witwassen

zaterdag, 9. november 2019 - 10:55

Vier aanhoudingen voor hypotheekfraude, witwassen en oplichting

Op dinsdag 5 november 2019 heeft de politie op vier verschillende locaties in Amsterdam en Almere in totaal vier personen aangehouden op verdenking van Lees verder...

Foto van eurobiljetten | Archief EHF
donderdag, 10. oktober 2019 - 18:34

Familie gearresteerd voor fraude en witwassen

Donderdagmorgen zijn in een ondermijningsonderzoek in Vlissingen een vrouw, twee meerderjarige dochters en een minderjarige zoon aangehouden. Lees verder...

in beslag genomen auto
dinsdag, 1. oktober 2019 - 14:48

Vier verdachten in Nederland en België aangehouden voor witwassen en drugshandel

De politie heeft vanochtend vier personen aangehouden in een onderzoek naar witwassen en drugshandel. Eerder zijn in het strafrechtelijk onderzoek, Niobium Lees verder...

vrijdag, 27. september 2019 - 9:31

Mogelijke witwasser is geld kwijt

De politie trof donderdagnacht in Breda een man aan met een geldbedrag op zak. Hij kon daar geen verklaring voor geven. Hij deed afstand en voorkwam zo Lees verder...

in beslag genomen auto
dinsdag, 10. september 2019 - 16:44

FIOD houdt twee verdachten aan voor witwassen crimineel geld

De FIOD heeft dinsdag 10 september een 29-jarige man en 26-jarige vrouw uit Lienden aangehouden. Het stel wordt verdacht van het witwassen van vermoedelijk Lees verder...

geld-euro-witwassen
woensdag, 4. september 2019 - 17:36

Broers krijgen celstraffen voor witwassen 320 miljoen dollar op Curaçao

De rechtbank in Zwolle heeft woensdag twee broers veroordeeld tot 6 en 5 jaar cel voor het jarenlang witwassen van in totaal 320 miljoen dollar op Curaçao Lees verder...

donderdag, 29. augustus 2019 - 13:53

OM wil ruim 9 ton van ex-Hells Angel

Een voormalige Hells Angel heeft tussen oktober 2005 en oktober 2011 ruim een miljoen euro uitgegeven. Hij heeft geen enkele verklaring willen geven voor de Lees verder...

Man licht bank op voor 5 ton en krijgt jaar celstraf
woensdag, 7. augustus 2019 - 17:51

OM eist zeven jaar cel voor witwassen 680.000 euro

Op 16 december 2018 is de politie letterlijk 680.000 euro tegen het lijf gelopen. 'Woensdag heeft de officier van justitie zeven jaar gevangenisstraf Lees verder...

Meer uien geteeld maar minder tarwe in 2016
woensdag, 17. juli 2019 - 17:20

OM: Aardappel- en uienhandel vatbaar voor witwaspraktijken

De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) Lees verder...

Meer dan 1000 criminelen gearresteerd tijdens actie Europol
woensdag, 17. juli 2019 - 16:34

Bijna twee miljoen cash in beslag genomen

Maandagochtend vonden agenten bij invallen in vijf woningen in Den Haag en Leidschendam in totaal bijna twee miljoen euro aan contant geld. 'Ook Lees verder...

Ruim 5 ton aan cash en aanhoudingen in witwasonderzoek
maandag, 8. juli 2019 - 17:24

Ruim half miljoen euro aan eurobiljetten verstopt in bestelbus

Vorige week woensdag heeft de politie in Roermond een 30-jarige man uit Heerlen aangehouden voor witwassen. 'In zijn auto vond de politie een Lees verder...

Foto van eurobiljetten geld | Archief EHF
maandag, 1. juli 2019 - 7:58

'Aanpak witwassen': geen contante betalingen boven de 3.000,- euro

Het wordt verboden om betalingen boven de 3.000,- euro met contant geld te doen. Het is een van de maatregelen die het kabinet wil gaan nemen om het Lees verder...

Beslag op auto’s en woningen in witwasonderzoek
vrijdag, 14. juni 2019 - 14:26

Beslag op auto’s en woningen in witwasonderzoek

Op donderdag werd bij een politieactie beslag gelegd op dure auto’s en woningen. Dit alles in het kader van een groot witwasonderzoek. Lees verder...

Foto van Bitcoin
woensdag, 22. mei 2019 - 19:40

FIOD en OM halen witwasmachine voor cryptovaluta offline

De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben woensdag een van de grootste online mixers voor cryptovaluta offline gehaald. Het gaat om Bestmixer.io. Met deze Lees verder...

Foto van Bitcoin
maandag, 20. mei 2019 - 15:42

Man aangehouden voor oplichting met investeringen in een bitcoinfabriek

De FIOD heeft maandag een 33-jarige man uit Apeldoorn aangehouden. Hij was bestuurder van twee BV’s waarbij mensen computers konden kopen voor het minen van Lees verder...

Ruim 5 ton aan cash en aanhoudingen in witwasonderzoek
vrijdag, 17. mei 2019 - 15:32

Politie vindt 380.000,- euro aan cash in witwasonderzoek

Afgelopen dinsdag heeft de politie in een witwasonderzoek een 59-jarige man uit Deurningen en een 49-jarige man uit Den Bosch aangehouden. 'Bij de Lees verder...

Overheid pakt onverklaarbaar vermogen af van mogelijke witwassers
woensdag, 17. april 2019 - 19:29

Overheid pakt onverklaarbaar vermogen af van mogelijke witwassers

Gedurende een gezamenlijke actie tegen ondermijnende criminaliteit, zijn er woensdag 17 april acht aanhoudingen verricht en 13 auto’s, een camper en een Lees verder...

donderdag, 11. april 2019 - 12:58

Fransmannen met veel cash in auto aangehouden voor witwassen

Woensdagavond hebben agenten in Wouwse Plantage, een dorp in de gemeente Roosendaal, twee Fransmannen van 35 en 28 jaar aangehouden op verdenking van Lees verder...

Naheffing erfgenamen vermeende zwartspaarder van tafel
vrijdag, 5. april 2019 - 16:16

Betrokkenheid Nederlands bedrijf onderzocht witwasconstructie 1 miljard

Afgelopen dinsdag heeft de FIOD drie voormalig functionarissen van een bedrijf uit de Gemeente West-Betuwe aangehouden. Dit meldt het Openbaar Ministerie ( Lees verder...