donderdag, 26. april 2012 - 17:40

Verdachten fraude kapperszaken aangehouden

Groningen

De FIOD heeft donderdag in Groningen twee mannen aangehouden die worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Dit heeft het ministerie van Financiën donderdag laten weten.

De hoofdverdachte (42) is oprichter van 18 stichtingen die waarschijnlijk sinds 2007 kapperszaken exploiteren. De man wordt verdacht van het ontduiken van loon- en omzetbelasting.

De FIOD heeft twee auto’s, contanten en de administratie in beslag genomen. Medewerkers van de Belastingdienst, die mee waren voor het innen van achterstallige belastingschuld, legden beslag op de inventaris van de kapsalons en op een auto.

Witwassen
Naast het niet afdragen van loon- en omzetbelasting, worden de mannen verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. De hoofdverdachte heeft geen legale bron van inkomsten, maar krijgt wel contante bedragen op zijn rekening gestort.

Van dit geld heeft verdachte grond gekocht en een huis laten bouwen. De FIOD onderzoekt de zaak onder leiding van het Functioneel Parket.
Provincie:
Tag(s):

Discussieer mee!

Overig nieuws

1 uur 38 min geleden

Skateboarder heeft engeltje op zijn schouder

Skateboarden op de openbare weg, in Mexico lijkt het gewoon te mogen maar dan wel met alle gevaren van dien. Lees verder...

23 min 43 sec geleden

'Alternatieve straf voor alcoholslot'

Voor automobilisten die met drank op veroordeeld zijn en eigenlijk een alcoholslot zouden moeten krijgen, krijgen volgens het AD voorlopig een alternatieve Lees verder...

Foto van alcoholtester | archief Wyzphoto | www.wyzphoto.nl
Foto van pijlwagen
44 min 19 sec geleden

Automobilisten rijden te hard bij wegwerkzaamheden

In opdracht van Veilig Verkeer Nederland district Friesland is onderzoek uitgevoerd naar het gedrag van automobilisten bij wegwerkzaamheden. Uit Lees verder...

1 uur 32 min geleden

Woningbrand Vught door mogelijk naar binnen gegooide brandbom

Woensdagmiddag werden de hulpdiensten rond 13.45 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Wilhelminasingel in Vught. Een buurtbewoner hoorde glasgerinkel Lees verder...

Woningbrand Vught door mogelijk naar binnen gegooide brandbom
Hema-topman van Zetten na 12 jaar weg
2 uur 11 min geleden

Ronald van Zetten na 12 jaar weg bij HEMA

Ronald van Zetten, directievoorzitter bij HEMA, treedt op 13 april 2015 af. Dit heeft de HEMA woensdagmiddag bekendgemaakt. Lees verder...