Met deze verdachte transacties is een bedrag gemoeid van 3,2 miljard euro. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het Meldpunt dat door minister Donner van Justitie naar de Tweede Kamer is gezonden.
Het aantal ongebruikelijke transacties bestaat grotendeels uit money transfers. Dit zijn transacties waarbij geld wordt verstuurd van en naar het buitenland zonder gebruik te maken van een rekening. In 2004 ontving het Meldpunt ruim 116.000 van deze meldingen.
Ongeveer 31.000 money transfers zijn door het Meldpunt als verdacht doorgemeld aan de politie, omdat het vermoeden bestaat dat deze verband houden met witwassen.
Naast money transfers ontvangt het Meldpunt ook meldingen van ongebruikelijke transacties bij banken, wisselkantoren, casino's en creditcardmaatschappijen. Dit zijn er in totaal meer dan 40.000 in 2004, waarvan er uiteindelijk bijna 9.000 als verdacht zijn aangemerkt. De banken leverden 33.000 ongebruikelijke transacties, de wisselkantoren bijna 5.000, de creditcardmaatschappijen 1.100 en de casino's 1.500.
Sinds eind 2001 vallen ook handelaren in zaken van grote waarde onder de meldplicht. Deze sector leverde vorig jaar ongeveer 17.000 ongebruikelijke transacties aan bij het Meldpunt. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om de contante aankopen van (luxe) goederen als schepen, antiek, edelmateriaal, juwelen en voertuigen. In totaal zijn er meer dan 900 transacties in deze branche doorgemeld als verdacht.
woensdag, 13. juli 2005 - 9:59
Stijging verdachte financiele transacties
Amstelveen
Het aantal ongebruikelijke financiële transacties dat het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Meldpunt) vorig jaar heeft ontvangen, is voor het eerst sinds 1996 gedaald. Het totale aantal meldingen in 2004 bedraagt bijna 175.000. Het aantal verdachte transacties dat het Meldpunt vervolgens doorgeeft aan de politie is gestegen van bijna 38.000 in 2003 naar meer dan 41.000 vorig jaar.
Categorie:
Tag(s):