Eind vorig jaar startte de politie een onderzoek nadat er vier gedupeerden aangifte deden van de fraude. Drie van de slachtoffers waren in een zgn. fishing-mail getrapt en hun bank gegevens verstrekt. Bij de vierde benadeelde zijn bankgegevens gestolen tijdens een inbraak.
De meeste van de bijna zestig verdachten, zijn verlengstukken geweest voor de fraudeurs. Zij stelden hun bankrekening ter beschikking op het gefraudeerde geld op te storten. Volgens de politie zou het om een georganiseerde groep fraudeurs gaan die internationaal opereren. De sleutelfiguur zou een Nederlander zijn, die nog niet is aangehouden.
