fiod

donderdag, 18. januari 2018 - 15:36

FIOD neemt grote partij illegale sigaretten in beslag

De FIOD heeft woensdag een 55-jarige man uit Tilburg aangehouden. De man reed in een gehuurde bestelbus met ruim 1 miljoen illegale sigaretten. De auto was Lees verder...

FIOD doet landelijk invallen om BTW carrouselfraude met dure auto’s
dinsdag, 16. januari 2018 - 18:41

FIOD doet landelijk invallen om BTW carrouselfraude met dure auto’s

Dinsdag heeft de FIOD op meerdere locaties in Nederland invallen gedaan in een groot onderzoek naar BTW carrouselfraude met dure auto's. Dit heeft de Lees verder...

dinsdag, 5. december 2017 - 14:06

FIOD doet zes aanhoudingen in onderzoek witwassen

De FIOD heeft maandag op verschillende locaties zes verdachten aangehouden en diverse doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen Lees verder...

Echtpaar in Limburg opgepakt voor megafraude van 41 miljoen euro
vrijdag, 1. december 2017 - 9:38

Zoekingen in Nederland en Duitsland door FIOD

De FIOD heeft deze week doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting en witwassen. De doorzoekingen Lees verder...

Foto van geld | Archief FBF.nl
woensdag, 8. november 2017 - 12:05

FIOD vindt 100.000 euro contant geld in woning Leiden

De FIOD heeft in een woningvan een man in Leiden 100.000 euro contant gelden gevonden. Lees verder...

Verdachten van grootschalige handel in anabole steroïden aangehouden
dinsdag, 5. september 2017 - 14:23

Verdachten van grootschalige handel in anabole steroïden aangehouden

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA-IOD) heeft maandag 4 september 3 verdachten van grootschalige Lees verder...

Foto van online shoppen en betalen | Archief EHF
dinsdag, 25. juli 2017 - 13:27

FIOD haalt website met merkvervalste kleding uit de lucht

De FIOD heeft maandag de website www.straatfashion.com uit de lucht gehaald. Op de website werd merkvervalste kleding te koop aangeboden. De eigenaar van de Lees verder...

dinsdag, 11. juli 2017 - 13:56

Grote politieactie tegen witwassen in Brabant

De Fiod en de politie zijn dinsdagmorgen begonnen aan een witwasactie. In 2016 is er een onderzoek gestart tegen vier verdachten. Om bewijsvoering in dit Lees verder...

dinsdag, 27. juni 2017 - 16:27

FIOD rolt illegale sigarettenfabriek op in Utrecht

De FIOD heeft vandaag tijdens een grote actie een illegale sigarettenfabriek in Utrecht opgerold. De sigarettenfabriek was draaiende toen de FIOD naar Lees verder...

donderdag, 8. juni 2017 - 14:12

FIOD houdt verdachte van faillissementsfraude aan

Op 7 juni heeft de FIOD een man (60 jaar) uit Capelle aan den IJssel aangehouden. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude. Deze aanhouding is een Lees verder...

Foto van jas medewerker FIOD
vrijdag, 31. maart 2017 - 10:18

Tientallen Nederlanders verdacht van zwartsparen

De FIOD doet onder leiding van het Functioneel Parket onderzoek naar tientallen personen die worden verdacht van belastingfraude en witwassen. Zij zouden in Lees verder...

Foto van jas medewerker FIOD
vrijdag, 31. maart 2017 - 9:30

Illegale sigarettenfabriek in Liessel geruimd

De FIOD heeft gisteren in samenwerking met de Douane en de politie een illegale sigarettenfabriek geruimd in een loods in Liessel. Lees verder...

dinsdag, 28. februari 2017 - 15:55

Illegale sigarettenfabriek Oirschot opgerold, 8 aanhoudingen

De FIOD heeft vrijdag 24 februari samen met de politie in Oost-Brabant een illegale sigarettenfabriek in een loods in Oirschot opgerold. Er stond een grote Lees verder...

dinsdag, 28. februari 2017 - 13:56

FIOD legt opnieuw beslag in onderzoek naar oplichting met beleggingen

De FIOD heeft vorige week opnieuw beslag gelegd in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke oplichting met beleggingsproducten in windenergie en/of Lees verder...

Foto van jas medewerker FIOD
dinsdag, 14. februari 2017 - 9:27

FIOD valt binnen bij Stichting Islamitisch Centrum, Westelijke Mijnstreek en de Stichting Baby Care

In een onderzoek naar witwassen doorzoeken de politie en de FIOD, onder leiding van het OM, op dinsdag 14 februari een aantal locaties in Zuid-Limburg. Dit Lees verder...

donderdag, 9. februari 2017 - 15:53

Doorzoekingen en beslag in witwasonderzoek door FIOD

De FIOD heeft donderdag twee panden in de omgeving van Den Haag doorzocht in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar witwassen door een Lees verder...

woensdag, 1. februari 2017 - 21:35

Aanhoudingen in onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen

De FIOD heeft dinsdag 31 januari op 14 plaatsen doorzoekingen gedaan in de omgeving van Rotterdam en Den Haag. Er zijn 3 verdachten aangehouden en er is Lees verder...

Foto van jas medewerker FIOD
dinsdag, 6. december 2016 - 12:25

Invallen FIOD bedrijfspanden om mogelijke oplichting en faillissementsfraude

De FIOD heeft vandaag, onder leiding van het Functioneel Parket 14 doorzoekingen verricht in woningen en bedrijfspanden in Heerenveen, Oranjewoud, Drachten Lees verder...

vrijdag, 2. december 2016 - 13:36

Miljoenenfraude trustkantoor door FIOD aangepakt

Donderdag heeft de FIOD, in samenwerking met buitenlandse autoriteiten, meer dan 14 locaties doorzocht in Nederland, Curaçao, Duitsland en Monaco. 'Dat Lees verder...