fiod

maandag, 15. juni 2020 - 11:20

Vijf aanhoudingen in witwasonderzoek van 1.000.000,- euro

Afgelopen week hebben de FIOD en politie totaal vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar het witwassen van crimineel verdiend geld. 'De Lees verder...

mondkapje-virus
vrijdag, 8. mei 2020 - 11:31

FIOD houdt man aan voor oplichting met mondkapjes

Op 8 mei heeft de FIOD een 48-jarige man uit Den Haag aangehouden. De man wordt verdacht van oplichting met mondkapjes. Klanten betaalden hem voor hun Lees verder...

mondkapje-virus
woensdag, 6. mei 2020 - 20:14

FIOD houdt twee mannen aan voor oplichting met mondkapjes

De FIOD heeft woensdag 6 mei en 51-jarige man uit Schiedam en een 26-jarige man uit Den Haag aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar Lees verder...

Illegale sigaretjes
donderdag, 23. april 2020 - 17:05

Drie mannen aangehouden in onderzoek naar illegale sigaretten

Op dinsdag 21 april vond de Douane tijdens een controle 728.000 illegale sigaretten in een vrachtwagen op weg naar het Verenigd Koninkrijk. Deze vondst Lees verder...

dinsdag, 21. april 2020 - 11:11

FIOD doet onderzoek naar gehackte websites met illegale coronamedicijnen

De FIOD doet onderzoek naar gehackte Nederlandse websites waarop illegale coronamedicijnen worden aangeboden. In de meeste gevallen gaat het om sites die Lees verder...

FOTO VAN MINIMA | fbf archief
vrijdag, 10. april 2020 - 11:34

Opsporing Inspectie SZW en FIOD gaan misbruik steunmaatregelen Corona tegen

Het kabinet heeft vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen genomen met als doel onze gezondheid beschermen, beschermen van banen en Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
dinsdag, 21. januari 2020 - 15:31

Twee mannen aangehouden voor fraude met goede doelen voor zieke kinderen

De FIOD heeft op 21 januari twee mannen van 33 en 42 jaar uit Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam aangehouden. Zij worden verdacht van belastingfraude en Lees verder...

Foto van stellingen
vrijdag, 29. november 2019 - 8:24

FIOD doet onderzoek naar fraude met e-commerce

De FIOD heeft woensdag 27 november twee bedrijfspanden en drie woningen in de omgeving van Arnhem doorzocht en een woning in de omgeving van Hengelo. Dit Lees verder...

in beslag genomen auto
vrijdag, 22. november 2019 - 11:56

FIOD doet onderzoek naar oplichting met investering in mobiele app

De FIOD heeft donderdag doorzoekingen gedaan in een woning in Sneek en een bedrijfspand in Joure. Een 51-jarige man uit Sneek is aangehouden in een Lees verder...

in beslag genomen auto
dinsdag, 10. september 2019 - 16:44

FIOD houdt twee verdachten aan voor witwassen crimineel geld

De FIOD heeft dinsdag 10 september een 29-jarige man en 26-jarige vrouw uit Lienden aangehouden. Het stel wordt verdacht van het witwassen van vermoedelijk Lees verder...

pillen-xtc
donderdag, 22. augustus 2019 - 11:18

FIOD legt groot netwerk van drugs-, wapen- en anabolenhandelaren bloot

In een lopend onderzoek heeft de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) een groot netwerk van drugs-, wapen- en anabolenhandelaren blootgelegd. Lees verder...

Foto van jas medewerker FIOD
donderdag, 15. augustus 2019 - 19:22

FIOD legt beslag op geld, goud en zilver sieradenhandelaren

De FIOD heeft drie mannen in het vizier die verdacht worden van een grootschalige belastingfraude. De mannen hebben juwelierszaken en kopen sieraden in. Lees verder...

dinsdag, 2. juli 2019 - 13:34

Vier autobedrijven verdacht van btw-fraude en faciliteren witwassen bij export van auto’s

De politie en FIOD hebben op 1 juli 15 doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude, het Lees verder...

auto-showroom
maandag, 1. juli 2019 - 10:05

Invallen door FIOD en politie bij autobedrijven om btw-fraude en witwaspraktijken

Maandagochtend hebben de politie en FIOD 15 doorzoekingen gedaan bij vier verschillende autobedrijven in Nederland. 'Dat gebeurde in een Lees verder...

Ontmanteling sigaretten fabriek
maandag, 20. mei 2019 - 17:14

Twee aanhoudingen voor illegale sigarettenfabriek in Goudswaard

De FIOD heeft vrijdag 17 mei twee verdachten aangehouden bij een illegale sigarettenfabriek in een loods in Goudswaard. Het gaat om een 39-jarige man en 26- Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
woensdag, 8. mei 2019 - 19:36

Doorzoekingen naar fraude met Investeringssubsidie duurzame energie

De FIOD heeft in Nijmegen en omstreken doorzoekingen gedaan in een woning en een bedrijfspand. Een 36-jarige man wordt verdacht van fraude met subsidie en Lees verder...

Foto van medewerker FIOD en namaak kleding
donderdag, 25. april 2019 - 13:35

FIOD houdt twee verdachten aan voor handel in merkvervalste kleding

De FIOD heeft woensdag 24 april een 34-jarige man uit Haarlem en een 21-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Zij worden verdacht van handel in Lees verder...

woensdag, 24. april 2019 - 21:14

Tien miljoen sigaretten gevonden in loods

De FIOD heeft in een loods in Hengelo 33 pallets met 10 miljoen illegale sigaretten gevonden. De sigaretten waren vermoedelijk bestemd voor het buitenland. Lees verder...

vrijdag, 5. april 2019 - 20:27

Doorzoekingen naar fraude met inburgeringsgelden

De FIOD en Recherche Inspectie SZW hebben op 5 april drie woningen doorzocht in Houten, Malden en Nijkerk en drie panden in Arnhem. Drie mannen van 39, 61 Lees verder...