donderdag, 26. april 2012 - 17:40

Verdachten fraude kapperszaken aangehouden

Groningen

De FIOD heeft donderdag in Groningen twee mannen aangehouden die worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Dit heeft het ministerie van Financiën donderdag laten weten.

De hoofdverdachte (42) is oprichter van 18 stichtingen die waarschijnlijk sinds 2007 kapperszaken exploiteren. De man wordt verdacht van het ontduiken van loon- en omzetbelasting.

De FIOD heeft twee auto’s, contanten en de administratie in beslag genomen. Medewerkers van de Belastingdienst, die mee waren voor het innen van achterstallige belastingschuld, legden beslag op de inventaris van de kapsalons en op een auto.

Witwassen
Naast het niet afdragen van loon- en omzetbelasting, worden de mannen verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. De hoofdverdachte heeft geen legale bron van inkomsten, maar krijgt wel contante bedragen op zijn rekening gestort.

Van dit geld heeft verdachte grond gekocht en een huis laten bouwen. De FIOD onderzoekt de zaak onder leiding van het Functioneel Parket.
Provincie:
Tag(s):

Discussieer mee!

Overig nieuws

9 uur 18 min geleden

Veilig Verkeer Nederland slaat alarm: aantal verkeersbrigadiers in Nederland gehalveerd

Veilig Verkeer Nederland trekt aan de bel; de veiligheid van kinderen komt in gevaar omdat het aantal verkeersbrigadiers, ook wel bekend als klaar-overs, Lees verder...

10 uur 35 min geleden

Man zwaar gewond door omhoog schietende urinelift

In Amsterdam is vrijdagavond een man zwaar gewond geraakt toen een urinelift op de Weteringschans, bij popzaal Paradiso uit de grond schoot. Lees verder...

Foto van ambulance | Archief FBF.nl
11 uur 17 min geleden

Politie schiet tijdens achtervolging

De politie heeft in Capelle aan den IJssel vraijdagavond waarschuwingsschoten gelost tijdens een achtervolging. Lees verder...

vrijdag, 28. november 2014 - 20:31

Man rijdt door rolluik, voetganger bijna aangereden

De politie is op zoek naar een man of vrouw die op vrijdagmorgen omstreeks 00.55 uur ternauwernood ontsnapte aan een personenauto die dwars door een rolluik Lees verder...

Aangifte gerechtshof tegen Financiën
vrijdag, 28. november 2014 - 19:59

Aangifte gerechtshof tegen Financiën

Het bestuur van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft aangifte gedaan tegen het ministerie van Financiën die mogelijk aan twee rijksambtenaren opzettelijk Lees verder...