woensdag, 6. september 2006 - 16:28
Onderzoek naar bank zonder vergunning
Berg en Dal
Op 5 september 2006 heeft de FIOD-ECD een kantoor en een woning te Berg en Dal doorzocht. De FCIB bank, gevestigd te Curacao, wordt ervan verdacht vanuit deze locatie te bankieren zonder vergunning van De Nederlandsche Bank.
Dit heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekend gemaakt.
Legaal bankieren is in ons land alleen mogelijk met zo'n vergunning. Behalve naar illegaal bankieren strekt het onderzoek zich ook uit naar mogelijke fraude met omzetbelasting. Het onderzoek vindt plaats onder het gezag van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.
Provincie:
Tag(s):