fiod

3 uur 20 min geleden

FIOD stuit op drie hennepplantages tijdens actiedag in witwasonderzoek

De FIOD heeft op woensdag acht panden in Amsterdam doorzocht en één in Lisse. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. De FIOD heeft Lees verder...

dinsdag, 11. december 2018 - 8:55

FIOD houdt 3 verdachten van faillissementsfraude en witwassen aan

De FIOD heeft op 10 december drie aanhoudingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Verdachten zijn twee mannen Lees verder...

FIOD verdenkt echtpaar van fraude met goud
donderdag, 29. november 2018 - 17:17

FIOD verdenkt echtpaar van fraude met goud

De FIOD heeft op 28 november een bedrijfspand in Arnhem en twee woningen in de omgeving van Arnhem doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar Lees verder...

drugs-chemie-vaten
maandag, 26. november 2018 - 15:41

Vijf aanhoudingen door FIOD vanwege handel in chemicaliën

Maandag heeft de FIOD vijf aanhoudingen gedaan in Alkmaar, Houten, Rotterdam en IJsselstein. Het gaat om vier mannen van 54, 51, 39 en 23 jaar en een vrouw Lees verder...

woensdag, 21. november 2018 - 19:41

FIOD houdt Rotterdammer aan voor witwassen

De FIOD heeft dinsdag 20 november een 47-jarige man uit Rotterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. De FIOD doorzocht twee Lees verder...

vrijdag, 16. november 2018 - 7:47

FIOD slaat slag bij Duits autoverhuurbedrijf voor criminelen

De FIOD heeft deze week één bedrijfspand en vier woningen doorzocht in Brabant en Limburg. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en Lees verder...

FIOD neemt 19.000 kg waterpijptabak in beslag
donderdag, 15. november 2018 - 18:02

FIOD neemt 19.000 kg waterpijptabak in beslag

De FIOD heeft op 14 november in Helmond 19.000 kg waterpijptabak in beslag genomen. Twee mannen van 28 en 34 jaar uit Helmond zijn aangehouden op verdenking Lees verder...

Stilliggen na inseminatiebehandeling maakt je niet sneller zwanger
donderdag, 1. november 2018 - 9:41

FIOD onderzoekt corruptie, artsen mogelijk omgekocht

Afgelopen dinsdag heeft de FIOD een bedrijfspand in het midden van Nederland doorzocht. 'Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie. Lees verder...

Foto van strijder | archief SXC
vrijdag, 15. juni 2018 - 9:22

Weer arrestaties in verband met financieren terrorisme

De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdiens (FIOD) heeft twee broers uit Utrecht en een vrouw uit Alphen aan den Rijn opgepakt voor het financieren van Lees verder...

donderdag, 12. april 2018 - 14:10

FIOD doet doorzoekingen in onderzoek naar belastingfraude

De FIOD heeft donderdag drie doorzoekingen gedaan in twee woningen in Numansdorp en Rockanje en een accountantskantoor in Rotterdam. De verdenking is dat Lees verder...

dinsdag, 10. april 2018 - 16:10

FIOD neemt koffer in beslag met 825 duizend euro contant geld

De FIOD heeft donderdag 5 april bij een bankkluis in Rotterdam een koffer in beslag genomen met 825 duizend euro contant geld. Daarna zijn doorzoekingen Lees verder...

RVS: Pilletje of behandeling niet altijd direct nodig
vrijdag, 30. maart 2018 - 12:46

Aangehoudingen in onderzoek naar handel in illegale geneesmiddelen

Bij een gezamenlijk actie van FIOD, politie, Openbaar Ministerie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn donderdag vier verdachten aangehouden. Het Lees verder...

Verdachte belastingadviseur regelde boekhouding voor BN'ers
donderdag, 15. maart 2018 - 10:10

Verdachte belastingadviseur regelde boekhouding voor BN'ers

De belastingadviseur die afgelopen week door de FIOD als verdachte wordt gezien van het wegsluizen van miljoenen voor de belastingsdienst, blijkt een Lees verder...

dinsdag, 6. maart 2018 - 14:58

Witwasonderzoek Arnhem; aanhouding en sluiting vier horecazaken

In een witwasonderzoek heeft de politie, in samenwerking met de FIOD, op dinsdagochtend 6 maart een 65-jarige Arnhemmer aangehouden en heeft er een Lees verder...

woensdag, 28. februari 2018 - 15:59

Drietal uit bouwtop opgepakt voor corruptie

Woensdag heeft de FIOD een projectontwikkelaar en 2 bestuurders van een bouwbedrijf aangehouden variërend in de leeftijd van 51 tot 58 jaar. Dit heeft de Lees verder...

Foto van jas medewerker FIOD
dinsdag, 30. januari 2018 - 12:27

FIOD rolt groot netwerk frauders op

De FIOD is met een reeks aanhoudingen in een strafrechtelijk onderzoek naar de oplichting van middenstanders waarbij de oplichters zich voordoen als Lees verder...

FIOD hoort meerdere verdachten luchthaven schiphol
maandag, 22. januari 2018 - 8:46

FIOD hoort meerdere verdachten luchthaven schiphol

De fiscale opsporingsdienst FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar fraude met bouwfacturen op Schiphol. Lees verder...

donderdag, 18. januari 2018 - 15:36

FIOD neemt grote partij illegale sigaretten in beslag

De FIOD heeft woensdag een 55-jarige man uit Tilburg aangehouden. De man reed in een gehuurde bestelbus met ruim 1 miljoen illegale sigaretten. De auto was Lees verder...

FIOD doet landelijk invallen om BTW carrouselfraude met dure auto’s
dinsdag, 16. januari 2018 - 18:41

FIOD doet landelijk invallen om BTW carrouselfraude met dure auto’s

Dinsdag heeft de FIOD op meerdere locaties in Nederland invallen gedaan in een groot onderzoek naar BTW carrouselfraude met dure auto's. Dit heeft de Lees verder...