Het zou gaan om het witwassen en belastingontduiking voor een totaal bedrag van 123 miljoen euro. Het OM heeft in de strafzaak elf personen en vijftien firma's in het vizier die fictieve transacties deden om de belasting te ontduiken.
De verdachte spreekt tegenover het FD de beschuldigingen tegen. Hij zegt dat een voormalig zakenpartner, waarmee hij een conflict heeft, aangifte tegen hem heeft gedaan.