De FIOD heeft op 10 december drie aanhoudingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Verdachten zijn twee mannen Lees verder...
Bij de integrale actiedag zijn vandaag 14 personen aangehouden en werden op 29 locaties doorzoekingen gehouden. Bij de integrale actiedag zijn bijna Lees verder...
De FIOD heeft deze week één bedrijfspand en vier woningen doorzocht in Brabant en Limburg. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en Lees verder...
Medewerkers van het team Financieel Opsporing Limburg en de Landelijke Eenheid zijn dinsdagochtend een doorzoeking gestart in een pand aan de Nieuwstraat. Lees verder...
Het Combiteam van de FIOD en de Dienst Landelijke Recherche heeft maandag doorzoekingen gedaan in een witwasonderzoek. Er zijn in totaal 6 doorzoekingen Lees verder...
Vorige week woensdag heeft de politie bij een inval in een horecapand aan de Jan van Galenstraat bijna 2,2 miljoen euro aan cash geld aangetroffen. Dit Lees verder...
De politie heeft het centrum van Rotterdam weer een stukje veiliger gemaakt door het verkeer te controleren. Opvallend was de vondst van 30.400 euro Lees verder...
In een witwasonderzoek heeft de politie, in samenwerking met de FIOD, op dinsdagochtend 6 maart een 65-jarige Arnhemmer aangehouden en heeft er een Lees verder...
De politie heeft dinsdagochtend in het kader van een groot onderzoek naar witwaspraktijken en het faciliteren van hennepkwekerijen in zeven panden in Lees verder...
De FIOD heeft maandag op verschillende locaties zes verdachten aangehouden en diverse doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen Lees verder...
De FIOD heeft deze week doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting en witwassen. De doorzoekingen Lees verder...
Afgelopen zaterdag heeft de politie drie personen aangehouden op verdenking van witwassen en één persoon voor drugsbezit in zijn woning. Dit heeft de Lees verder...
Banken, financiële ondernemingen en verschillende andere beroepsgroepen moeten meer aandacht besteden aan de risico’s op witwassen en financieren van Lees verder...
De Fiod en de politie zijn dinsdagmorgen begonnen aan een witwasactie. In 2016 is er een onderzoek gestart tegen vier verdachten. Om bewijsvoering in dit Lees verder...
Een preventieffouilleeractie in het centrum van Rotterdam leidde woensdagavond tot de vondst van zo’n 180.000 euro aan bankbiljetten. Het geld werd Lees verder...
Een speciaal team waarin politie, de gemeente Rotterdam, Fiod, belastingdienst, en Openbaar Ministerie samenwerken (ConfisQ) legde deze week beslag op een Lees verder...
Deze week heeft een het speciale ConfisQ-team waarin politie, de gemeente Rotterdam, Fiod, belastingdienst, en Openbaar Ministerie samenwerken, beslag Lees verder...
De politie nam maandag 15 mei na een doorzoeking in een woning en een bedrijfspand waarin een sokkenfabriek is gevestigd de administratie in beslag in het Lees verder...
De FIOD heeft donderdag twee panden in de omgeving van Den Haag doorzocht in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar witwassen door een Lees verder...
