donderdag, 26. april 2012 - 17:40

Verdachten fraude kapperszaken aangehouden

Groningen

De FIOD heeft donderdag in Groningen twee mannen aangehouden die worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Dit heeft het ministerie van Financiën donderdag laten weten.

De hoofdverdachte (42) is oprichter van 18 stichtingen die waarschijnlijk sinds 2007 kapperszaken exploiteren. De man wordt verdacht van het ontduiken van loon- en omzetbelasting.

De FIOD heeft twee auto’s, contanten en de administratie in beslag genomen. Medewerkers van de Belastingdienst, die mee waren voor het innen van achterstallige belastingschuld, legden beslag op de inventaris van de kapsalons en op een auto.

Witwassen
Naast het niet afdragen van loon- en omzetbelasting, worden de mannen verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. De hoofdverdachte heeft geen legale bron van inkomsten, maar krijgt wel contante bedragen op zijn rekening gestort.

Van dit geld heeft verdachte grond gekocht en een huis laten bouwen. De FIOD onderzoekt de zaak onder leiding van het Functioneel Parket.
Provincie:
Tag(s):

Discussieer mee!

Overig nieuws

donderdag, 31. juli 2014 - 19:01

DNA-materiaal en bezittigen slachtoffers MH-17 overgedragen

De persoonlijke bezittingen en DNA-materiaal van enkele slachtoffers van vlucht MH17 zijn vandaag overgedragen aan Nederland door de pro-Russische Lees verder...

9 uur 22 min geleden

Varkens van 97 bedrijven hoeven niet geruimd te worden

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat varkens van 97 bedrijven niet hoeven te worden geruimd. Dit Lees verder...

Foto van dode vosjes in Natuurgebied | Politie
11 uur 20 min geleden

Vosjes door vergiftiging gedood

De zeven dode vosjes die werden gevonden in natuurgebied Engbersdijkvenen zijn door vergiftiging om het leven gekomen. Dit blijkt uit een toxicologisch Lees verder...

11 uur 29 min geleden

Aantal eiceldonoren mogelijk afgenomen door opheffen anoniemiteit

Het aantal vrouwen dat daadwerkelijk eiceldonor worden in het UMC Utrecht is slechts 3,2 procent van de vrouwen die contact hierover hebben gehad met het Lees verder...

Foto van babyvoetjes | Archief FBF.nl
Foto van overstroming | FBF
11 uur 44 min geleden

'Dijken moeten op grote schaal versterkt worden'

Tot 2050 zullen in Nederland op grote schaal dijken moeten worden versterkt en verhoogd om goede bescherming te bieden tegen overstromingen. Dit staat in Lees verder...