De drie mannen worden er van verdacht deel te nemen aan een criminele organisatie die in Nederland op grote schaal beroepsmatig gokweddenschappen buiten besloten kring aanbiedt. Daarnaast is nog een 49-jarige man uit Zevenhuizen aangehouden op verdenking van valsheid in geschrift. Een 58-jarige man uit Den Haag is aangehouden op verdenking van het aanbieden van illegale lotto en het witwassen van inkomsten daaruit.
In Nederland mag je alleen gokspelen aanbieden aan derden wanneer je daar een vergunning voor hebt. Deze verdachten hebben geen vergunning. De 40-jarige Nederlander op Cyprus zou de spil zijn bij het aanbieden van illegale gokmogelijkheden in Nederland.
Het vermoeden is dat de 34-jarige man uit Rijswijk en de 40-jarige man uit Hilversum de voetbalwedstrijden waarop (anoniem) gegokt kon worden in Nederland aan de man brachten. Via diverse zogenaamde ‘agenten’ boden zij aan honderden derden gokweddenschappen aan. Het inzetten bij het gokken kon met contant geld en de eventuele winsten werden vervolgens ook contant uitbetaald. De verdachten zouden het geld dat ze verdienden met het aanbieden van illegaal gokken hebben witgewassen. Ze hebben over de in Nederland (contant) uitgekeerde winsten geen kansspelbelasting afgedragen.
Start onderzoek
Het onderzoek startte mede naar aanleiding van informatie uit Duitsland, dat de 40-jarige Nederlander van Cyprus verdacht wordt van mogelijke betrokkenheid in 2008 en 2009 bij matchfixing, waaronder ook wedstrijden in Nederland. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft onderzocht of er aanwijzingen zijn dat deze verdachte nadien nog betrokken is geweest bij matchfixing, maar daarvan is tot nog toe niet gebleken.
Internationale doorzoekingen
De FIOD heeft in Nederland vier woningen in Rijswijk (2), Den Haag en Hilversum doorzocht en een bedrijfspand in Den Haag. Op Cyprus hebben de autoriteiten op verzoek van Nederland een woonhuis doorzocht. Er is daarnaast gezocht op Curaçao, in Duitsland, Oostenrijk en Engeland. Er zijn behalve administratie, ook circa 100.000 euro contant geld, auto’s en luxe goederen, waaronder rolex-horloges in beslag genomen. Ook is op diverse panden beslag gelegd.