factuur

vrijdag, 4. juni 2021 - 9:49

Dertien aanhoudingen in onderzoek met nepfacturen en neploonstroken

Op 18 en 31 mei en 2 juni heeft de FIOD in totaal 13 personen aangehouden en verhoord. Zij worden verdacht van (gewoonte) witwassen, valsheid in geschrift, Lees verder...

vrijdag, 28. mei 2021 - 9:01

80.000 euro kwijt door nepfacturen

Een bedrijf ontdekte in mei dat zij dit jaar twee nepfacturen betaalden aan cybercriminelen in plaats van aan hun Europese bonafide leverancier. In totaal Lees verder...

btw-belasting-factuur-fraude-witwassen | Archief EHF
woensdag, 14. mei 2014 - 13:24

Stagiair licht gemeente Amsterdam voor bijna twee ton op

Een stagiair heeft, samen met vier andere personen, de gemeente Amsterdam voor bijna twee ton opgelicht. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. Lees verder...