Criminele organisatie
Behalve D. zijn nog vier mededaders aangemerkt als leden van de criminele organisatie, die zich niet alleen bezig hield met het oplichten van mensen, maar ook met het witwassen van de daarmee ontvangen gelden.
Door de rechtbank zijn aan deze deelnemers gevangenisstraffen opgelegd variërend van drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf gecombineerd met een taakstraf tot twaalf maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Bovendien zal het geld dat de deelnemers aan de organisatie op deze wijze hebben verdiend, van hen worden afgenomen.
Katvangers
Door de leden van de criminele organisatie werden personen geronseld die tegen vergoeding hun bankpas met bijbehorende pincode ter beschikking hebben gesteld. Door aldus gebruik te maken van andermans, steeds wisselende bankrekeningen en door allerlei variaties op de namen van de rekeninghouders te vermelden bij de advertenties, waren D. en zijn mededaders nauwelijks te traceren voor benadeelde kopers van vooral gebruikerselektronica zoals smartphones, tablets en spelcomputers. Deze katvangers zijn veelal veroordeeld tot taakstraffen, variërend van 20 tot 120 uur.