witwassen

woensdag, 21. februari 2024 - 18:20

Tot 5 jaar cel voor witwassen van tientallen miljoenen euro's

De rechtbank Oost-Brabant heeft twee 40-jarige broers uit Rotterdam veroordeeld voor ondergronds bankieren en deelname aan een criminele organisatie. De Lees verder...

cryptomarkt-bitcoin
maandag, 12. februari 2024 - 22:21

Marinier schuldig aan grootschalige oplichting met cryptovaluta en witwassen

De militaire kamer veroordeelt een 25-jarige (inmiddels ex-)marinier uit Arnhem voor grootschalige oplichting met cryptovaluta en witwassen. Lees verder...

Foto van stoel van verdachte in rechtbank | Archief EHF
maandag, 22. januari 2024 - 17:24

Man (49) uit Eindhoven moet 30 maanden cel in voor witwassen 6,1 miljoen euro

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 49-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar. Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
donderdag, 14. december 2023 - 13:01

Doorzoeking in lopend onderzoek vastgoedfraude Den Helder

Woensdag 13 december heeft bij een accountantskantoor aan de Breedstraat in Medemblik een doorzoeking plaatsgevonden. Lees verder...

cash-geld-eurobiljetten
maandag, 11. december 2023 - 14:59

Broers en hun moeder uit Drentse Witten verdacht van witwassen

'Het is het topje van de ijsberg', zo omschrijven de officieren van justitie datgene wat zij wettig en overtuigend bewezen achten in dit onderzoek Lees verder...

biljet-geld-euro
woensdag, 18. oktober 2023 - 18:18

Drie aanhoudingen voor grootschalig witwassen

De politie heeft onlangs drie personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal witwassen van crimineel geld doormiddel van Lees verder...

drugsgeld-bankbiljetten
donderdag, 10. augustus 2023 - 12:40

Griek verdacht van crimineel ondergronds bankieren voor half miljard euro uitgeleverd aan Nederland

Dinsdagavond is de 52-jarige Albanese Griek, die eind mei op verzoek van Nederland werd opgepakt in Athene op verdenking van grootschalig crimineel Lees verder...

politiejas
woensdag, 7. juni 2023 - 12:48

Twee verdachten aangehouden in onderzoek internationale drugshandel en witwassen

In een pand aan de Grote Straat in Berg en Terblijt is woensdagmorgen een 40-jarige man aangehouden. Tegelijkertijd is in het Belgische Zutendaal een 55- Lees verder...

drugsgeld-bankbiljetten
vrijdag, 31. maart 2023 - 21:28

Drugshandel en witwassen: Ruim 1 miljoen euro aan contanten en exclusieve whisky en horloges

De politie Oost-Nederland en de FIOD hebben in nauwe samenwerking met internationale partners, in een groot internationaal onderzoek naar ondergronds Lees verder...

rolex-horloge
donderdag, 23. maart 2023 - 10:12

Politie neemt dure horloges van 140.000 euro in beslag vanwege witwassen

Rechercheurs van de Landelijke Eenheid hebben maandag in Rotterdam een 68-jarige man aangehouden op verdenking van witwassen. Dit meldt het Openbaar Lees verder...

biljet-geld-euro
zaterdag, 3. december 2022 - 10:04

Tilburger aangehouden voor witwassen van miljoenen euro’s

Die politie hield dinsdag 29 november een 31-jarige Tilburger aan op verdenking van grootschalige witwaspraktijken. Uit onderzoek is gebleken dat hij in een Lees verder...

geld-auto
dinsdag, 29. november 2022 - 15:07

Eigenaren illegaal lachgasvulbedrijf aangehouden op verdenking witwassen

Dat het gebruik van lachgas voor veel ellende kan zorgen is geen nieuws. Maar tot het einde van dit jaar is de handel in en het bezitten ervan nog niet Lees verder...

bitcoin-munt-digitaal
dinsdag, 22. november 2022 - 11:00

Man aangehouden vanwege witwassen met bitcoins

De FIOD heeft op woensdag 16 november een man aanhouden op verdenking van witwassen met bitcoins. De 43-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen werd Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
maandag, 31. oktober 2022 - 18:20

Drie verdachten gepakt voor belastingfraude en witwassen

Op 31 oktober heeft de FIOD in Almere drie mannen (24, 25 en 30 jaar) aangehouden en overgebracht naar politiebureaus in Apeldoorn en Zwolle. Zij worden Lees verder...

Foto van leden arrestatieteam
dinsdag, 11. oktober 2022 - 10:33

Grote politieactie tegen witwassen en drugshandel, 7 personen aangehouden

In heel het land is de politie dinsdagmorgen gestart met een grote actie om witwassen en drugshandel aan te pakken. Lees verder...

biljet-geld-euro
vrijdag, 23. september 2022 - 17:21

Kabinet zet extra stappen in aanpak witwassen

Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. 'Zo wordt het toezicht op niet-financiële instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen en Lees verder...

bitcoin-ethereum-digitaal-geld
dinsdag, 30. augustus 2022 - 14:56

Groot witwasonderzoek brengt politie bij 40-jarige verdachte uit Winterswijk

Dinsdagochtend is een 40-jarige man uit Winterswijk door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige witwaspraktijken. 'De Lees verder...

cash-biljet-witwas-politie
vrijdag, 15. juli 2022 - 14:05

OM eist 4 jaar cel in witwasonderzoek via ondergronds bankieren

Donderdag eiste het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtbank van Amsterdam 4 jaar gevangenisstraf tegen een 57-jarige man uit Abcoude en 30 maanden Lees verder...

auto-scooter
vrijdag, 1. juli 2022 - 17:40

Ex-politieagent aangehouden voor witwassen van meer dan 4 miljoen euro

De politie en de FIOD hebben dinsdagochtend een man aangehouden voor ondergronds bankieren. 'Vermoedelijk heeft de man, een ex-politieagent, in een Lees verder...