Met andere woorden, het naleven van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme) en de gevolgen daarvan. De aanleiding van dit strafrechtelijk onderzoek is een melding van DNB (De Nederlandsche Bank). Over het strafrechtelijk onderzoek worden op dit moment door het OM verder geen mededelingen gedaan.
woensdag, 7. december 2022 - 19:39 Update: 08-12-2022 10:29
OM start strafrechtelijk onderzoek naar Rabobank
Foto: fbf
Utrecht
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten naar Rabobank. Het onderzoek richt zich op Rabobank’s rol als poortwachter ten aanzien van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.