witwassen

donderdag, 23. december 2021 - 12:51

OM eist celstraf en geldboete na aantreffen ruim 1.2 miljoen euro in contanten

In één maand tijd koerierde een 35-jarige verdachte uit Arnhem in witwaszaak 26Haylake in totaal ruim 1.2 miljoen euro in contanten. De officier van Lees verder...

Foto van FloraHolland Aalsmeer | Archief EHF
woensdag, 8. december 2021 - 18:35

Multidisciplinaire controle bloemenveiling Aalsmeer

Op maandag 22 en dinsdag 23 november 2021 is een grote controle gehouden bij tien bedrijven op de bloemenveiling in Aalsmeer en Uithoorn. 'Het doel van Lees verder...

mondkapje-virus
woensdag, 1. december 2021 - 19:30

Schikking getroffen voor witwassen levering 4,4 miljoen mondkapjes

Op 1 juli 2020 veroordeelde de rechtbank Zwolle verdachte E. Boomstra en zijn bedrijf Esthetica Interieurbouw BV uit Oldenzaal tot een onvoorwaardelijke Lees verder...

ethereum-crypto-geld
maandag, 18. oktober 2021 - 17:58

Verdachte aangehouden in onderzoek oplichting en witwassen met cryptocurrency

Vorige week woensdag is in Purmerend een 27-jarige man aangehouden in een FIOD-onderzoek naar oplichting en witwassen met cryptocurrency. Dit meldt het Lees verder...

detector-grond-leidingen
woensdag, 6. oktober 2021 - 14:27

Politie stuit op in tuin begraven boxen met honderden kilo's staven zilver

Afgelopen vrijdag heeft de politie bij verschillende zoekingen in woningen en bedrijfspanden wapens aangetroffen, waaronder een vuurwapen. De politie deed Lees verder...

fiod-loods-pallet
zaterdag, 2. oktober 2021 - 10:35

Landelijke invallen in witwasonderzoek en belastingontduiking

Overheidsdiensten hebben vrijdag op verschillende plekken in Nederland gezamenlijk invallen gedaan in een onderzoek naar grootschalig witwassen en Lees verder...

goud-diamant-sieraad
maandag, 20. september 2021 - 15:48

Politie pakt luxe goederen af in 'witwas'- P.C. Hooftstraat

Afgelopen zaterdag zijn er op en rondom de P.C. Hooftstraat diverse controles uitgevoerd bij een gezamenlijke actie van het Openbaar Ministerie, de gemeente Lees verder...

Cybercrime
vrijdag, 27. augustus 2021 - 19:47

Twee medeverdachten grote cybercrime-zaak Noord-Nederland aangehouden

In een omvangrijke cybercrime-zaak zijn op 23 augustus 2021 in Groningen en Eelderwolde twee medeverdachten aangehouden. Zij worden verdacht van Lees verder...

Foto van man met handboeien om
zondag, 15. augustus 2021 - 11:51

Man aangehouden voor witwassen, luxe Mercedes in beslag genomen

Agenten hebben zaterdag 14 augustus rond 16.50 uur aan het Burgemeester van Teylingenpark 27-jarige man uit Tholen aangehouden. Hij had inbrekerswerktuigen Lees verder...

kmar-auto-hek-vliegveld
dinsdag, 3. augustus 2021 - 21:48

Schipholmedewerkers verdacht van drugssmokkel en witwassen

In een onderzoek naar drugssmokkel heeft het CargoHarc-team Schiphol de afgelopen weken zeven aanhoudingen verricht. De verdenkingen omvatten witwassen, ( Lees verder...

dinsdag, 20. juli 2021 - 10:12

Handel in auto's makkelijke manier om geld wit te wassen

Om het witwassen van cashgeld moeilijker te maken, gaan de overheid en de banken het lastiger maken voor autohandelaren om grote bedragen aan contant geld Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
donderdag, 24. juni 2021 - 11:57

Ruim 100 miljoen euro aan beslag in onderzoek naar illegaal gokken en witwassen

Op 16 juni heeft de FIOD samen met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie twee woningen en een bedrijfspand doorzocht. Tevens zijn doorzoekingen Lees verder...

Foto van dossier mappen papier | Archief EHF
vrijdag, 4. juni 2021 - 9:49

Dertien aanhoudingen in onderzoek met nepfacturen en neploonstroken

Op 18 en 31 mei en 2 juni heeft de FIOD in totaal 13 personen aangehouden en verhoord. Zij worden verdacht van (gewoonte) witwassen, valsheid in geschrift, Lees verder...

politie-agenten-politieauto
vrijdag, 21. mei 2021 - 14:58

Aanhoudingen en doorzoekingen in onderzoek verdovende middelen en witwassen

Afgelopen dinsdag 18 mei zijn tijdens een actiedag van de Landelijke Eenheid in samenwerking met de Spaanse autoriteiten en Europol in een onderzoek naar Lees verder...

agenten-uniform
woensdag, 21. april 2021 - 10:38

Verdachten aangehouden voor oplichting met bankpassen

De politie heeft afgelopen maandag drie personen aangehouden op verdenking van oplichting, diefstal, cybercrime en witwassen. Het gaat om een 18-jarige Lees verder...

in beslag genomen geld
woensdag, 21. april 2021 - 8:19

Slimmer verstoren en afpakken van criminele geldstromen

Het Openbaar Ministerie (OM) en de opsporingsdiensten hebben in 2020 met het aanpakken van illegaal verdiend geld flinke stappen gezet. En dat heeft effect Lees verder...

Foto van ABN-AMRO logo | Archief EHF
maandag, 19. april 2021 - 7:41

ABN AMRO betaalt 480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

ABN AMRO Bank NV (ABN AMRO) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 480 miljoen euro geaccepteerd. Het OM verwijt ABN AMRO Lees verder...

in beslag genomen auto
vrijdag, 16. april 2021 - 11:17

Auto afgepakt van verdachte witwaspraktijken

De politie heeft donderdag rond 12.00 uur aan de Weerenweg een auto in beslag genomen met een geschatte waarde van 60.000 euro. De eigenaar van de auto, een Lees verder...

Politieauto met nieuwe striping
zaterdag, 20. maart 2021 - 16:38

Drie Fransen aangehouden voor witwassen

Bij een verkeerscontrole aan de Albert Joachimikade hebben agenten drie Fransmannen (41, 36 en leeftijd onbekend) aangehouden. Het drietal had grote sommen Lees verder...