Miljoenenboete en celstraffen rondom metaalrecyclingbedrijf uit Venlo
De rechtbank Oost-Brabant heeft een metaalrecyclingbedrijf uit Venlo veroordeeld tot een geldboete van 2,2 miljoen euro voor valsheid in geschrifte, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. 'De hoofdverdachte krijgt 10 jaar celstraf, drie medeverdachten krijgen 18 maanden celstraf waarvan 12 voorwaardelijk. De laatste verdachte wordt vrijgesproken', zo meldt de rechtbank dinsdag.
FIOD
In juli 2020 vonden er doorzoekingen plaats op het terrein van het metaalrecyclingbedrijf en in de woning van een 64-jarige verdachte uit Venlo door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Uit het onderzoek dat daarop is gevolgd, blijkt dat de kasadministratie van het bedrijf en de daaraan ten grondslag liggende bonnen grotendeels vals zijn. Ook werden er 183 identiteitsbewijzen aangetroffen bij het bedrijf en bij de leider thuis, waarvan er 165 vals bleken te zijn.
'Buiten de boeken houden van criminele activiteiten'
De rechtbank concludeert dat het bedrijf vervlochten was met het stelselmatig uitvoeren en buiten de boeken houden van criminele activiteiten, zoals het inkopen van enorme hoeveelheden gestolen metaal en schroot, witwassen van crimineel geld met valse dienstverbanden en valse facturen en het fungeren als dekmantel voor cocaïne-import.