Tegen de man was door het Openbaar Ministerie (OM) een gevangenisstraf van vijf jaar geëist. De rechtbank veroordeelde drie medeverdachten tot gevangenisstraffen van zes maanden.
Vanuit de Amsterdamse binnenstad dreef de bankier illegaal een geldtransactiekantoor, waar misdaadgeld werd witgewassen. In een periode van een half jaar had hij een omzet tenminste 53 miljoen euro.
Bij de aanhouding van de verdachten in april 2007 legde de Nationale Recherche beslag op ruim 380.000 euro, twee geldtelmachines en een grote hoeveelheid administratie. De veroordeelde bankier onderhield dagelijks contact per telefoon en sms met personen in Nederland, Frankrijk, Engeland, Pakistan en de Verenigde Arabische Emiraten.
