Deze week heeft een het speciale ConfisQ-team waarin politie, de gemeente Rotterdam, Fiod, belastingdienst, en Openbaar Ministerie samenwerken, beslag Lees verder...
De politie nam maandag 15 mei na een doorzoeking in een woning en een bedrijfspand waarin een sokkenfabriek is gevestigd de administratie in beslag in het Lees verder...
De FIOD heeft donderdag twee panden in de omgeving van Den Haag doorzocht in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar witwassen door een Lees verder...
De politie heeft woensdagochtend, in verband met een onderzoek naar witwassen, op negen locaties invallen gedaan en daarbij onder andere voor 325.000,- euro Lees verder...
Banken en trustkantoren kunnen meer doen om integriteitsrisico’s bij transacties en cliënten uit de voetbalsport te beperken. Dit kan ook gelden voor andere Lees verder...
De Regionale Recherche van de politie Oost-Nederland heeft donderdag 25 februari € 339.700 in beslag genomen na een zoeking. Ook werd in Brazilië beslag Lees verder...
De Politie heeft een 64-jarige man – die een woonadres heeft op het Caribische eiland Anguilla- aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD Lees verder...
De politie heeft donderdagmorgen doorzoekingen verricht op vijf verschillende locaties in Vlijmen, Lith, Ammerzoden en Heusden. Daarbij zijn onder andere ( Lees verder...
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag wegens witwassen een gevangenisstraf van drie jaar geëist tegen de oud-eigenaar van bordeel Yab Yum Chris K. uit Lees verder...
In 2014 zijn 1130 criminele samenwerkingsverbanden strafrechtelijk aangepakt. Een toename van 113 procent ten opzichte van 2009. Dat is te lezen in de Lees verder...
Maandag zijn in een gezamenlijke actie van het Nederlandse combiteam (FIOD en Politie) en de Divisie Georganiseerde Criminaliteit van het Korps Politie Lees verder...
Vandaag zijn in een reeds lopend witwasonderzoek twee mannen van 48 en 51 jaar uit Breda aangehouden en is beslag gelegd op maar liefst 22 panden. Lees verder...
In de provincie Gelderland zijn dinsdagmorgen op meerdere plekken invallen gedaan in verband met een groot onderzoek naar witwaspraktijken. Het geld zou Lees verder...
De politie heeft zaterdagavond 11 oktober in samenwerking met onder meer de belastingdienst, op de A12 een grootschalige verkeerscontrole gehouden. De Lees verder...
De politie heeft dinsdagochtend opnieuw twee aanhoudingen verricht in een witwasonderzoek. Het gaat om een 43-jarige man en een 52-jarige vrouw uit Lees verder...
In een internationaal witwasonderzoek van het combiteam van politie en FIOD zijn in totaal 25 woningen en bedrijfspanden in Nederland, Montenegro, Lees verder...
In Leeuwarden heeft de politie en de FIOD op verschillende plaatsen invallen gedaan in een onderzoek naar witwaspraktijken. Hierbij zijn tot nu toe vier Lees verder...
