donderdag, 26. april 2012 - 17:40

Verdachten fraude kapperszaken aangehouden

Groningen

De FIOD heeft donderdag in Groningen twee mannen aangehouden die worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Dit heeft het ministerie van Financiën donderdag laten weten.

De hoofdverdachte (42) is oprichter van 18 stichtingen die waarschijnlijk sinds 2007 kapperszaken exploiteren. De man wordt verdacht van het ontduiken van loon- en omzetbelasting.

De FIOD heeft twee auto’s, contanten en de administratie in beslag genomen. Medewerkers van de Belastingdienst, die mee waren voor het innen van achterstallige belastingschuld, legden beslag op de inventaris van de kapsalons en op een auto.

Witwassen
Naast het niet afdragen van loon- en omzetbelasting, worden de mannen verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. De hoofdverdachte heeft geen legale bron van inkomsten, maar krijgt wel contante bedragen op zijn rekening gestort.

Van dit geld heeft verdachte grond gekocht en een huis laten bouwen. De FIOD onderzoekt de zaak onder leiding van het Functioneel Parket.
Provincie:
Tag(s):

Discussieer mee!

Overig nieuws

5 min 18 sec geleden

Tarik Z. legt verklaring af

De 19-jarige verdachte Tarik Z. uit Pijnacker, die gisteravond zendtijd eiste van de NOS en daarbij een beveiliger gijzelde, is inmiddels gehoord door de Lees verder...

39 min 59 sec geleden

België pakt vier terreurverdachten op

De politie in België heeft vrijdagmorgen een 22-tal woningen doorzocht in het kader van een antiterreuractie. Dit maakte het federaal parket bekend. Lees verder...

1 uur 36 min geleden

Verdachte schietpartij zit twee weken langer vast

Een 36-jarige man zit tenminste twee weken langer vast op verdenking van poging tot doodslag. Dat heeft de rechter-commissaris in Amsterdam besloten. Lees verder...

1 uur 42 min geleden

FNV Handel: Distributiecentrum Lidl in Tiel neemt verbeterpunten werknemers over

Het management van Lidl-distributiecentrum in Tiel heeft op één na alle verbeterpunten die werknemers aandroegen overgenomen. Zo worden de roosters niet Lees verder...

Foto van binnenvaartschip chemisch | Archief EHF
1 uur 47 min geleden

CBS: Forse daling afzetprijzen industrie

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in december 8,0 procent lager dan in december 2013. In november waren de prijzen 3,7 procent lager dan Lees verder...