Het strafrechtelijk onderzoek is gestart met restinformatie uit een andere FIOD-onderzoek. Mogelijk heeft de verdachte onder valse voorwendselen de online casino’s bedragen laten uitbetalen. Deze bedragen zijn vervolgens witgewassen. Vermoedelijk hebben verdachten met deze fraude ruim twee miljoen euro voordeel behaald.
woensdag, 16. februari 2022 - 9:39 Update: 16-02-2022 14:20
Onderzoek naar miljoenenfraude met online gokken
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Peel en Maas
Op 15 februari zijn een 41-jarige man en een 36-jarige vrouw uit de gemeente Peel en Maas aangehouden. De man wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en beiden worden verdacht van witwassen. Hun woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en panden.