donderdag, 26. april 2012 - 17:40

Verdachten fraude kapperszaken aangehouden

Groningen

De FIOD heeft donderdag in Groningen twee mannen aangehouden die worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Dit heeft het ministerie van Financiën donderdag laten weten.

De hoofdverdachte (42) is oprichter van 18 stichtingen die waarschijnlijk sinds 2007 kapperszaken exploiteren. De man wordt verdacht van het ontduiken van loon- en omzetbelasting.

De FIOD heeft twee auto’s, contanten en de administratie in beslag genomen. Medewerkers van de Belastingdienst, die mee waren voor het innen van achterstallige belastingschuld, legden beslag op de inventaris van de kapsalons en op een auto.

Witwassen
Naast het niet afdragen van loon- en omzetbelasting, worden de mannen verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. De hoofdverdachte heeft geen legale bron van inkomsten, maar krijgt wel contante bedragen op zijn rekening gestort.

Van dit geld heeft verdachte grond gekocht en een huis laten bouwen. De FIOD onderzoekt de zaak onder leiding van het Functioneel Parket.
Provincie:
Tag(s):

Discussieer mee!

Overig nieuws

8 uur 52 min geleden

Nederlanders moeten rekening houden met een forse naheffing van de Belastingdienst

Miljoenen Nederlanders kunnen vast geld apart leggen voor de Belastingdienst. Zo'n 5 en 6 miljoen Nederlanders moeten volgend jaar rekening houden met Lees verder...

8 uur 47 min geleden

Haarlemse D66-wethouder en 3 raadsleden stappen op vanwege 'lastercampagne'

De Haarlemse D66-wethouder Ewout Cassee (Ruimtelijke Ontwikkeling en Financiën) is donderdagavond afgetreden. Lees verder...

Foto van microfoon verdachte in rechtbank | Archief EHF
Landelijke doorzoekingen in onderzoeken naar gewelddadig jihadisme
9 uur 27 min geleden

Landelijke doorzoekingen in onderzoeken naar gewelddadig jihadisme

​In de aanpak van het gewelddadig jihadisme zijn donderdagmorgen door de politie negen woningen in Arnhem, Doesburg, Rotterdam en Eindhoven doorzocht. Lees verder...

9 uur 29 min geleden

Is relatie Gordon en Roelof van der Veen in scène gezet?

Mogelijk zijn de relatie en de breuk van Gordon en Roelof van der Veen in scène gezet. Lees verder...

Foto van Gordon | Miranda van der Sloot
foto van duitsland | fbf
9 uur 32 min geleden

ANWB blijft tegen Duitse tol

De ANWB is nog steeds tegen de invoering van tol in Duitsland. Dat concludeert de bond na bestudering van het wetsvoorstel van de Duitse minister van Lees verder...