donderdag, 26. april 2012 - 17:40

Verdachten fraude kapperszaken aangehouden

Groningen

De FIOD heeft donderdag in Groningen twee mannen aangehouden die worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Dit heeft het ministerie van Financiën donderdag laten weten.

De hoofdverdachte (42) is oprichter van 18 stichtingen die waarschijnlijk sinds 2007 kapperszaken exploiteren. De man wordt verdacht van het ontduiken van loon- en omzetbelasting.

De FIOD heeft twee auto’s, contanten en de administratie in beslag genomen. Medewerkers van de Belastingdienst, die mee waren voor het innen van achterstallige belastingschuld, legden beslag op de inventaris van de kapsalons en op een auto.

Witwassen
Naast het niet afdragen van loon- en omzetbelasting, worden de mannen verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. De hoofdverdachte heeft geen legale bron van inkomsten, maar krijgt wel contante bedragen op zijn rekening gestort.

Van dit geld heeft verdachte grond gekocht en een huis laten bouwen. De FIOD onderzoekt de zaak onder leiding van het Functioneel Parket.
Provincie:
Tag(s):

Discussieer mee!

Overig nieuws

1 uur 39 min geleden

Ambulance-drone TU Delft vergroot overlevingskans bij hartstilstand drastisch

Afstudeerder Alec Momont van de TU Delft ontwierp een onbemand, autonoom navigerend mini-vliegtuigje dat een defibrillator razendsnel aflevert op de plek Lees verder...

17 min 26 sec geleden

Doden gevonden in woning Nieuwegein

In een flatwoning voor begeleid wonen in Nieuwegein zijn vrijdag twee doden aangetroffen. Lees verder...

Foto van forensisch en recherche onderzoek | Archief EHF
Ebola-epidemie in West-Afrika breidt zich verder uit
1 uur 50 min geleden

Marineschip Karel Doorman naar ebola-landen

De Karel Doorman gaat in de strijd tegen ebola hulpgoederen naar West-Afrika brengen. Het marineschip vertrekt op 6 november. Dat schrijven de ministers Lees verder...

1 uur 55 min geleden

Hagenaars trappen in babbeltrucs van agenten in burger

Donderdag kregen ruim 100 huishoudens in het Zuiderpark ‘oplichters’ over de vloer, die met behulp van een babbeltruc binnen wisten te komen. 'In Lees verder...

Hagenaars trappen in babbeltrucs van agenten in burger
Eerste slachtoffer vliegramp MH17 geïdentificeerd
2 uur 1 min geleden

Nog 14 slachtoffers MH17 niet geïdentificeerd

Vrijdag is bekend geworden dat er deze week in totaal 6 slachtoffers van de rampvlucht MH17 zijn geïdentificeerd. Dit meldt het ministerie van Veiligheid en Lees verder...