witwassen

zondag, 22. maart 2020 - 15:47

Tienduizenden euro's op straat na brand in flatwoning

De politie heeft afgelopen nacht de handen vol gehad aan het oprapen van tienduizenden euro's van straat. Lees verder...

Recherche 'casht' ruim 2,1 miljoen euro na snelle actie
vrijdag, 28. februari 2020 - 17:13

Invallen politie in onderzoek naar witwassen en drugshandel leveren ruim 2 ton op

Afgelopen maandag zijn bij invallen in een onderzoek naar drugshandel en witwassen bij één verdachte 201.435,- euro cash en een vuurwapen aangetroffen. Lees verder...

Man met bijna 2 miljoen euro op zak aangehouden in Amsterdam
woensdag, 26. februari 2020 - 21:01

Geldkoerier in Amsterdam aangehouden

In een gezamenlijk onderzoek van de Landelijke Eenheid en de FIOD is gisteren een 44-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen Lees verder...

Douane vindt 65 kilo cocaïne tussen kamerplanten
dinsdag, 18. februari 2020 - 11:20

Douanier aangehouden op verdenking van corruptie en witwassen

De Landelijke Recherche van de politie heeft dinsdagochtend vroeg een 45-jarige douanier thuis in Rotterdam aangehouden. Het Landelijk Parket van het Lees verder...

cryptomarkt-bitcoin
dinsdag, 18. februari 2020 - 11:06

Twee aanhoudingen in twee onderzoeken naar witwassen met cryptovaluata

De FIOD heeft maandag 17 februari in twee strafrechtelijke onderzoeken twee mannen aangehouden op verdenking van het witwassen met cryptovaluta. Beide Lees verder...

maserati
maandag, 17. februari 2020 - 14:17

Beslag op dure Maserati en twee aanhoudingen voor witwassen

Donderdag 13 februari heeft de politie in Amsterdam twee mannen aangehouden ter zake witwassen en conservatoir beslag gelegd op een Maserati. Dit meldt de Lees verder...

woensdag, 5. februari 2020 - 10:13

Celstraffen en werkstraf geëist wegens witwassen criminele erfenis

Het OM in Amsterdam heeft woensdag celstraffen en een werkstraf geëist tegen twee mannen (32 en 33) en een 33-jarige vrouw die ervan worden verdacht geld en Lees verder...

Nieuwe stap in modernisering Wetboek van Strafvordering
donderdag, 9. januari 2020 - 12:22

Rechtbank schorst voorlopige hechtenis verdachte brandstichtingen en witwassen

De rechtbank Midden-Nederland heeft de voorlopige hechtenis van een 36-jarige man uit Werkhoven onder voorwaarden geschorst. 'Dit betekent dat de Lees verder...

geld-bankbiljetten
maandag, 6. januari 2020 - 19:37

Broekzakken puilen uit met eurobiljetten, tweetal vast voor witwassen

In de nacht van zondag op maandag heeft de politie langs de A12 bij Wolfheze twee mannen aangehouden op verdenking van witwassen. 'De verdachten, een Lees verder...

Haagse politieman (61) opgepakt op verdenking van ‘lekken’
woensdag, 25. december 2019 - 11:42

Ruziezoekende man laat per ongeluk pak geld vallen in politiebusje

Politie Rotterdam zag in de nacht van dinsdag op woensdag via cameratoezicht dat een dronken man in het centrum van Rotterdam met iedereen ruzie zocht. Lees verder...

politie-donker-agent
woensdag, 11. december 2019 - 15:35

Doorzoekingen op 20 plaatsen in Nederland voor drugshandel en witwassen

De Landelijke Recherche heeft woensdagochtend op 20 verschillende locaties in heel Nederland doorzoekingen verricht in een onderzoek naar een criminele Lees verder...

forensisch-onderzoek-sporen
donderdag, 28. november 2019 - 14:02

Vader spookgezin Ruinerwold verdacht van seksueel misbruik

De officier van justitie heeft besloten de beperkingen voor beide verdachten in het onderzoek Ruinerwold met ingang van vandaag op te heffen. Dit betekent Lees verder...

Foto van agenten
dinsdag, 19. november 2019 - 15:23

Stel aangehouden op verdenking van witwassen

De politie heeft na een inval aan de Basstraat in Helmond een man (27) en vrouw (24) aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen. Lees verder...

Foto van aanhouding door politie | Archief FBF
zaterdag, 9. november 2019 - 10:55

Vier aanhoudingen voor hypotheekfraude, witwassen en oplichting

Op dinsdag 5 november 2019 heeft de politie op vier verschillende locaties in Amsterdam en Almere in totaal vier personen aangehouden op verdenking van Lees verder...

Foto van eurobiljetten | Archief EHF
donderdag, 10. oktober 2019 - 18:34

Familie gearresteerd voor fraude en witwassen

Donderdagmorgen zijn in een ondermijningsonderzoek in Vlissingen een vrouw, twee meerderjarige dochters en een minderjarige zoon aangehouden. Lees verder...

in beslag genomen auto
dinsdag, 1. oktober 2019 - 14:48

Vier verdachten in Nederland en België aangehouden voor witwassen en drugshandel

De politie heeft vanochtend vier personen aangehouden in een onderzoek naar witwassen en drugshandel. Eerder zijn in het strafrechtelijk onderzoek, Niobium Lees verder...

vrijdag, 27. september 2019 - 9:31

Mogelijke witwasser is geld kwijt

De politie trof donderdagnacht in Breda een man aan met een geldbedrag op zak. Hij kon daar geen verklaring voor geven. Hij deed afstand en voorkwam zo Lees verder...

in beslag genomen auto
dinsdag, 10. september 2019 - 16:44

FIOD houdt twee verdachten aan voor witwassen crimineel geld

De FIOD heeft dinsdag 10 september een 29-jarige man en 26-jarige vrouw uit Lienden aangehouden. Het stel wordt verdacht van het witwassen van vermoedelijk Lees verder...

geld-euro-witwassen
woensdag, 4. september 2019 - 17:36

Broers krijgen celstraffen voor witwassen 320 miljoen dollar op Curaçao

De rechtbank in Zwolle heeft woensdag twee broers veroordeeld tot 6 en 5 jaar cel voor het jarenlang witwassen van in totaal 320 miljoen dollar op Curaçao Lees verder...