donderdag, 26. april 2012 - 17:40

Verdachten fraude kapperszaken aangehouden

Groningen

De FIOD heeft donderdag in Groningen twee mannen aangehouden die worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Dit heeft het ministerie van Financiën donderdag laten weten.

De hoofdverdachte (42) is oprichter van 18 stichtingen die waarschijnlijk sinds 2007 kapperszaken exploiteren. De man wordt verdacht van het ontduiken van loon- en omzetbelasting.

De FIOD heeft twee auto’s, contanten en de administratie in beslag genomen. Medewerkers van de Belastingdienst, die mee waren voor het innen van achterstallige belastingschuld, legden beslag op de inventaris van de kapsalons en op een auto.

Witwassen
Naast het niet afdragen van loon- en omzetbelasting, worden de mannen verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. De hoofdverdachte heeft geen legale bron van inkomsten, maar krijgt wel contante bedragen op zijn rekening gestort.

Van dit geld heeft verdachte grond gekocht en een huis laten bouwen. De FIOD onderzoekt de zaak onder leiding van het Functioneel Parket.
Provincie:
Tag(s):

Discussieer mee!

Overig nieuws

52 min 19 sec geleden

Drie koeien te water in Boxtel

Vrijdagavond is de brandweer met man en macht bezig geweest om een drietal koeien uit de Dommel nabij de Hooibrug in Boxtel te redden. Lees verder...

1 uur 5 min geleden

Winkeldief slaat agente met fles drank gebroken neus

Een winkeldief heeft donderdagavond een Apeldoornse politieagente een gebroken neus bezorgd toen deze haar onverwacht met een fles drank in het gezicht Lees verder...

Foto van ambulance ziekenhuis | Archief EHF
foto van naar school fietsen | fbf
11 uur 55 min geleden

Scholen houden actie voor meer witte leerlingen

Twee zwarte basisscholen in Amsterdam hebben vrijdagochtend actie gevoerd om meer witte kinderen aan te trekken. De actie was een groot succes. Lees verder...

vrijdag, 22. mei 2015 - 21:33

Uitgezaaide kankercellen kunnen zich veel sneller verspreiden dan gedacht

Onderzoekers van het Hubrecht Instituut in Utrecht hebben ontdekt dat kankercellen zich sneller uit kunnen uitzaaien dan gedacht. En dat uitzaaiende Lees verder...

Nauwkeuriger darmkankermodel kunstmatig nagebouwd
vrijdag, 22. mei 2015 - 21:24

Man (25) aangehouden na bedreiging en rammen politieauto

De politie heeft vrijdagmiddag op de oprit van de A7 bij Groningen een 25-jarige man uit Groningen aangehouden voor bedreiging. Lees verder...