maandag, 21. januari 2008 - 20:44

Vijf aanhoudingen in grote beleggingsfraude zaak

Den Haag

Het Functioneel Parket bevestigt maandag dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt tegen PalmInvest (voorheen PR-Invest). In het kader van dat onderzoek zijn vandaag door de FIOD-ECD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst Economische Controledienst) doorzoekingen verricht in 8 bedrijfspanden en 5 woningen in Nederland evenals in een woning in Monaco.

Hierbij waren 90 personen ingezet. Er zijn 5 aanhoudingen verricht en er is beslag gelegd op luxe goederen en administratie.

De strafbare feiten waar het onderzoek zich op richt zijn onder andere: verduistering, oplichting en overtreding van de Wet Toezicht Effectenverkeer.

PalmInvest heeft gelden aangetrokken voor beleggingen in Dubai. Dat ging gepaard met uitvoerige reclamecampagnes. Vermoedelijk is slechts een deel van de ingelegde gelden belegd. De geschatte omvang loopt in de tientallen miljoenen.

Het Functioneel Parket gaat, mede aan de hand van wat de doorzoekingen hebben opgeleverd, de zaak verder onderzoeken.
Categorie:
Tag(s):