Het strafrechtelijk onderzoek is gestart naar aanleiding van een melding van een verdachte transactie aan de Fiscal Intelligence Unit (FIU). Volgens deze melding heeft een tweetal verdachten via hun bedrijf een geldbedrag van enkele honderdduizenden euro’s vanuit het buitenland ontvangen. Er lijkt geen legitieme verklaring voor de geldstroom.
Het vermoeden is dat er sprake is van het witwassen van gelden middels de aankoop van onroerend goed. Daarnaast zijn vermoedelijk vervalste documenten gebruikt om de geldstromen te verklaren. De FIOD heeft tijdens de doorzoekingen administratie in beslag genomen. Bij de doorzoekingen waren circa 35 opsporingsambtenaren betrokken.