dinsdag, 29. januari 2013 - 17:59 Update: 03-07-2014 1:05
Beslaglegging op 95 Rotterdamse panden door FIOD
Foto: Archief FBF
De FIOD heeft dinsdag in een strafrechtelijk onderzoek beslag gelegd op 95 panden in Rotterdam en omstreken. De panden vertegenwoordigen een totale waarde van 4,5 miljoen euro.
De FIOD hield een 42-jarige man uit Rotterdam en een 43-jarige vrouw aan op verdenking van witwassen van circa 1 miljoen euro. Het vermoeden bestaat dat de verdachten zwart geld hadden ondergebracht op geheime bankrekeningen in Zwitserland en in beleggingsportefeuilles in Londen.
De aanhoudingen en beslagleggingen zijn onderdeel van een groot onderzoek naar verdachten, die middels op Guernsey gevestigde vennootschappen (trusts), grote geldbedragen hebben ondergebracht in het buitenland in onder meer Zwitserland en Luxemburg. De constructie is bedacht om er vermoedelijk in Nederland geen belasting over hoeven te betalen. Op 25 oktober 2011 hield de FIOD al negen verdachten aan in dit onderzoek, zij zijn na verhoor op vrije voeten gesteld.
De woningen van de beide verdachten zijn doorzocht. Omdat misdaad niet mag lonen, is er zo veel mogelijk beslag gelegd. Behalve administratie en onroerend goed zijn ook sieraden en een klein geldbedrag in beslag genomen.
Provincie: