fiod

donderdag, 12. april 2018 - 14:10

FIOD doet doorzoekingen in onderzoek naar belastingfraude

De FIOD heeft donderdag drie doorzoekingen gedaan in twee woningen in Numansdorp en Rockanje en een accountantskantoor in Rotterdam. De verdenking is dat Lees verder...

dinsdag, 10. april 2018 - 16:10

FIOD neemt koffer in beslag met 825 duizend euro contant geld

De FIOD heeft donderdag 5 april bij een bankkluis in Rotterdam een koffer in beslag genomen met 825 duizend euro contant geld. Daarna zijn doorzoekingen Lees verder...

RVS: Pilletje of behandeling niet altijd direct nodig
vrijdag, 30. maart 2018 - 12:46

Aangehoudingen in onderzoek naar handel in illegale geneesmiddelen

Bij een gezamenlijk actie van FIOD, politie, Openbaar Ministerie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn donderdag vier verdachten aangehouden. Het Lees verder...

Verdachte belastingadviseur regelde boekhouding voor BN'ers
donderdag, 15. maart 2018 - 10:10

Verdachte belastingadviseur regelde boekhouding voor BN'ers

De belastingadviseur die afgelopen week door de FIOD als verdachte wordt gezien van het wegsluizen van miljoenen voor de belastingsdienst, blijkt een Lees verder...

dinsdag, 6. maart 2018 - 14:58

Witwasonderzoek Arnhem; aanhouding en sluiting vier horecazaken

In een witwasonderzoek heeft de politie, in samenwerking met de FIOD, op dinsdagochtend 6 maart een 65-jarige Arnhemmer aangehouden en heeft er een Lees verder...

woensdag, 28. februari 2018 - 15:59

Drietal uit bouwtop opgepakt voor corruptie

Woensdag heeft de FIOD een projectontwikkelaar en 2 bestuurders van een bouwbedrijf aangehouden variërend in de leeftijd van 51 tot 58 jaar. Dit heeft de Lees verder...

Foto van jas medewerker FIOD
dinsdag, 30. januari 2018 - 12:27

FIOD rolt groot netwerk frauders op

De FIOD is met een reeks aanhoudingen in een strafrechtelijk onderzoek naar de oplichting van middenstanders waarbij de oplichters zich voordoen als Lees verder...

FIOD hoort meerdere verdachten luchthaven schiphol
maandag, 22. januari 2018 - 8:46

FIOD hoort meerdere verdachten luchthaven schiphol

De fiscale opsporingsdienst FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar fraude met bouwfacturen op Schiphol. Lees verder...

donderdag, 18. januari 2018 - 15:36

FIOD neemt grote partij illegale sigaretten in beslag

De FIOD heeft woensdag een 55-jarige man uit Tilburg aangehouden. De man reed in een gehuurde bestelbus met ruim 1 miljoen illegale sigaretten. De auto was Lees verder...

FIOD doet landelijk invallen om BTW carrouselfraude met dure auto’s
dinsdag, 16. januari 2018 - 18:41

FIOD doet landelijk invallen om BTW carrouselfraude met dure auto’s

Dinsdag heeft de FIOD op meerdere locaties in Nederland invallen gedaan in een groot onderzoek naar BTW carrouselfraude met dure auto's. Dit heeft de Lees verder...

dinsdag, 5. december 2017 - 14:06

FIOD doet zes aanhoudingen in onderzoek witwassen

De FIOD heeft maandag op verschillende locaties zes verdachten aangehouden en diverse doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen Lees verder...

Echtpaar in Limburg opgepakt voor megafraude van 41 miljoen euro
vrijdag, 1. december 2017 - 9:38

Zoekingen in Nederland en Duitsland door FIOD

De FIOD heeft deze week doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting en witwassen. De doorzoekingen Lees verder...

Foto van geld | Archief FBF.nl
woensdag, 8. november 2017 - 12:05

FIOD vindt 100.000 euro contant geld in woning Leiden

De FIOD heeft in een woningvan een man in Leiden 100.000 euro contant gelden gevonden. Lees verder...

Verdachten van grootschalige handel in anabole steroïden aangehouden
dinsdag, 5. september 2017 - 14:23

Verdachten van grootschalige handel in anabole steroïden aangehouden

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA-IOD) heeft maandag 4 september 3 verdachten van grootschalige Lees verder...

Foto van online shoppen en betalen | Archief EHF
dinsdag, 25. juli 2017 - 13:27

FIOD haalt website met merkvervalste kleding uit de lucht

De FIOD heeft maandag de website www.straatfashion.com uit de lucht gehaald. Op de website werd merkvervalste kleding te koop aangeboden. De eigenaar van de Lees verder...

dinsdag, 11. juli 2017 - 13:56

Grote politieactie tegen witwassen in Brabant

De Fiod en de politie zijn dinsdagmorgen begonnen aan een witwasactie. In 2016 is er een onderzoek gestart tegen vier verdachten. Om bewijsvoering in dit Lees verder...

dinsdag, 27. juni 2017 - 16:27

FIOD rolt illegale sigarettenfabriek op in Utrecht

De FIOD heeft vandaag tijdens een grote actie een illegale sigarettenfabriek in Utrecht opgerold. De sigarettenfabriek was draaiende toen de FIOD naar Lees verder...

donderdag, 8. juni 2017 - 14:12

FIOD houdt verdachte van faillissementsfraude aan

Op 7 juni heeft de FIOD een man (60 jaar) uit Capelle aan den IJssel aangehouden. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude. Deze aanhouding is een Lees verder...

Foto van jas medewerker FIOD
vrijdag, 31. maart 2017 - 10:18

Tientallen Nederlanders verdacht van zwartsparen

De FIOD doet onder leiding van het Functioneel Parket onderzoek naar tientallen personen die worden verdacht van belastingfraude en witwassen. Zij zouden in Lees verder...