donderdag, 26. april 2012 - 17:40

Verdachten fraude kapperszaken aangehouden

Groningen

De FIOD heeft donderdag in Groningen twee mannen aangehouden die worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Dit heeft het ministerie van Financiën donderdag laten weten.

De hoofdverdachte (42) is oprichter van 18 stichtingen die waarschijnlijk sinds 2007 kapperszaken exploiteren. De man wordt verdacht van het ontduiken van loon- en omzetbelasting.

De FIOD heeft twee auto’s, contanten en de administratie in beslag genomen. Medewerkers van de Belastingdienst, die mee waren voor het innen van achterstallige belastingschuld, legden beslag op de inventaris van de kapsalons en op een auto.

Witwassen
Naast het niet afdragen van loon- en omzetbelasting, worden de mannen verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. De hoofdverdachte heeft geen legale bron van inkomsten, maar krijgt wel contante bedragen op zijn rekening gestort.

Van dit geld heeft verdachte grond gekocht en een huis laten bouwen. De FIOD onderzoekt de zaak onder leiding van het Functioneel Parket.
Provincie:
Tag(s):

Discussieer mee!

Overig nieuws

1 uur 24 min geleden

Politie start grootschalig onderzoek na aantreffen dode man in woning

De politie is een grootschalig onderzoek gestart nadat vrijdagmiddag 19 december in een woning aan het Muiderslot in Almelo het stoffelijk overschot werd Lees verder...

3 uur 39 min geleden

Acrobaat kerstcircus valt van grote hoogte en breekt arm

Tijdens een voorstelling van Het Groot Kerstcircus op het Malieveld in Den Haag is zaterdagmiddag een acrobaat naar beneden gevallen. Lees verder...

4 uur 12 min geleden

Meerdere tuinhuisjes afgebrand in Rotterdam

Bij een brand aan de RFC-weg in Rotterdam zijn zaterdagmiddag meerdere tuinhuisjes afgebrand. Lees verder...

4 uur 23 min geleden

Kalf ontsnapt uit levende kerststal

Agenten hebben een loslopend kalfje gevangen en teruggezet in de kerststal op het Paletplein. Lees verder...

5 uur 11 min geleden

Brand legt loods in Delfzijl in de as

Een grote uitslaande brand heeft zaterdagmiddag een opslaglood van Wijnne en Barends in de as gelegd. Lees verder...