woensdag, 30. januari 2013 - 15:31 Update: 03-07-2014 1:03

Aanhoudingen en invallen in grootschalige landelijke fraudezaak

Aanhoudingen en invallen in grootschalige landelijke fraudezaak
Foto: Archief FBF

De politie, team Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland, heeft in samenwerking met de FIOD woensdag zes verdachten in Utrecht, Lelystad, Amsterdam en op Tenerife aangehouden op verdenking van grootschalige financiële fraude.

Dit heeft de politie woensdagmiddag bekendgemaakt. Op 33 locaties werden doorzoekingen verricht, waaronder in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Vijf mannelijke verdachten, in de leeftijd van 31 tot en met 77 jaar, zijn woonachtig in Utrecht, Lelystad en Amsterdam. De vrouwelijke verdachte van 66 jaar komt uit Maarssen. De zes worden verdacht, ieder in hun eigen rol, van witwassen, valsheid in geschrifte, deelname aan een criminele organisatie en fiscale fraude. Met gebruikmaking van diverse bedrijven (ook in het buitenland) werd een zwart geld circuit gecreëerd De verdachten investeerden het zwarte geld in Nederlands vastgoed (in gebruik voor legale prostitutie). Op deze wijze werd zwart geld wit gewassen binnen een zelf gecreëerd zwart geld circuit. De mate van betrokkenheid van iedere aangehouden verdachte vormt momenteel onderwerp van onderzoek. Vier rechtspersonen, gelieerd aan de verdachten, worden ook nader onderzocht. Meerdere aanhoudingen worden op dit moment niet uitgesloten. [b]Auto’s, boten en panden inbeslaggenomen [/b] Naast de aanhoudingen werden op meer dan 30 locaties woningen, panden of loodsen in het hele land doorzocht. Auto’s, boten, sieraden, computers, administratie en bankrekeningen zijn inbeslaggenomen. Ook zijn er drie vuurwapens aangetroffen en meegenomen. Op 22 panden en 3 percelen grond, met een geschatte totaalwaarde van meerdere miljoenen, is beslag gelegd. In het kader van het stafrechtelijke onderzoek werden tegelijkertijd vier doorzoekingen verricht in het buitenland. [b]Meer dan 300 medewerkers in actie [/b] Onderzoek naar ongebruikelijke financiering van vastgoed bracht de zaak aan het licht. De Bovenregionale Recherche onderzoekt samen met de FIOD de genoemde strafbare feiten, die vermoedelijk werden gepleegd tussen 2001 tot heden. Meer dan 300 politiemedewerkers uit het hele land, medewerkers van de FIOD en Defensie werden voor deze actiedag ingezet. Tijdens de doorzoekingen speurden geldhonden naar verborgen geld en zocht Defensie met speciale apparatuur naar verborgen ruimtes.

Provincie: