De verdachten komen uit Uithoorn, Sneek en De Rijp. Daarnaast zijn twee kantoren in Friesland en Noord Holland doorzocht.
De verdenking is dat het viertal heeft geprobeerd onder een vordering van een verzekeraar op een bedrijf in de jachtenbouw uit te komen. Door een herstructurering waarbij het vermogen van dit bedrijf werd door gesluisd naar andere bedrijven leek het op papier alsof er onvoldoende geld was om die vordering te voldoen. Hierbij is vermoedelijk gebruik gemaakt van valse facturen en jaarstukken. Deze vordering beliep ongeveer 250.000 euro. De FIOD heeft administratie in beslag genomen.
