donderdag, 26. april 2012 - 17:40

Verdachten fraude kapperszaken aangehouden

Groningen

De FIOD heeft donderdag in Groningen twee mannen aangehouden die worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Dit heeft het ministerie van Financiën donderdag laten weten.

De hoofdverdachte (42) is oprichter van 18 stichtingen die waarschijnlijk sinds 2007 kapperszaken exploiteren. De man wordt verdacht van het ontduiken van loon- en omzetbelasting.

De FIOD heeft twee auto’s, contanten en de administratie in beslag genomen. Medewerkers van de Belastingdienst, die mee waren voor het innen van achterstallige belastingschuld, legden beslag op de inventaris van de kapsalons en op een auto.

Witwassen
Naast het niet afdragen van loon- en omzetbelasting, worden de mannen verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. De hoofdverdachte heeft geen legale bron van inkomsten, maar krijgt wel contante bedragen op zijn rekening gestort.

Van dit geld heeft verdachte grond gekocht en een huis laten bouwen. De FIOD onderzoekt de zaak onder leiding van het Functioneel Parket.
Provincie:
Tag(s):

Discussieer mee!

Overig nieuws

10 uur 9 min geleden

Grote uitslaande brand in Amsterdam

Aan de ks. Ibisweg in Amsterdam Noord is vrijdagavond een grote uitslaande brand uitgebroken. Lees verder...

7 uur 21 min geleden

Terumo injectienaalden mogen weer gebruikt worden

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft haar advies om twee typen injectienaalden van het merk Terumo voorlopig niet te gebruiken ingetrokken. Dat Lees verder...

injectienaald
Foto  van rechtbank | Archief FBF.nl
8 uur 6 min geleden

Eis van 15 jaar cel voor schieten op politie

De officier van justitie eiste vandaag voor elk van de vier jonge Amsterdamse verdachten (19, 21, 22, 25 jaar oud) 15 jaar cel. De vier zouden vorig jaar in Lees verder...

8 uur 49 min geleden

Forse rookontwikkeling bij buitenbrand in Liempde

Een buitenbrand in de achtertuin van een woning aan de Nieuwstraat in Liempde zorgde vrijdagavond voor veel schade. Nadat bewoners rond 18.30 uur werden Lees verder...

foto van roy donderds | Stem
8 uur 54 min geleden

'Roy Donders sleept reclamebureau voor de rechter'

Roy Donders, de Stylist van het Zuiden, stond vandaag in de rechtbank tegenover reclamebureau Janssen uit Waalwijk. Volgens omroep Brabant was de inzet de Lees verder...