fiod

donderdag, 8. februari 2024 - 13:16

Elf aanhoudingen in grootschalig onderzoek naar merkvervalste kleding

De FIOD heeft op dinsdag 30 januari en woensdag 7 februari in een onderzoek elf aanhoudingen en zes doorzoekingen verricht. Drie mannen (30, 21, 19) en een Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
dinsdag, 9. januari 2024 - 10:03

Uitzendkracht Belastingdienst aangehouden

De FIOD heeft een 21-jarige man uit Best op 8 januari aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het frauduleus uitkeren van subsidiegelden. Hij Lees verder...

computer-schermen-toetsenbord-callcenter
maandag, 8. januari 2024 - 15:08

FIOD houdt uitzendkracht Belastingdienst aan die 84.000,- euro verduisterde

Op 8 januari heeft de FIOD een 21-jarige man uit Best aangehouden. Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
donderdag, 14. december 2023 - 13:01

Doorzoeking in lopend onderzoek vastgoedfraude Den Helder

Woensdag 13 december heeft bij een accountantskantoor aan de Breedstraat in Medemblik een doorzoeking plaatsgevonden. Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
dinsdag, 19. september 2023 - 9:31

Aanhouding in onderzoek naar belastingfraude

Op 12 september heeft de FIOD een 48-jarige man uit Schiedam aangehouden. Hij wordt verdacht van het opzettelijk niet het doen van aangifte omzetbelasting, Lees verder...

fiod-loods-pallet
vrijdag, 15. september 2023 - 21:24

FIOD verricht 2 aanhoudingen in onderzoek omzeilen sanctiewetgeving tegen Rusland

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft op 29 augustus jl. een 53-jarige man uit Arnhem aangehouden op verdenking van het omzeilen van de Lees verder...

goud-diamant-sieraad
woensdag, 23. augustus 2023 - 12:51

Drie verdachten aangehouden in onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude

Op 22 augustus heeft de FIOD een vrouw (37) en twee mannen (31 en 39) uit de gemeente Tiel en Oosterhout aangehouden en hun woningen doorzocht. Allen worden Lees verder...

auto-showroom
dinsdag, 20. juni 2023 - 21:01

FIOD legt miljoenenfraude met BTW in autobranche bloot

Op 14 en 19 juni heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek veertien woningen en bedrijfspanden doorzocht in onder andere Amersfoort, Den Haag, Lees verder...

Foto van eurobiljetten geld | Archief EHF
donderdag, 20. april 2023 - 16:31

Aanhouding vanwege grootschalige beleggingsfraude

De FIOD heeft op dinsdag 11 april twee mensen aangehouden en een woning doorzocht vanwege grootschalige beleggingsfraude. Het gaat om een 26-jarige man en Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
dinsdag, 18. april 2023 - 10:44

Aanhoudingen vanwege belastingfraude

De FIOD heeft op maandag 17 april twee mannen aangehouden en doorzoekingen verricht. De mannen van 53 en 78 uit Rotterdam werden na hun aanhouding Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
donderdag, 13. april 2023 - 13:12

Doorzoekingen in woningen en marktkraam door FIOD

De FIOD heeft op 12 april 2023 doorzoekingen in Assen en de gemeente Hoogeveen verricht in een onderzoek naar belastingfraude. Een onderneming wordt Lees verder...

Tabak versnijderij
zaterdag, 14. januari 2023 - 10:11

Twee mannen aangehouden en duizenden kilo’s illegale tabak gevonden

De FIOD heeft in samenwerking met de Douane en de politie doorzoekingen verricht op twee locaties in Weert en één in Margraten. In Weert werden in een loods Lees verder...

In beslag genomen tests
zaterdag, 19. november 2022 - 11:43

Miljoen nep coronatesten inbeslaggenomen

Op 18 november heeft de FIOD met bijstand van de Douane één miljoen valse coronatesten in een loods in Nijmegen gevonden. De Douane had informatie ontvangen Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
maandag, 31. oktober 2022 - 18:20

Drie verdachten gepakt voor belastingfraude en witwassen

Op 31 oktober heeft de FIOD in Almere drie mannen (24, 25 en 30 jaar) aangehouden en overgebracht naar politiebureaus in Apeldoorn en Zwolle. Zij worden Lees verder...

amfetamineolie
woensdag, 19. oktober 2022 - 9:32

101 kilo amfetamine aangetroffen in bedrijfspand

De Landelijke Recherche heeft samen met de FIOD vorige week 101 kilo amfetamine aangetroffen in een strafrechtelijk onderzoek naar synthetische drugs. Op Lees verder...

Megaboete van bijna 1 miljard euro voor chipfabrikant
vrijdag, 7. oktober 2022 - 14:10

FIOD houdt Nederlander (55) aan op verdenking leveren microchips aan Rusland

De FIOD heeft afgelopen dinsdag 27 september een 55-jarige man uit het oosten van het land aangehouden. 'Hij wordt verdacht van overtreding van de Lees verder...

sigaretten-fiod
vrijdag, 26. augustus 2022 - 17:24

FIOD stuit op 20 miljoen illegale sigaretten in loods in Haarlem

De FIOD heeft na een controle door de Douane afgelopen donderdag 25 augustus op een bedrijventerrein in de gemeente Haarlemmermeer ruim 20 miljoen illegale Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
woensdag, 20. april 2022 - 19:07

Doorzoekingen in faillissementsfraude onderzoek

Op woensdag 20 april 2022 heeft de FIOD doorzoekingen verricht in een woning en een bedrijfspand in de gemeente Emmen. De verdachten van het strafrechtelijk Lees verder...

hout-illegaal-nvwa
woensdag, 16. maart 2022 - 16:47

NVWA-IOD neemt ruim 500 kuub 'fout hout' en 90.000,- euro cash in beslag

Afgelopen dinsdag heeft de NVWA-IOD ruim 500 m3 teakhout in beslag genomen bij een bedrijf in Zuid-Holland. Dit heeft de NVWA bekendgemaakt. Lees verder...