fiod

woensdag, 25. augustus 2021 - 19:05

Aanhoudingen in onderzoek naar afroomsoftware

De FIOD heeft van 11 augustus 2021 tot en met 25 augustus 2021 negen bestuurders van zes supermarkten aangehouden en verhoord. De verdachten komen uit de Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
dinsdag, 20. juli 2021 - 10:42

Amsterdammer aangehouden in onderzoek naar belastingfraude

Op maandag 19 juli heeft de FIOD een 50-jarige Amsterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift. Twee woningen en Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
dinsdag, 29. juni 2021 - 10:25

Twee mannen verdacht van verkoop nep coronavrije verklaringen

De FIOD heeft op 26 juni een 22-jarige man uit Baarn aangehouden en op 23 juni een 22-jarige man uit Utrecht. Beiden worden verdacht van valsheid in Lees verder...

Foto van Viagra erectiepillen | Archief EHF
vrijdag, 11. juni 2021 - 11:49

Aanhouding in onderzoek naar erectiepillen

Op 7 juni heeft de FIOD een 63-jarige man uit de gemeente Coevorden aangehouden. De man wordt verdacht van het verkopen van geneesmiddelen zonder vergunning Lees verder...

Foto van dossier mappen papier | Archief EHF
vrijdag, 4. juni 2021 - 9:49

Dertien aanhoudingen in onderzoek met nepfacturen en neploonstroken

Op 18 en 31 mei en 2 juni heeft de FIOD in totaal 13 personen aangehouden en verhoord. Zij worden verdacht van (gewoonte) witwassen, valsheid in geschrift, Lees verder...

Opstelling voor maken waterpijptabak
vrijdag, 7. mei 2021 - 10:06

Onderzoek naar illegale waterpijptabak

Op 6 mei 2021 heeft de FIOD, in samenwerking met de politie, vijf doorzoekingen verricht in twee woningen in Eindhoven en Someren en in diverse Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
vrijdag, 16. april 2021 - 11:56

Fraude met debetkaarten, doorzoeking in gemeente Barneveld

Op verdenking van fraude met buitenlandse debetkaarten heeft op donderdag 15 april een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van een 34-jarige man in de Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
vrijdag, 2. april 2021 - 19:16

Twee Rotterdammers aangehouden in witwasonderzoek

In een witwasonderzoek heeft een combiteam van de politie en FIOD dinsdag twee Rotterdammers (35 en 36 jaar) aangehouden die worden verdacht van het Lees verder...

tabak-fiod-sigaretfabriek
donderdag, 25. maart 2021 - 16:55

Illegale sigarettenfabrieken: miljoenen sigaretten en duizenden kilo’s tabak vernietigd

Woensdag hebben de Douane en de FIOD succes behaald in de aanpak van handel in illegale sigaretten en accijnsfraude. 'Tijdens een gezamenlijke actiedag Lees verder...

in beslag genomen auto
donderdag, 11. maart 2021 - 14:40

FIOD onderzoekt accijnsfraude met bier en wijn

De FIOD heeft op 10 maart twee woningen en een bedrijfspand in Oostvoorne, gemeente Westvoorne en Rucphen doorzocht. Twee mannen (46 en 49 jaar) worden Lees verder...

Schoonmaken
woensdag, 3. maart 2021 - 8:57

FIOD doorzoekt twee panden in onderzoek naar belastingfraude

De FIOD heeft dinsdag 2 maart een woning en bedrijfspand in Amsterdam doorzocht. Dit gebeurde in een onderzoek naar fraude met loonbelasting in de Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
donderdag, 25. februari 2021 - 15:39

Onderzoek naar ongebruikelijke transacties

De FIOD heeft gisteren een bedrijfspand in de provincie Noord-Brabant doorzocht in het kader van een onderzoek naar het niet (tijdig) melden van Lees verder...

fiod-loods-pallet
maandag, 11. januari 2021 - 9:41

FIOD deed in 2020 ruim 900 onderzoeken

In 2020 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 319 op verzoek van het buitenland. Bij veel van onze onderzoeken springt de samenwerking eruit. Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
donderdag, 7. januari 2021 - 16:17

Drie mannen verdacht van faillissementsfraude

Vandaag heeft de FIOD in drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen. Drie mannen van 48, 45 en 43 jaar worden verdacht van Lees verder...

Merk vervalste kleding
donderdag, 29. oktober 2020 - 16:39

FIOD neemt 2000 stuks merkvervalste kleding en schoenen in beslag

De FIOD heeft na een tip een loods in de gemeente Zuidplas doorzocht. Daarin werden 2000 stuks merkvervalste kledingstukken en schoenen aangetroffen van Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
dinsdag, 29. september 2020 - 12:21

FIOD doorzoekt bedrijfspand voor miljoenenfraude met e-commerce

De FIOD heeft op maandag 28 september een bedrijfspand in Ridderkerk doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met e-commerce. Er Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
donderdag, 24. september 2020 - 14:38

FIOD doorzoekt zes panden in witwasonderzoek

De FIOD heeft woensdag 23 september twee woningen (Barendrecht en Hendrik Ido Ambacht), drie bedrijfspanden (Utrecht, Rotterdam en Rhoon) en een opslagbox ( Lees verder...

in beslag genomen auto
donderdag, 10. september 2020 - 14:56

FIOD houdt verdachten aan in grootschalige handel met merkvervalste goederen

Op donderdag 10 september heeft de FIOD vier verdachten aangehouden. Het gaat om een 40-jarige man en een 25-jarige vrouw uit Den Haag. Zij worden verdacht Lees verder...

fiod-loods-pallet
donderdag, 27. augustus 2020 - 12:28

FIOD doorzoekt panden in onderzoek verduistering miljoenen Haagse zorginstelling

Woensdag heeft de FIOD, in samenwerking met de sociale recherche van de gemeente Den Haag, twee woningen, een bedrijfspand en een opslagbox in Den Haag Lees verder...