donderdag, 26. april 2012 - 17:40

Verdachten fraude kapperszaken aangehouden

Groningen

De FIOD heeft donderdag in Groningen twee mannen aangehouden die worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Dit heeft het ministerie van Financiën donderdag laten weten.

De hoofdverdachte (42) is oprichter van 18 stichtingen die waarschijnlijk sinds 2007 kapperszaken exploiteren. De man wordt verdacht van het ontduiken van loon- en omzetbelasting.

De FIOD heeft twee auto’s, contanten en de administratie in beslag genomen. Medewerkers van de Belastingdienst, die mee waren voor het innen van achterstallige belastingschuld, legden beslag op de inventaris van de kapsalons en op een auto.

Witwassen
Naast het niet afdragen van loon- en omzetbelasting, worden de mannen verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. De hoofdverdachte heeft geen legale bron van inkomsten, maar krijgt wel contante bedragen op zijn rekening gestort.

Van dit geld heeft verdachte grond gekocht en een huis laten bouwen. De FIOD onderzoekt de zaak onder leiding van het Functioneel Parket.
Provincie:
Tag(s):

Discussieer mee!

Overig nieuws

47 min 40 sec geleden

Celstraf voor Australische pedo na webcamseks met virtueel meisje (9)

Dinsdag is een Australische man veroordeeld tot een gevangenisstraf op grond van een chatgesprek met Sweetie, het virtuele meisje dat Lees verder...

26 min 53 sec geleden

Nederland weer lid van Mensenrechtenraad Verenigde Naties

Dinsdag is Nederland in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) voor de periode van 2015-2017 gekozen in de Mensenrechtenraad. Minister Lees verder...

Koning Willem-Alexander beëdigt Bert Koenders als minister van Buitenlandse Zaken
In alle cafés moeten asbakken per direct van tafel
43 min 12 sec geleden

NVWA gaat rookverbod in café's per direct handhaven

Asbakken moeten per direct van tafel in kleine cafés zonder personeel die tot nu toe onder de uitzondering op het rookverbod in de horeca vielen. De NVWA Lees verder...

2 uur 7 min geleden

Waterschappen:situatie rond hoogwater door herfststorm is beheersbaar

De harde wind zal dinsdagavond nog wel wat blijven toenemen maar de eerste herfststorm van dit seizoen lijkt minder zwaar te worden dan aanvankelijk werd Lees verder...

Foto van steiger water | Archief EHF
oranje
2 uur 25 min geleden

Hiddink krijgt nog een kans van de KNVB

Directeur betaald voetbal Bert van Oostveen en bondscoach Guus Hiddink hebben dinsdag de zwakke start van Oranje in de kwalificatiereeks voor EK 2016 Lees verder...