Het vermoeden bestaat dat door de gefailleerde bedrijven betalingen zijn gedaan aan gelieerde bedrijven en/of aan de verdachten in privé.
In het kader van het onderzoek zijn er woensdag twee aanhoudingen gedaan en enkele doorzoekingen en inbeslagnames verricht. Ook zijn er middels rechtshulpverzoeken aan de Nederlandse Antillen, Duitsland, België, Zwitserland en Frankrijk doorzoekingen, inbeslagnames en verhoren verricht.
In het kader van het strafrechtelijk onderzoek kunnen er geen verdere mededelingen worden gedaan.
donderdag, 25. oktober 2007 - 9:03
FIOD-ECD onderzoekt faillissements-fraude
Rotterdam
De FIOD-ECD doet een onderzoek naar de gang van zaken rond de faillissementen van de bedrijven Lamoenchi Beheer BV, SS Rotterdam BV, SP Aerospace en Vehicles Systems BV. Deze bedrijven zijn in verband te brengen met garantstellingen door het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam in 2000. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Provincie:
Tag(s):