donderdag, 26. april 2012 - 17:40

Verdachten fraude kapperszaken aangehouden

Groningen

De FIOD heeft donderdag in Groningen twee mannen aangehouden die worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Dit heeft het ministerie van Financiën donderdag laten weten.

De hoofdverdachte (42) is oprichter van 18 stichtingen die waarschijnlijk sinds 2007 kapperszaken exploiteren. De man wordt verdacht van het ontduiken van loon- en omzetbelasting.

De FIOD heeft twee auto’s, contanten en de administratie in beslag genomen. Medewerkers van de Belastingdienst, die mee waren voor het innen van achterstallige belastingschuld, legden beslag op de inventaris van de kapsalons en op een auto.

Witwassen
Naast het niet afdragen van loon- en omzetbelasting, worden de mannen verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. De hoofdverdachte heeft geen legale bron van inkomsten, maar krijgt wel contante bedragen op zijn rekening gestort.

Van dit geld heeft verdachte grond gekocht en een huis laten bouwen. De FIOD onderzoekt de zaak onder leiding van het Functioneel Parket.
Provincie:
Tag(s):

Discussieer mee!

Overig nieuws

3 uur 46 min geleden

Ducati en Volkswagen smelten samen tot de XL Sport

Op de Parijse autotentoonstelling (4 – 19 oktober) presenteert Volkswagen de XL Sport. De sportwagen op basis van zuinigheidswonder XL1 beschikt over de Lees verder...

3 uur 52 min geleden

Een nieuwe vorm van sportiviteit: De Audi TT Sportback concept

Op de autotentoonstelling van Parijs presenteert Audi de TT Sportback concept, een sportwagen met vijf deuren, vier zitplaatsen en een 294 kW/400 pk sterke Lees verder...

4 uur 27 min geleden

Politie schiet op auto in Amsterdam

De politie in Amsterdam heeft woensdagavond op een auto geschoten die op agenten in reed. Lees verder...

4 uur 43 min geleden

Grote brand in Den Haag grijpt snel om zich heen

Bij een IJzerhandel in de Van Houtemastraat in Den Haag is woensdagavond een grote uitslaande brand uitgebroken. De vijf woningen boven de winkel zijn in Lees verder...

5 uur 57 min geleden

Dode gevonden in bosperceel Bellingwolde

Voorbijgangers hebben woensdagmiddag in een bosperceel nabij de Oudeschanskerweg in Bellingwolde een stoffelijk overschot aangetroffen. Lees verder...