Op 8 oktober is op Tholen een 49-jarige man aangehouden in een FIOD-onderzoek naar witwassen. Zijn bedrijf is doorzocht. Er is beslag gelegd op Lees verder...
De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag 23 juli een vrouw aangehouden op Rotterdam The Hague Airport op verdenking van witwassen. Marechaussees kregen een Lees verder...
Een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica moet een geldboete van 199.000 euro betalen, omdat via de bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 Lees verder...
Grote hoeveelheden contant geld, waardevolle auto’s , horloges en nepkleding: dat (én meer) ontdekte de politie vandaag in Eindhoven in een onderzoek naar Lees verder...
De FIOD heeft op maandag 29 april een 26–jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. Het onderzoek richt zich op Lees verder...
De FIOD heeft op woensdag 10 april een 57-jarige man uit Zuid-Kennemerland aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie. Hij wordt verdacht Lees verder...
De rechtbank Oost-Brabant heeft twee 40-jarige broers uit Rotterdam veroordeeld voor ondergronds bankieren en deelname aan een criminele organisatie. De Lees verder...
De militaire kamer veroordeelt een 25-jarige (inmiddels ex-)marinier uit Arnhem voor grootschalige oplichting met cryptovaluta en witwassen. Lees verder...
'Het is het topje van de ijsberg', zo omschrijven de officieren van justitie datgene wat zij wettig en overtuigend bewezen achten in dit onderzoek Lees verder...
De politie heeft onlangs drie personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal witwassen van crimineel geld doormiddel van Lees verder...
Dinsdagavond is de 52-jarige Albanese Griek, die eind mei op verzoek van Nederland werd opgepakt in Athene op verdenking van grootschalig crimineel Lees verder...
In een pand aan de Grote Straat in Berg en Terblijt is woensdagmorgen een 40-jarige man aangehouden. Tegelijkertijd is in het Belgische Zutendaal een 55- Lees verder...
De politie Oost-Nederland en de FIOD hebben in nauwe samenwerking met internationale partners, in een groot internationaal onderzoek naar ondergronds Lees verder...
Rechercheurs van de Landelijke Eenheid hebben maandag in Rotterdam een 68-jarige man aangehouden op verdenking van witwassen. Dit meldt het Openbaar Lees verder...
Die politie hield dinsdag 29 november een 31-jarige Tilburger aan op verdenking van grootschalige witwaspraktijken. Uit onderzoek is gebleken dat hij in een Lees verder...
Dat het gebruik van lachgas voor veel ellende kan zorgen is geen nieuws. Maar tot het einde van dit jaar is de handel in en het bezitten ervan nog niet Lees verder...
De FIOD heeft op woensdag 16 november een man aanhouden op verdenking van witwassen met bitcoins. De 43-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen werd Lees verder...
