Tussen 14 en 18 november 2016 voerden verschillende handhavingsinstanties en justitiële diensten uit Nederland, Bulgarije, Kroatië, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Moldavië, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne een tweede gezamenlijke actie uit op Europees niveau, gericht op het aanpakken van moneymules. De eerste actie vond in februari van dit jaar plaats. De Nederlandse politie in de hoedanigheid van Electronic Crimes Task Force (ECTF), leidde deze actie ondersteund door Europol en Eurojust. Deze succesvolle actie is ondersteund door 106 banken en private partijen.
Opbrengst
De opbrengsten in Europees verband zijn onder andere:
- Meer dan 580 moneymules zijn opgespoord
- Meer dan 1.350 slachtoffers zijn geïdentificeerd
- Er zijn 178 aanhoudingen
- Er zijn minimaal 350 onderzoeken geopend en ondervragingen geweest
- Het totale verhandelde bedrag is 23 miljoen euro
- Meer dan 95% van de transacties van moneymules zijn gelinkt aan cybercrime
Nederland
In Nederland hebben in totaal zes eenheden met de actie meegedaan. Het gaat om de eenheden Limburg, Midden-Nederland, Noord-Holland, Noord-Nederland, Rotterdam en Zeeland West-Brabant. Er zijn in totaal 28 dossiers geopend en 23 personen gehoord. De verwachting is dat er nog verdachten aangehouden zullen worden. De leeftijd van de moneymules is tussen de 17 en 59 jaar en de personen zijn afkomstig uit Almere, Breda, Brunssum, Dordrecht, Groningen, Haarlem, Heiloo, Hellevoetsluis, Hoensbroek, Leek, Lelystad, Roermond, Rotterdam, Tilburg, Vlissingen, Wormerveer en Zaandam.