donderdag, 26. april 2012 - 17:40

Verdachten fraude kapperszaken aangehouden

Groningen

De FIOD heeft donderdag in Groningen twee mannen aangehouden die worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Dit heeft het ministerie van Financiën donderdag laten weten.

De hoofdverdachte (42) is oprichter van 18 stichtingen die waarschijnlijk sinds 2007 kapperszaken exploiteren. De man wordt verdacht van het ontduiken van loon- en omzetbelasting.

De FIOD heeft twee auto’s, contanten en de administratie in beslag genomen. Medewerkers van de Belastingdienst, die mee waren voor het innen van achterstallige belastingschuld, legden beslag op de inventaris van de kapsalons en op een auto.

Witwassen
Naast het niet afdragen van loon- en omzetbelasting, worden de mannen verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. De hoofdverdachte heeft geen legale bron van inkomsten, maar krijgt wel contante bedragen op zijn rekening gestort.

Van dit geld heeft verdachte grond gekocht en een huis laten bouwen. De FIOD onderzoekt de zaak onder leiding van het Functioneel Parket.
Provincie:
Tag(s):

Discussieer mee!

Overig nieuws

5 uur 23 min geleden

ANBO: 'Begrotingsfeestje gaat niet voor iedereen op'

Terwijl het kabinet in jubelstemming is over de via RTL uitgelekte Prinsjesdagstukken, is Liane den Haan, directeur-bestuurder van de ANBO, niet onder de Lees verder...

Nederlanders krijgen oude Belgische boete toch
5 uur 53 min geleden

'Link tussen dode bij Roermond en moord in België'

De op de A73 bij Roermond dood aangetroffen man heeft volgens Belgische parket van Limburg een link met de moord op Silvio Aquino in Belgische Opglabeek. Lees verder...

Foto van koffertje met miljoenennota | Archief EHF
6 uur 39 min geleden

Feestbegroting ligt op straat: we gaan er allemaal op vooruit

Ook dit keer zijn de begrotingsstukken op straat komen te liggen. Het is RTL Nieuws gelukt om de begrotingsstukken voor Prinsjesdag al in te zien. De Lees verder...