Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een rechtshulpverzoek van de Turkse justitie. Tijdens dit onderzoek zijn verdenkingen gerezen, waarna onder leiding van het Landelijk Parket een Nederlands strafrechtelijk onderzoek is gestart.
Het trustkantoor is in 2001 en volgende jaren vermoedelijk gebruikt bij de verkoop van twee Turkse bedrijven tegen een aanmerkelijk te lage prijs aan Nederlandse vennootschappen. Het Nederlandse trustkantoor is vermoedelijk behulpzaam geweest bij het verhullen van de herkomst van bepaalde gelden.
De vier verdachten worden de komende dagen verhoord door de Nationale Recherche.
woensdag, 7. februari 2007 - 9:02
Doorzoeking bij trustkantoor in onderzoek naar witwassen en heling
Amsterdam
De Nationale Recherche heeft dinsdag in Amsterdam het kantoor van First Alliance Trust NV doorzocht. Daarnaast zijn vier verdachten aangehouden vanwege hun vermoedelijke betrokkenheid bij heling en witwassen. Bovendien zijn de woningen van de verdachten in Amsterdam (3) en Wassenaar doorzocht.
Provincie:
Tag(s):