Witwassen
Omdat de klantendossiers niet op orde zijn, kan de bank mogelijk meegewerkt hebben aan witwassen. De bank kan hiervoor een grote boete krijgen. Voor een soortgelijke overtreding kreeg ING vorig jaar een boete van 775 miljoen euro. Dit meldt de NOS donderdag. De beleggers zijn flink geschrokken van het onderzoek door justitie. De koers van de aandelen van de bank zakte op de Amsterdamse beurs met meer dan 12 procent.
Overtredingen
Het OM laat weten dat het onderzoek doet naar drie overtredingen van de antiwitwaswet. Als eerste wordt aangegeven dat de bank niet genoeg onderzoek gedaan heeft naar de achtergrond van klanten. Ten tweede zou de bank verdachte klanten niet tijdig hebben weggestuurd. En als derde zouden verdachte transacties onvoldoende gemeld zijn. De bank heeft beloofd volledig meet werken aan het onderzoek.