fiod

vrijdag, 31. maart 2017 - 10:18

Tientallen Nederlanders verdacht van zwartsparen

De FIOD doet onder leiding van het Functioneel Parket onderzoek naar tientallen personen die worden verdacht van belastingfraude en witwassen. Zij zouden in Lees verder...

Foto van jas medewerker FIOD
vrijdag, 31. maart 2017 - 9:30

Illegale sigarettenfabriek in Liessel geruimd

De FIOD heeft gisteren in samenwerking met de Douane en de politie een illegale sigarettenfabriek geruimd in een loods in Liessel. Lees verder...

dinsdag, 28. februari 2017 - 15:55

Illegale sigarettenfabriek Oirschot opgerold, 8 aanhoudingen

De FIOD heeft vrijdag 24 februari samen met de politie in Oost-Brabant een illegale sigarettenfabriek in een loods in Oirschot opgerold. Er stond een grote Lees verder...

dinsdag, 28. februari 2017 - 13:56

FIOD legt opnieuw beslag in onderzoek naar oplichting met beleggingen

De FIOD heeft vorige week opnieuw beslag gelegd in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke oplichting met beleggingsproducten in windenergie en/of Lees verder...

Foto van jas medewerker FIOD
dinsdag, 14. februari 2017 - 9:27

FIOD valt binnen bij Stichting Islamitisch Centrum, Westelijke Mijnstreek en de Stichting Baby Care

In een onderzoek naar witwassen doorzoeken de politie en de FIOD, onder leiding van het OM, op dinsdag 14 februari een aantal locaties in Zuid-Limburg. Dit Lees verder...

donderdag, 9. februari 2017 - 15:53

Doorzoekingen en beslag in witwasonderzoek door FIOD

De FIOD heeft donderdag twee panden in de omgeving van Den Haag doorzocht in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar witwassen door een Lees verder...

woensdag, 1. februari 2017 - 21:35

Aanhoudingen in onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen

De FIOD heeft dinsdag 31 januari op 14 plaatsen doorzoekingen gedaan in de omgeving van Rotterdam en Den Haag. Er zijn 3 verdachten aangehouden en er is Lees verder...

Foto van jas medewerker FIOD
dinsdag, 6. december 2016 - 12:25

Invallen FIOD bedrijfspanden om mogelijke oplichting en faillissementsfraude

De FIOD heeft vandaag, onder leiding van het Functioneel Parket 14 doorzoekingen verricht in woningen en bedrijfspanden in Heerenveen, Oranjewoud, Drachten Lees verder...

vrijdag, 2. december 2016 - 13:36

Miljoenenfraude trustkantoor door FIOD aangepakt

Donderdag heeft de FIOD, in samenwerking met buitenlandse autoriteiten, meer dan 14 locaties doorzocht in Nederland, Curaçao, Duitsland en Monaco. 'Dat Lees verder...

Foto van jas medewerker FIOD
donderdag, 1. december 2016 - 10:03

FIOD vindt zwaar vuurwerk en cash geld in witwasonderzoek

Het snelle interventieteam van de FIOD (Dedicated Cluster Schiphol) heeft gisteren samen met de politie en de Douane doorzoekingen gedaan in een woning en Lees verder...

Foto van aanhouding door politie | Archief FBF
maandag, 28. november 2016 - 12:24

Arrestaties vanwege verkoop van onder meer namaak merkkleding op sociale media

In de afgelopen twee weken heeft de politie twaalf personen aangehouden in verband met online handel in onder meer nep-kleding. Voor het onderzoek werden Lees verder...

woensdag, 16. november 2016 - 19:41

Auto’s en cash in beslag genomen in witwasonderzoek

De FIOD heeft woensdag invallen gedaan in een woning en bedrijfspand in Apeldoorn. Hierbij is beslag gelegd op ruim 70 auto’s , 40.000 euro contant geld, Lees verder...

vrijdag, 14. oktober 2016 - 13:42

Beroepsfraudeurs aangepakt door Belastingdienst, FIOD en Functioneel Parket

Afgelopen week heeft de Belastingdienst, samen met de FIOD en het Functioneel Parket, op verschillende manieren opgetreden tegen beroepsfraudeurs die Lees verder...

Geldhond vindt 2 miljoen cash in dak ambulance haven Vlissingen
vrijdag, 7. oktober 2016 - 9:58

Geldhond vindt 2 miljoen cash in dak ambulance haven Vlissingen

Afgelopen dinsdag heeft de FIOD een 44-jarige man aangehouden in zijn woning in Almere op verdenking van witwassen. 'In het dak van een ambulance die Lees verder...

Foto van jas medewerker FIOD
donderdag, 8. september 2016 - 12:22

FIOD en politie doen invallen op 12 locaties, waaronder moskeeën, vanwege verdenking witwassen

De FIOD en Politie hebben donderdag onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) in totaal 12 locaties doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar een Lees verder...

donderdag, 14. juli 2016 - 14:03

Miljoenenbeslag bij Maastrichtenaar in onderzoek naar belastingfraude

De FIOD heeft gisteren in samenwerking met de Belastingdienst beslag gelegd op ruim 60 onroerend goed objecten in Nederland en Duitsland in een onderzoek Lees verder...

Foto van geld bankbiljetten euro | Archief EHF
donderdag, 23. juni 2016 - 16:23

Ex-trade manager incasseerde 1,2 miljoen euro zonder dat zijn baas dat wist

Woensdag heeft de FIOD in Breda onder leiding van het Functioneel Parket beslag gelegd op onroerend goed, geld op bankrekeningen, een aandelenportefeuille Lees verder...

dinsdag, 14. juni 2016 - 15:56

FIOD houdt 5 verdachten aan in onderzoek naar faillissementsfraude

De FIOD heeft vandaag op 4 locaties, in Hengelo, Purmerend, Leersum en Almere, doorzoekingen verricht. Dit in het kader van een strafrechtelijk onderzoek Lees verder...

FIOD doet invallen om wereldwijde miljoenenfraude met valse brieven
donderdag, 2. juni 2016 - 12:44

Tien invallen FIOD om miljoenenfraude

De FIOD heeft gisteren en vandaag in totaal tien locaties doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar bedrijven, die in Nederland postbussen beheren en Lees verder...