De doorzoekingen vonden plaats in tien woningen en twee bedrijfspanden op verschillende plaatsen in Nederland. In de doorzochte bedrijfspanden zijn dienstverleners gevestigd waar de verdachten mee samenwerkten op het terrein van financiële planning.
Aanleiding van het onderzoek is onder andere een melding van de AFM. Er zouden beleggingsproducten zijn verkocht zonder dat aan de vergunningsplicht is voldaan.
Het gaat om mogelijk tientallen gedupeerde beleggers. De totale inleg wordt geschat om enkele miljoenen.
De FIOD-ECD is naast het bestrijden van fiscale fraude tevens belast met het bestrijden van financieel economisch fraude zoals beleggingsfraude, witwassen en faillissementsfraude.
dinsdag, 4. maart 2008 - 18:35
FIOD-ECD onderzoekt mogelijke beleggingsfraude
Den Haag
De FIOD-ECD heeft, onder leiding van het Functioneel Parket, op 4 maart 2008 een twaalftal doorzoekingen verricht. Deze vonden plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar beleggingsfraude. Het gaat om mogelijke fraude bij beleggingen in grond in het buitenland. Er is administratie in beslag genomen.
Provincie:
Tag(s):