Volgens de Spaanse justitie zou de man 25 miljoen euro hebben verdiend door zich twintig jaar bezig te houden met frauduleuze praktijken.
De man wist lang uit beeld van de belastingdienst te blijven door duistere boekingen in Groot-Brittannië, Spanje, Nederland en Zwitserland.
De politie en belastingdienst in Spanje begonnen in 2013 een onderzoek naar de man die er een luxe levensstijl op na hield. Zo reed hij rond in auto’s van 400.000 euro en verbleef regelmatig in een luxe-oord in Benahavis.