Op 16 december 2018 is de politie letterlijk 680.000 euro tegen het lijf gelopen. 'Woensdag heeft de officier van justitie zeven jaar gevangenisstraf Lees verder...
De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) Lees verder...
Maandagochtend vonden agenten bij invallen in vijf woningen in Den Haag en Leidschendam in totaal bijna twee miljoen euro aan contant geld. 'Ook Lees verder...
Vorige week woensdag heeft de politie in Roermond een 30-jarige man uit Heerlen aangehouden voor witwassen. 'In zijn auto vond de politie een Lees verder...
Het wordt verboden om betalingen boven de 3.000,- euro met contant geld te doen. Het is een van de maatregelen die het kabinet wil gaan nemen om het Lees verder...
De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben woensdag een van de grootste online mixers voor cryptovaluta offline gehaald. Het gaat om Bestmixer.io. Met deze Lees verder...
De FIOD heeft maandag een 33-jarige man uit Apeldoorn aangehouden. Hij was bestuurder van twee BV’s waarbij mensen computers konden kopen voor het minen van Lees verder...
Afgelopen dinsdag heeft de politie in een witwasonderzoek een 59-jarige man uit Deurningen en een 49-jarige man uit Den Bosch aangehouden. 'Bij de Lees verder...
Gedurende een gezamenlijke actie tegen ondermijnende criminaliteit, zijn er woensdag 17 april acht aanhoudingen verricht en 13 auto’s, een camper en een Lees verder...
Woensdagavond hebben agenten in Wouwse Plantage, een dorp in de gemeente Roosendaal, twee Fransmannen van 35 en 28 jaar aangehouden op verdenking van Lees verder...
Afgelopen dinsdag heeft de FIOD drie voormalig functionarissen van een bedrijf uit de Gemeente West-Betuwe aangehouden. Dit meldt het Openbaar Ministerie ( Lees verder...
Het Openbaar Ministerie heeft 9 april besloten af te zien van hoger beroep nadat de rechtbank eerder al op 4 april vastgoedhandelaar Klaas Hummel had Lees verder...
De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft dinsdag tijdens het Mobiel Toezicht Veiligheid-controle in de regio Venlo een Duits voertuig gecontroleerd, waar Lees verder...
In het zuidoosten van Spanje, in Calpe, is een 51-jarige Nederlander aangehouden op verdenking van het witwassen van geld van drugscriminelen. Lees verder...
De politie heeft twee verdachten aangehouden in een onderzoek naar cybercriminaliteit. In Leeuwarden werd een 40-jarige man uit deze plaats aangehouden. Hij Lees verder...
Vandaag zijn drie douaniers aangehouden op verdenking van witwassen. Ze worden verhoord. De douaniers van 31, 34 en 37 jaar zijn afkomstig uit Rotterdam, Lees verder...
De politie heeft vrijdagochtend in Vinkeveen een Fransman aangehouden die met een grote som geld bij zich vluchtte voor de politie en het water in sprong. Lees verder...
