woensdag, 16. november 2016 - 19:41

Auto’s en cash in beslag genomen in witwasonderzoek

Auto’s en cash in beslag genomen in witwasonderzoek
Foto: Politie Noord-Brabant
Apeldoorn

De FIOD heeft woensdag invallen gedaan in een woning en bedrijfspand in Apeldoorn. Hierbij is beslag gelegd op ruim 70 auto’s , 40.000 euro contant geld, een vuurwapen en administratie. Dit meldt Omroep Gelderland.

Een 64-jarige vrouw uit Apeldoorn is aangehouden op verdenking van witwassen. De vrouw zou geld op niet legale wijze hebben vergaard en hebben witgewassen via een autobedrijf. Volgens de FIOD verkreeg het garagebedrijf sinds 2010 via een constructie rond de 600.000 euro. Dit terwijl de vrouw weinig inkomsten heeft.

In 2015 werd de vrouw en haar zoon veroordeeld voor zogenoemde btw-carrousel fraude. Hierbij draagt tenminste één van de bedrijven in de handelsketen geen btw af. 

Categorie:
Provincie: