donderdag, 26. april 2012 - 17:40

Verdachten fraude kapperszaken aangehouden

Groningen

De FIOD heeft donderdag in Groningen twee mannen aangehouden die worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Dit heeft het ministerie van Financiën donderdag laten weten.

De hoofdverdachte (42) is oprichter van 18 stichtingen die waarschijnlijk sinds 2007 kapperszaken exploiteren. De man wordt verdacht van het ontduiken van loon- en omzetbelasting.

De FIOD heeft twee auto’s, contanten en de administratie in beslag genomen. Medewerkers van de Belastingdienst, die mee waren voor het innen van achterstallige belastingschuld, legden beslag op de inventaris van de kapsalons en op een auto.

Witwassen
Naast het niet afdragen van loon- en omzetbelasting, worden de mannen verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. De hoofdverdachte heeft geen legale bron van inkomsten, maar krijgt wel contante bedragen op zijn rekening gestort.

Van dit geld heeft verdachte grond gekocht en een huis laten bouwen. De FIOD onderzoekt de zaak onder leiding van het Functioneel Parket.
Provincie:
Tag(s):

Discussieer mee!

Overig nieuws

8 uur 54 min geleden

Rechercheteam houdt op Schiphol moeder en zoon aan met half miljoen euro

Door het rechercheteam van het Samenwerkingsverband Liquide Middelen (SVLM) op Schiphol wordt onderzoek gedaan naar een 32-jarige man uit Amsterdam die Lees verder...

1 uur 38 min geleden

Jihadisten kunnen volgens Rutte beter sneuvelen dan terugkomen

Nederlanders die als jihadist naar Syrië of Irak reizen kunnen beter daar sneuvelen dan dat ze terugkomen naar Nederland. Premier Rutte was de enige die Lees verder...

Rutte: ‘Nederland heeft maatregelen genomen’
Foto van Louis van Gaal | Archief EHF
2 uur 34 min geleden

Kritiek hangt geïrriteerde Van Gaal de keel uit

(ElfVoetbal-BlikOp-Nieuws) Louis van Gaal heeft geen hoge pet op van diverse Engelse media. De irritatie bij de Amsterdamse oefenmeester neemt steeds Lees verder...

3 uur 25 min geleden

Verrassende ontknoping: Margriet van der Linden is De Mol

In een spannende finale werd donderdagavond het mysterie rondom 'Wie is de Mol?' opgelost. Lees verder...

Foto van ziekenhuis | EHF
4 uur 6 min geleden

Weinig medisch specialisten willen voor subsidie in loondienst gaan werken

Maar een klein aantal medisch specialisten heeft zich aangemeld om voor subsidie in loondienst te gaan werken. Volgens het ministerie van Volksgezondheid Lees verder...