witwas

Een preventieffouilleeractie in het centrum van Rotterdam leidde woensdagavond tot de vondst van zo’n 180.000 euro aan bankbiljetten. Het geld werd aangetroffen

Een speciaal team waarin politie, de gemeente Rotterdam, Fiod, belastingdienst, en Openbaar Ministerie samenwerken (ConfisQ) legde deze week beslag op een

Deze week heeft een het speciale ConfisQ-team waarin politie, de gemeente Rotterdam, Fiod, belastingdienst, en Openbaar Ministerie samenwerken, beslag gelegd op

De politie nam maandag 15 mei na een doorzoeking in een woning en een bedrijfspand waarin een sokkenfabriek is gevestigd de administratie in beslag in het kader

De FIOD heeft donderdag twee panden in de omgeving van Den Haag doorzocht in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar witwassen door een 45

De politie heeft woensdagochtend, in verband met een onderzoek naar witwassen, op negen locaties invallen gedaan en daarbij onder andere voor 325.000,- euro aan

Banken en trustkantoren kunnen meer doen om integriteitsrisico’s bij transacties en cliënten uit de voetbalsport te beperken. Dit kan ook gelden voor andere

De politie heeft dinsdagochtend acht aanhoudingen gedaan bij een grote actie tegen hennepteelt en witwaspraktijken.

De Regionale Recherche van de politie Oost-Nederland heeft donderdag 25 februari € 339.700 in beslag genomen na een zoeking. Ook werd in Brazilië beslag gelegd

De Politie heeft een 64-jarige man – die een woonadres heeft op het Caribische eiland Anguilla- aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD naar

De politie heeft donderdagmorgen doorzoekingen verricht op vijf verschillende locaties in Vlijmen, Lith, Ammerzoden en Heusden. Daarbij zijn onder andere

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag wegens witwassen een gevangenisstraf van drie jaar geëist tegen de oud-eigenaar van bordeel Yab Yum Chris K. uit

In 2014 zijn 1130 criminele samenwerkingsverbanden strafrechtelijk aangepakt. Een toename van 113 procent ten opzichte van 2009. Dat is te lezen in de

Maandag zijn in een gezamenlijke actie van het Nederlandse combiteam (FIOD en Politie) en de Divisie Georganiseerde Criminaliteit van het Korps Politie Curaçao

Vandaag zijn in een reeds lopend witwasonderzoek twee mannen van 48 en 51 jaar uit Breda aangehouden en is beslag gelegd op maar liefst 22 panden.

In de provincie Gelderland zijn dinsdagmorgen op meerdere plekken invallen gedaan in verband met een groot onderzoek naar witwaspraktijken. Het geld zou volgens

De politie heeft zaterdagavond 11 oktober in samenwerking met onder meer de belastingdienst, op de A12 een grootschalige verkeerscontrole gehouden. De controle

De politie heeft dinsdagochtend opnieuw twee aanhoudingen verricht in een witwasonderzoek. Het gaat om een 43-jarige man en een 52-jarige vrouw uit Leeuwarden.