Een 42-jarige Nijmegenaar en zijn 38-jarige echtgenote worden als verdachten aangemerkt. Naast gegevensdragers en administratie werd ook beslag gelegd op een woning, een campingchalet, de inboedel van een winkel, auto’s, een boot, luxe kleding, sieraden en geld.
Een rechercheteam van politie Oost-Nederland heeft samen met de Belastingdienst onderzoek gedaan naar de activiteiten van de twee verdachten. In de woningen werden onder leiding van een rechter-commissaris zoekingen gedaan. Naast de woning is eveneens een winkelpand en een campingchalet doorzocht. Er werden 60 rechercheurs ingezet. Ook werd gebruik gemaakt van speurhonden.