vrijdag, 6. juli 2007 - 14:09

Verdachten in fraudezaak Heineken opgepakt

Zoeterwoude

In maart en april van dit jaar heeft het Fraude Aspect Team van de korpsrecherche van de politie Hollands Midden een 28-jarige Rotterdammer, een 31-jarige Zoetermeerder en een 38-jarige Haagse aangehouden inzake een omvangrijke fraudezaak bij Heineken.

Ten tijde van de fraude werkten alle verdachten als uitzendkracht bij het bedrijf. Zij worden ervan verdacht tussen 1 januari 2007 en 13 maart 2007 ruim 2,6 miljoen euro te hebben weggesluisd. Op dit moment zitten de verdachten in voorlopige hechtenis.

De korpsrecherche startte in februari met het onderzoek naar de fraude, nadat de politie Hollands Midden door Heineke op de hoogte was gesteld. Uit het onderzoek bleek, dat het geld via valselijk aangemaakte crediteuren en bijbehorende facturen werd weggesluisd. Vervolgens werd het geld via deze
crediteuren doorgeboekt naar een dertigtal andere bedrijven en privé-personen, om zo het geld wit te wassen.

In de afgelopen maanden zijn bij deze bedrijven 6 bestuurders, alsmede enkele handlangers, aangehouden en gehoord. De bedrijven waren hoofdzakelijk gevestigd in de regio's Den Haag en Brabant.

Bij de rechtbank in Den Haag wordt deze zaak in augustus 2007 behandeld.
Provincie:
Tag(s):