witwassen

dinsdag, 14. juli 2020 - 14:33

OM eist forse straffen voor witwassen 12,8 miljoen euro

Dinsdagochtend heeft de officier van justitie in Amsterdam tegen drie mannen en een vrouw straffen geëist tot zeven jaar cel wegens witwassen van het Lees verder...

woensdag, 1. juli 2020 - 20:07

Agent met kilo coke blijft nog 75 dagen langer vast

De 30-jarige agent van de politie Noord-Nederland die werd aangehouden met een kilo cocaïne in zijn auto, blijft nog 75 dagen in voorarrest. Lees verder...

mondkapjes
woensdag, 1. juli 2020 - 18:06

Celstraffen voor duo dat mondkapjesfraudegeld witwaste

De rechtbank Overijssel heeft woensdag twee mannen, die zich schuldig maakten aan het witwassen van 845.000 euro en valsheid in geschrifte, veroordeeld tot Lees verder...

Foto van Hamer rechtbank
dinsdag, 23. juni 2020 - 19:05

Taakstraffen voor witwassen opbrengsten WhatsAppfraude

Vijf jonge mannen, in de leeftijd van 17 tot en met 27 jaar, moeten van de rechtbank Midden-Nederland taakstraffen uitvoeren, variërend van 30 tot 100 uur. Lees verder...

Cash geld
zaterdag, 13. juni 2020 - 12:03

Politie vindt ruim 800.000 euro cash aan in twee woningen

De politie heeft in een lopend onderzoek in woningen aan de Turnerstraat en Krooswijkhof in Amsterdam-Zuid in totaal meer dan 800.000 euro aangetroffen. Het Lees verder...

maandag, 8. juni 2020 - 16:28

OM eist 4 jaar cel tegen man met 1,4 miljoen euro in koffers op Schiphol

De officier van justitie heeft op maandag 8 juni vier jaar gevangenisstraf geëist tegen een 48–jarige man uit China bij wie op 7 december 2019 €1.380.000,- Lees verder...

dsi-politie-wapen
woensdag, 3. juni 2020 - 16:00

Zeven verdachten in 'Sesamstraatkartel' aangehouden

De politie heeft in een onderzoek naar een criminele organisatie, onder gezag van het Landelijk Parket, dinsdag 26 mei zes verdachten aangehouden. Zaterdag Lees verder...

Foto van politieuniform - MV
zaterdag, 30. mei 2020 - 11:26

Man verdacht van witwassen

Tijdens de controle van een auto op de Blauwhekken in Oud Gastel is een 58-jarige man aangehouden door de politie. Hij wordt verdacht van witwassen. Lees verder...

stapeltjes-bankbiljetten
dinsdag, 26. mei 2020 - 15:16

Politie stuit op 2,4 miljoen euro cash in Amsterdamse woning

Afgelopen vrijdagavond is de politie op 2,4 miljoen euro cash geld gestuit in een Amsterdamse woning. Dit meldt de politie dinsdag. Lees verder...

agent-donker-verlichting
maandag, 25. mei 2020 - 17:22

Rotterdamse hoofdagent aangehouden

De politie heeft afgelopen vrijdag 22 mei een 30-jarige politieambtenaar aangehouden. 'De man was werkzaam als hoofdagent bij de eenheid Rotterdam. De Lees verder...

Foto van logo KMar
vrijdag, 15. mei 2020 - 9:37

Wapens, drugs en geld in auto bij Zwartemeer

De Koninklijke Marechaussee heeft bij een controle in het Drentese Zwartemeer twee Duitse mannen aangehouden die in hun auto wapens, drugs en een grote Lees verder...

Geld uit verborgen ruimte
woensdag, 6. mei 2020 - 11:24

12,580 Miljoen euro aangetroffen in verborgen ruimte

De Dienst Landelijke Recherche heeft op 1 mei een 35-jarige man in een woning in Eindhoven aangehouden op verdenking van witwassen. Dat gebeurde in het Lees verder...

Foto van man met handboeien om
maandag, 4. mei 2020 - 11:47

30.000 euro cash in doos voor kattenvoer

De politie heeft zondag 3 mei op de Apeldoornseweg in Wekerom een 36-jarige man uit Leusden aangehouden voor witwassen. In zijn auto troffen de agenten Lees verder...

Marechaussee doorzoekt auto
woensdag, 15. april 2020 - 11:13

Marechaussees vinden geldpakketten in auto van Fransman op A16 bij Breda

De Koninklijke Marechaussee heeft in de nacht van dinsdag op woensdag bij Breda een 34-jarige Fransman aangehouden op verdenking van witwassen. Lees verder...

Politie doet inval bij inbraakverdachten en vindt veel geld en vuurwapens
zondag, 22. maart 2020 - 15:47

Tienduizenden euro's op straat na brand in flatwoning

De politie heeft afgelopen nacht de handen vol gehad aan het oprapen van tienduizenden euro's van straat. Lees verder...

Recherche 'casht' ruim 2,1 miljoen euro na snelle actie
vrijdag, 28. februari 2020 - 17:13

Invallen politie in onderzoek naar witwassen en drugshandel leveren ruim 2 ton op

Afgelopen maandag zijn bij invallen in een onderzoek naar drugshandel en witwassen bij één verdachte 201.435,- euro cash en een vuurwapen aangetroffen. Lees verder...

Man met bijna 2 miljoen euro op zak aangehouden in Amsterdam
woensdag, 26. februari 2020 - 21:01

Geldkoerier in Amsterdam aangehouden

In een gezamenlijk onderzoek van de Landelijke Eenheid en de FIOD is gisteren een 44-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen Lees verder...

Douane vindt 65 kilo cocaïne tussen kamerplanten
dinsdag, 18. februari 2020 - 11:20

Douanier aangehouden op verdenking van corruptie en witwassen

De Landelijke Recherche van de politie heeft dinsdagochtend vroeg een 45-jarige douanier thuis in Rotterdam aangehouden. Het Landelijk Parket van het Lees verder...

cryptomarkt-bitcoin
dinsdag, 18. februari 2020 - 11:06

Twee aanhoudingen in twee onderzoeken naar witwassen met cryptovaluata

De FIOD heeft maandag 17 februari in twee strafrechtelijke onderzoeken twee mannen aangehouden op verdenking van het witwassen met cryptovaluta. Beide Lees verder...