witwassen

zaterdag, 3. december 2022 - 10:04

Tilburger aangehouden voor witwassen van miljoenen euro’s

Die politie hield dinsdag 29 november een 31-jarige Tilburger aan op verdenking van grootschalige witwaspraktijken. Uit onderzoek is gebleken dat hij in een Lees verder...

geld-auto
dinsdag, 29. november 2022 - 15:07

Eigenaren illegaal lachgasvulbedrijf aangehouden op verdenking witwassen

Dat het gebruik van lachgas voor veel ellende kan zorgen is geen nieuws. Maar tot het einde van dit jaar is de handel in en het bezitten ervan nog niet Lees verder...

bitcoin-munt-digitaal-fraude
dinsdag, 22. november 2022 - 11:00

Man aangehouden vanwege witwassen met bitcoins

De FIOD heeft op woensdag 16 november een man aanhouden op verdenking van witwassen met bitcoins. De 43-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen werd Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
maandag, 31. oktober 2022 - 18:20

Drie verdachten gepakt voor belastingfraude en witwassen

Op 31 oktober heeft de FIOD in Almere drie mannen (24, 25 en 30 jaar) aangehouden en overgebracht naar politiebureaus in Apeldoorn en Zwolle. Zij worden Lees verder...

Foto van leden arrestatieteam
dinsdag, 11. oktober 2022 - 10:33

Grote politieactie tegen witwassen en drugshandel, 7 personen aangehouden

In heel het land is de politie dinsdagmorgen gestart met een grote actie om witwassen en drugshandel aan te pakken. Lees verder...

biljet-geld-euro
vrijdag, 23. september 2022 - 17:21

Kabinet zet extra stappen in aanpak witwassen

Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. 'Zo wordt het toezicht op niet-financiële instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen en Lees verder...

bitcoin-ethereum-digitaal-geld
dinsdag, 30. augustus 2022 - 14:56

Groot witwasonderzoek brengt politie bij 40-jarige verdachte uit Winterswijk

Dinsdagochtend is een 40-jarige man uit Winterswijk door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige witwaspraktijken. 'De Lees verder...

cash-biljet-witwas-politie
vrijdag, 15. juli 2022 - 14:05

OM eist 4 jaar cel in witwasonderzoek via ondergronds bankieren

Donderdag eiste het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtbank van Amsterdam 4 jaar gevangenisstraf tegen een 57-jarige man uit Abcoude en 30 maanden Lees verder...

auto-scooter
vrijdag, 1. juli 2022 - 17:40

Ex-politieagent aangehouden voor witwassen van meer dan 4 miljoen euro

De politie en de FIOD hebben dinsdagochtend een man aangehouden voor ondergronds bankieren. 'Vermoedelijk heeft de man, een ex-politieagent, in een Lees verder...

Politietraining afwijkend gedrag levert echte aanhoudingen op
maandag, 28. maart 2022 - 20:04

Groot fraudenetwerk blootgelegd tijdens grote landelijke actiedag justitie

Vandaag heeft de Politie Limburg, FIOD, de Nederlandse Arbeidsinspectie (tot voor kort bekend als Inspectie SZW) en het Openbaar Ministerie een grote Lees verder...

zaterdag, 26. maart 2022 - 10:05

Aangehouden voor drugsbezit en witwassen

Bij de controle van een personenauto werd vrijdagmiddag een 25-jarige man uit Roosendaal aangehouden door de politie. Hij wordt verdacht van het handelen in Lees verder...

Foto van rechtbank officier rechter | Archief EHF
woensdag, 2. februari 2022 - 17:37

Forse celstraffen en geldboetes geëist voor invoer 6.800 kilo cocaïne

Celstraffen tot veertien jaar werden er geëist tegen tien mannen die ervan verdacht worden in anderhalf jaar tijd ruim 6.800 kilo cocaïne te hebben Lees verder...

500 euro biljetten
donderdag, 23. december 2021 - 12:51

OM eist celstraf en geldboete na aantreffen ruim 1.2 miljoen euro in contanten

In één maand tijd koerierde een 35-jarige verdachte uit Arnhem in witwaszaak 26Haylake in totaal ruim 1.2 miljoen euro in contanten. De officier van Lees verder...

Foto van FloraHolland Aalsmeer | Archief EHF
woensdag, 8. december 2021 - 18:35

Multidisciplinaire controle bloemenveiling Aalsmeer

Op maandag 22 en dinsdag 23 november 2021 is een grote controle gehouden bij tien bedrijven op de bloemenveiling in Aalsmeer en Uithoorn. 'Het doel van Lees verder...

mondkapje-virus
woensdag, 1. december 2021 - 19:30

Schikking getroffen voor witwassen levering 4,4 miljoen mondkapjes

Op 1 juli 2020 veroordeelde de rechtbank Zwolle verdachte E. Boomstra en zijn bedrijf Esthetica Interieurbouw BV uit Oldenzaal tot een onvoorwaardelijke Lees verder...

ethereum-crypto-geld
maandag, 18. oktober 2021 - 17:58

Verdachte aangehouden in onderzoek oplichting en witwassen met cryptocurrency

Vorige week woensdag is in Purmerend een 27-jarige man aangehouden in een FIOD-onderzoek naar oplichting en witwassen met cryptocurrency. Dit meldt het Lees verder...

detector-grond-leidingen
woensdag, 6. oktober 2021 - 14:27

Politie stuit op in tuin begraven boxen met honderden kilo's staven zilver

Afgelopen vrijdag heeft de politie bij verschillende zoekingen in woningen en bedrijfspanden wapens aangetroffen, waaronder een vuurwapen. De politie deed Lees verder...

fiod-loods-pallet
zaterdag, 2. oktober 2021 - 10:35

Landelijke invallen in witwasonderzoek en belastingontduiking

Overheidsdiensten hebben vrijdag op verschillende plekken in Nederland gezamenlijk invallen gedaan in een onderzoek naar grootschalig witwassen en Lees verder...

goud-diamant-sieraad
maandag, 20. september 2021 - 15:48

Politie pakt luxe goederen af in 'witwas'- P.C. Hooftstraat

Afgelopen zaterdag zijn er op en rondom de P.C. Hooftstraat diverse controles uitgevoerd bij een gezamenlijke actie van het Openbaar Ministerie, de gemeente Lees verder...