Over de man zijn de afgelopen periode vele meldingen en aangiftes ontvangen. Zo zou de man via zijn bedrijven mensen nieuwe hypotheken hebben laten afsluiten waarbij de overwaarde door hem zou worden belegd. Het te beleggen geld zou echter verdwenen zijn.
Een aantal medewerkers van de recherche werkt aan deze zaak. Daarbij zal de samenwerking worden gezocht met de FIOD/ECD, Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Bank, aldus een woordvoerder van de politie.