fiod

vrijdag, 26. augustus 2022 - 17:24

FIOD stuit op 20 miljoen illegale sigaretten in loods in Haarlem

De FIOD heeft na een controle door de Douane afgelopen donderdag 25 augustus op een bedrijventerrein in de gemeente Haarlemmermeer ruim 20 miljoen illegale Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
woensdag, 20. april 2022 - 19:07

Doorzoekingen in faillissementsfraude onderzoek

Op woensdag 20 april 2022 heeft de FIOD doorzoekingen verricht in een woning en een bedrijfspand in de gemeente Emmen. De verdachten van het strafrechtelijk Lees verder...

hout-illegaal-nvwa
woensdag, 16. maart 2022 - 16:47

NVWA-IOD neemt ruim 500 kuub 'fout hout' en 90.000,- euro cash in beslag

Afgelopen dinsdag heeft de NVWA-IOD ruim 500 m3 teakhout in beslag genomen bij een bedrijf in Zuid-Holland. Dit heeft de NVWA bekendgemaakt. Lees verder...

rechtbank-officier
vrijdag, 25. februari 2022 - 14:00

OM: Oud-FIOD rechercheur verdacht van miljoenenfraude

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank van Zutphen een celstraf geëist van 4,5 jaar, met aftrek van het voorarrest, tegen een 39-jarige oud Lees verder...

online-gokken-casino-app
woensdag, 16. februari 2022 - 9:39

Onderzoek naar miljoenenfraude met online gokken

Op 15 februari zijn een 41-jarige man en een 36-jarige vrouw uit de gemeente Peel en Maas aangehouden. De man wordt verdacht van oplichting, valsheid in Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
woensdag, 19. januari 2022 - 19:10

Onderzoek naar fraude met omzetbelasting

Op 19 januari heeft de FIOD een woning en een bedrijfspand in Tilburg doorzocht. Een 42-jarige man is aangehouden op verdenking van het opzettelijk doen van Lees verder...

sigarettenfabriek-FIOD
vrijdag, 14. januari 2022 - 13:56

FIOD stuit samen met politie op volledig ingerichte sigarettenfabriek

Afgelopen dinsdag 11 januari heeft de politie in samenwerking met de FIOD, in een bedrijfspand in het Groningse Ter Apelkanaal, een volledig ingerichte Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
donderdag, 18. november 2021 - 13:56

FIOD doet onderzoek naar faillissementsfraude

Op 17 november heeft de FIOD twee mannen (25 en 52) uit Veendam en Groningen aangehouden. Zij worden verdacht van faillissementsfraude en leidinggeven aan Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
dinsdag, 9. november 2021 - 11:40

Miljoenenfraude met accijns en btw

Op 8 november heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen en in bedrijfspand in de gemeente Hoeksche Waard. Het gaat om een onderzoek naar Lees verder...

ethereum-crypto-geld
maandag, 8. november 2021 - 12:05

Justitie legt beslag op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta

De afgelopen maanden hebben de FIOD, Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie aan een combinatie van onderzoeken samengewerkt waarin de nadruk lag op Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
dinsdag, 12. oktober 2021 - 12:22

Onderzoek naar fraude met TVL

De FIOD heeft dinsdag een 24-jarige Hagenaar aangehouden die verdacht wordt van fraude met coronasteunmaatregelen. Een woning in Den Haag is doorzocht en Lees verder...

Geld in kassa
woensdag, 25. augustus 2021 - 19:05

Aanhoudingen in onderzoek naar afroomsoftware

De FIOD heeft van 11 augustus 2021 tot en met 25 augustus 2021 negen bestuurders van zes supermarkten aangehouden en verhoord. De verdachten komen uit de Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
dinsdag, 20. juli 2021 - 10:42

Amsterdammer aangehouden in onderzoek naar belastingfraude

Op maandag 19 juli heeft de FIOD een 50-jarige Amsterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift. Twee woningen en Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
dinsdag, 29. juni 2021 - 10:25

Twee mannen verdacht van verkoop nep coronavrije verklaringen

De FIOD heeft op 26 juni een 22-jarige man uit Baarn aangehouden en op 23 juni een 22-jarige man uit Utrecht. Beiden worden verdacht van valsheid in Lees verder...

Foto van Viagra erectiepillen | Archief EHF
vrijdag, 11. juni 2021 - 11:49

Aanhouding in onderzoek naar erectiepillen

Op 7 juni heeft de FIOD een 63-jarige man uit de gemeente Coevorden aangehouden. De man wordt verdacht van het verkopen van geneesmiddelen zonder vergunning Lees verder...

Foto van dossier mappen papier | Archief EHF
vrijdag, 4. juni 2021 - 9:49

Dertien aanhoudingen in onderzoek met nepfacturen en neploonstroken

Op 18 en 31 mei en 2 juni heeft de FIOD in totaal 13 personen aangehouden en verhoord. Zij worden verdacht van (gewoonte) witwassen, valsheid in geschrift, Lees verder...

Opstelling voor maken waterpijptabak
vrijdag, 7. mei 2021 - 10:06

Onderzoek naar illegale waterpijptabak

Op 6 mei 2021 heeft de FIOD, in samenwerking met de politie, vijf doorzoekingen verricht in twee woningen in Eindhoven en Someren en in diverse Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
vrijdag, 16. april 2021 - 11:56

Fraude met debetkaarten, doorzoeking in gemeente Barneveld

Op verdenking van fraude met buitenlandse debetkaarten heeft op donderdag 15 april een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van een 34-jarige man in de Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
vrijdag, 2. april 2021 - 19:16

Twee Rotterdammers aangehouden in witwasonderzoek

In een witwasonderzoek heeft een combiteam van de politie en FIOD dinsdag twee Rotterdammers (35 en 36 jaar) aangehouden die worden verdacht van het Lees verder...