witwassen

donderdag, 12. november 2020 - 17:53

Fruithandelaar en zakelijke contacten aangehouden voor drugsinvoer

Deze week hield de politie een eigenaar van een Rotterdams fruitbedrijf en enkele van zijn zakelijke contacten aan. De drie mannen en een vrouw worden Lees verder...

rechtbank-toga-water
donderdag, 22. oktober 2020 - 11:52

Vastgoedhandelaar moet 1,4 miljoen en boete van 90.000,- euro betalen

Donderdag heeft het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch een 74-jarige vastgoedhandelaar veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een Lees verder...

biljetten-boodschappentas
vrijdag, 16. oktober 2020 - 17:48

Bijna 650.000 euro in 2 auto’s en hennepkwekerij gevonden

Afgelopen dinsdag heeft de politie in twee auto’s contante geldbedragen met een totale waarde van bijna 650.000 euro in beslag genomen. 'Daarbij zijn Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
dinsdag, 6. oktober 2020 - 17:54

Vijf aanhoudingen voor witwassen miljoenen aan drugsgeld

Dinsdagochtend hebben de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en de politie vier mannen en een vrouw aangehouden in een internationaal onderzoek Lees verder...

euro biljetten en munten
vrijdag, 18. september 2020 - 19:32

Pool richtte Amsterdamse nep-bank op voor zwart geld uit Oost-Europa

De verkoop van niet bestaande vliegtuigen of chartervluchten. De oprichting van een nep-bank en daarmee miljoenen ophalen. Volgens het OM draaide een 32- Lees verder...

Foto van camera op cel | Archief EHF
woensdag, 16. september 2020 - 16:23

Aanhoudingen in groot witwas-onderzoek en illegale ketamine-handel na anonieme tip

Tijdens een grootschalig onderzoek heeft de FIOD afgelopen week vier verdachten aangehouden, zeven doorzoekingen verricht en beslag gelegd op miljoenen euro Lees verder...

biljetten-boodschappentas
dinsdag, 8. september 2020 - 15:00

Amsterdammer gesnapt met 500.000,- euro in boodschappentas

Vorige week dinsdag heeft de politie in Rotterdam een 32-jarige bestuurder van een auto die zich verdacht gedroeg gecontroleerd op de Noorderhavenkade. Lees verder...

Foto van Hamer rechtbank
woensdag, 2. september 2020 - 20:32

OM eist 6 jaar tegen Chinese man uit Rotterdam na vondst 442 kilo MDMA

Synthetische drugs? Welnee, poedersuiker, zo meende een 40-jarige Chinese verdachte uit Rotterdam. Hij werd 10 december 2019 aangehouden in een gehuurde bus Lees verder...

cash-biljet-witwas-politie
vrijdag, 28. augustus 2020 - 15:17

Man (50) ruim 60.000,- euro, Rolex, auto en merkkleding 'lichter'

Een 50-jarige man is vorige week door agenten bij een voertuigcontrole op de Boompjes van onder andere zijn ruim 60.000,- euro cash en zijn Rolex horloge Lees verder...

Cash geld
dinsdag, 11. augustus 2020 - 17:43

Marechaussee onderschept ruim 38.000 euro tijdens controle op A16

De Koninklijke Marechaussee heeft gistermiddag twee Albanese mannen aangehouden op verdenking van witwassen. Tijdens een controle Mobiel Toezicht Veiligheid Lees verder...

cash-eurobiljetten-bundels
dinsdag, 14. juli 2020 - 14:33

OM eist forse straffen voor witwassen 12,8 miljoen euro

Dinsdagochtend heeft de officier van justitie in Amsterdam tegen drie mannen en een vrouw straffen geëist tot zeven jaar cel wegens witwassen van het Lees verder...

woensdag, 1. juli 2020 - 20:07

Agent met kilo coke blijft nog 75 dagen langer vast

De 30-jarige agent van de politie Noord-Nederland die werd aangehouden met een kilo cocaïne in zijn auto, blijft nog 75 dagen in voorarrest. Lees verder...

mondkapjes
woensdag, 1. juli 2020 - 18:06

Celstraffen voor duo dat mondkapjesfraudegeld witwaste

De rechtbank Overijssel heeft woensdag twee mannen, die zich schuldig maakten aan het witwassen van 845.000 euro en valsheid in geschrifte, veroordeeld tot Lees verder...

Foto van Hamer rechtbank
dinsdag, 23. juni 2020 - 19:05

Taakstraffen voor witwassen opbrengsten WhatsAppfraude

Vijf jonge mannen, in de leeftijd van 17 tot en met 27 jaar, moeten van de rechtbank Midden-Nederland taakstraffen uitvoeren, variërend van 30 tot 100 uur. Lees verder...

Cash geld
zaterdag, 13. juni 2020 - 12:03

Politie vindt ruim 800.000 euro cash aan in twee woningen

De politie heeft in een lopend onderzoek in woningen aan de Turnerstraat en Krooswijkhof in Amsterdam-Zuid in totaal meer dan 800.000 euro aangetroffen. Het Lees verder...

maandag, 8. juni 2020 - 16:28

OM eist 4 jaar cel tegen man met 1,4 miljoen euro in koffers op Schiphol

De officier van justitie heeft op maandag 8 juni vier jaar gevangenisstraf geëist tegen een 48–jarige man uit China bij wie op 7 december 2019 €1.380.000,- Lees verder...

dsi-politie-wapen
woensdag, 3. juni 2020 - 16:00

Zeven verdachten in 'Sesamstraatkartel' aangehouden

De politie heeft in een onderzoek naar een criminele organisatie, onder gezag van het Landelijk Parket, dinsdag 26 mei zes verdachten aangehouden. Zaterdag Lees verder...

Foto van politieuniform - MV
zaterdag, 30. mei 2020 - 11:26

Man verdacht van witwassen

Tijdens de controle van een auto op de Blauwhekken in Oud Gastel is een 58-jarige man aangehouden door de politie. Hij wordt verdacht van witwassen. Lees verder...

stapeltjes-bankbiljetten
dinsdag, 26. mei 2020 - 15:16

Politie stuit op 2,4 miljoen euro cash in Amsterdamse woning

Afgelopen vrijdagavond is de politie op 2,4 miljoen euro cash geld gestuit in een Amsterdamse woning. Dit meldt de politie dinsdag. Lees verder...