De verdachte nam contact op met mensen die op Marktplaats goederen te koop aanboden. Nadat de prijs overeen was gekomen stuurde de verdachte een link met een betaalverzoek van 0,01 euro, zogenaamd om de bankgegevens te controleren. Als de verkopers op deze link klikten kwamen ze op een phishingsite, een niet van origineel te onderscheiden betaalplatform, terecht. Daar kon de verdachte vervolgens het beheer van de bankrekening van de verkoper overnemen. Vervolgens werden er betalingen gedaan van de bankrekening van de gedupeerden.