donderdag, 26. april 2012 - 17:40

Verdachten fraude kapperszaken aangehouden

Groningen

De FIOD heeft donderdag in Groningen twee mannen aangehouden die worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Dit heeft het ministerie van Financiën donderdag laten weten.

De hoofdverdachte (42) is oprichter van 18 stichtingen die waarschijnlijk sinds 2007 kapperszaken exploiteren. De man wordt verdacht van het ontduiken van loon- en omzetbelasting.

De FIOD heeft twee auto’s, contanten en de administratie in beslag genomen. Medewerkers van de Belastingdienst, die mee waren voor het innen van achterstallige belastingschuld, legden beslag op de inventaris van de kapsalons en op een auto.

Witwassen
Naast het niet afdragen van loon- en omzetbelasting, worden de mannen verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. De hoofdverdachte heeft geen legale bron van inkomsten, maar krijgt wel contante bedragen op zijn rekening gestort.

Van dit geld heeft verdachte grond gekocht en een huis laten bouwen. De FIOD onderzoekt de zaak onder leiding van het Functioneel Parket.
Provincie:
Tag(s):

Discussieer mee!

Overig nieuws

5 uur 42 min geleden

CBS: Nederland heft relatief veel belasting op arbeid, weinig op kapitaal

Een relatief groot deel van de Nederlandse belasting- en premieontvangsten is afkomstig van belastingen op arbeid. Nederland staat daarmee in de Europese Lees verder...

Foto van afname bloed | Archief EHF
8 uur 28 min geleden

Iets kouder beter voor patiënten met diabetes type 2

Iets kouder lijkt voor diabetes type 2 patiënten wonderbaarlijke verbeteringen op te leven. Dit meldt de Universiteit van Maastricht maandag. Lees verder...

Foto van politie auto | Archief EHF
4 uur 2 min geleden

Gewonde bij schietpartij in Leeuwarden

Bij een schietpartij aan de Bilgaarspassage in Leeuwarden is maandagavond een man gewond geraakt. Dit maakte de politie bekend. Lees verder...