Bij de onderzoeken van de FIOD lag de nadruk op fraude met kinderopvangtoeslag. Er was sprake van onderzoeken naar samenspanning tussen ouders en een kinderdagverblijf, tussen ouders en een gastouderbureau en fraude door individuele ouders. Beide kinderopvanginstellingen zijn gestopt. De FIOD heeft onder meer administraties en elektronica in beslag genomen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar bankrekeningen in binnen- en buitenland en onroerend goed in binnen- en buitenland.
Overige onderzoeken
Naast de acties van de FIOD, zijn ook toezichtacties geweest van Belastingdienst/Toeslagen. Op aangeven van het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) zijn tientallen adressen bezocht van gastouders, gastouderbureaus en kinderopvanginstellingen. Het CAF onderzocht of de op papier beschreven situatie klopte met de werkelijkheid. Bij een aantal instellingen werden onvolkomenheden in de urenstaten en incomplete of onzorgvuldige administraties geconstateerd. Daarnaast bleek bij een aantal ouders dat de eigen bijdrage in de kinderopvang niet in orde was. Deze zaken worden verder onderzocht.
Invordering
Op diverse plaatsen hebben ook stop-en-betaalacties plaatsgevonden. Hierbij werden autobezitters met openstaande toeslagenschulden in de gelegenheid gesteld deze te voldoen. Tijdens de acties is ruim 8.000 euro betaald op openstaande toeslagenschuld. Ook werd er beslag gelegd op 10 auto’s waarvan er zeven direct werden afgevoerd.
Zittingen
Terwijl FIOD, OM en Belastingdienst hun acties uitvoerden, waren afgelopen week ook diverse rechtszittingen met betrekking tot toeslagfraude. Daarbij varieerden de eis van een aanzienlijke werkstraf tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 21 maanden. In sommige gevallen ging het hierbij om fraudebedragen tot 400.000 euro.