donderdag, 26. april 2012 - 17:40

Verdachten fraude kapperszaken aangehouden

Groningen

De FIOD heeft donderdag in Groningen twee mannen aangehouden die worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Dit heeft het ministerie van Financiën donderdag laten weten.

De hoofdverdachte (42) is oprichter van 18 stichtingen die waarschijnlijk sinds 2007 kapperszaken exploiteren. De man wordt verdacht van het ontduiken van loon- en omzetbelasting.

De FIOD heeft twee auto’s, contanten en de administratie in beslag genomen. Medewerkers van de Belastingdienst, die mee waren voor het innen van achterstallige belastingschuld, legden beslag op de inventaris van de kapsalons en op een auto.

Witwassen
Naast het niet afdragen van loon- en omzetbelasting, worden de mannen verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. De hoofdverdachte heeft geen legale bron van inkomsten, maar krijgt wel contante bedragen op zijn rekening gestort.

Van dit geld heeft verdachte grond gekocht en een huis laten bouwen. De FIOD onderzoekt de zaak onder leiding van het Functioneel Parket.
Provincie:
Tag(s):

Discussieer mee!

Overig nieuws

1 uur 35 min geleden

'Werkgevers drukken miljarden achterover met schijnconstructies'

Werkgevers drukken miljarden achterover door werknemers in allerlei schijnconstructies te laten werken. ,,Het gaat het om schimmige uitzendconstructies, Lees verder...

20 min 38 sec geleden

Bedrijf met 8000 eenden preventief geruimd in Barneveld

In Barneveld wordt vandaag een bedrijf met 8000 eenden uit voorzorg geruimd. Lees verder...

Vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf in Ter Aar
foto van orgaandonatie | fbf
1 uur 4 min geleden

Organen doneren na euthanasie moet makkelijker worden

Twee ziekenhuizen, Erasmus MC en het MUMC, het academisch ziekenhuis in Maastricht, werken aan richtlijnen waardoor orgaandonatie na euthanasie makkelijker Lees verder...

vrijdag, 21. november 2014 - 22:50

Haagse archeologen stuiten op schat uit Romeinse tijd

Haagse archeologen hebben op de plaats waar de Rotterdamsebaan komt, de nieuwe toegangsweg van Den Haag, een heuse schat gevonden. Lees verder...

Foto  van rechtbank | Archief FBF.nl
vrijdag, 21. november 2014 - 22:39

Gevangenisstraffen tot 5 jaar geëist voor fraude met PGB's en Zorg in Natura

Het Functioneel Parket heeft vandaag in de rechtbank in Den Haag gevangenisstraffen variërend van 12 maanden tot 5 jaar geëist tegen 11 verdachten die Lees verder...