Daarbij is aan het licht gekomen dat een medewerker van het kantoor in Dubai in 2011 betrokken is geweest bij het incasseren van een cheque van een klant van ABN AMRO. Het geldbedrag van 21.000 dollar is via een wisselkantoor geïncasseerd bij een filiaal van een Iraanse bank in Dubai en via rekeningen buiten ABN AMRO om overgeboekt naar een rekening van de klant bij het ABN AMRO kantoor in Singapore.
ABN AMRO heeft hiervan melding gemaakt bij de Office of Foreign Assets Control (OFAC) en de relevante toezichthouders. Ook heeft de bank het contract met de betrokken medewerker beëindigd. In totaal is de arbeidsverhouding met negen medewerkers beëindigd ten gevolge van de onderzoeken.
Eerder moesten al zeven anderen het veld ruimen.