witwassen

dinsdag, 11. december 2018 - 16:08

Verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering

Aanbieders van diensten met virtuele valuta, ook wel crypto’s of cryptovaluta genoemd, hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen Lees verder...

Foto van logo ING bank gebouw | Archief EHF
zaterdag, 8. december 2018 - 13:26

Topman ING kreeg salarisverhoging ondanks verwachte megaboete vanwege witwasaffaire

ING heeft begin 2018 toch besloten om het salaris van CEO Ralph Hamers met 50 procent te verhogen naar drie miljoen euro, terwijl de bank verschillende Lees verder...

Nieuwe stap in modernisering Wetboek van Strafvordering
donderdag, 29. november 2018 - 20:11

Eis: gevangenisstraffen tot vijf jaar en verbeurdverklaring van 5,5 miljoen in onderzoek naar witwassen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf van vijf jaar geëist tegen een 68-jarige man uit Rotterdam. Het Lees verder...

woensdag, 21. november 2018 - 19:41

FIOD houdt Rotterdammer aan voor witwassen

De FIOD heeft dinsdag 20 november een 47-jarige man uit Rotterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. De FIOD doorzocht twee Lees verder...

dinsdag, 6. november 2018 - 15:46

Familie aangehouden wegens witwassen

Op last van de officier van justitie van het Landelijk Parket zijn in Amsterdam dinsdag vier leden van een familie aangehouden. De 60-jarige en 64-jarige Lees verder...

dinsdag, 16. oktober 2018 - 10:54

Man aangehouden voor witwassen

Een 32-jarige man uit Hoogerheide is maandagmiddag 15 oktober aangehouden op verdenking van witwassen. Hij had een grote hoeveelheid contant geld in zijn Lees verder...

foto van gokken | fbf
maandag, 17. september 2018 - 9:14

Verdachten grootschalig illegaal gokken voor de rechter

De rechtbank in Den Bosch begint vandaag met de behandeling van de zaak tegen 18 mensen, en 13 bedrijven, die betrokken zouden zijn geweest bij het op grote Lees verder...

Burgemeester Weert wil met rechtszaak OM dwingen asielzoekers te vervolgen
dinsdag, 4. september 2018 - 14:21

Celstraffen tot 4 jaar voor grootschalige drugshandel

De rechtbank in Breda heeft een 59–jarige vader en zijn 38–jarige zoon uit Breda veroordeeld tot celstraffen van 4 en 3 jaar wegens grootschalige productie Lees verder...

Foto van logo ING bank gebouw | Archief EHF
dinsdag, 4. september 2018 - 9:42

ING betaalt 775 miljoen vanwege nalatigheden bij voorkomen witwassen

ING Bank N.V. (ING) in Amsterdam heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 775.000.000 euro geaccepteerd en betaald. Lees verder...

Politie zet second screen in bij Opsporing Verzocht
woensdag, 25. juli 2018 - 12:15

Politie vraagt hulp bij opsporing Brabantse Drugshandelaar

Politie en het Openbaar Ministerie hebben de 36-jarige Tommy van der S. op de Nationale Opsporingslijst gezet. De gevluchte drugshandelaar verblijft Lees verder...

Haagse politieman (61) opgepakt op verdenking van ‘lekken’
donderdag, 5. juli 2018 - 21:04

Politie houdt 4e verdachte aan in onderzoek witwassen van crimineel vermogen

De politie heeft donderdagmiddag een 37-jarige man uit Oldenzaal aangehouden. De man, een ondernemer, wordt ervan verdacht van witwassen van gelden waarbij Lees verder...

Foto van ABN-AMRO logo | Archief EHF
woensdag, 27. juni 2018 - 9:17

'Belgische tak ABN AMRO negeerde signalen van witwaspraktijken door klanten'

Uit interne communicatie van ABN AMRO die in handen is van dagblad Trouw, blijkt dat de Belgische tak van ANB AMRO signalen van witwassen door omstreden Lees verder...

Auto’s en vakantiechalet in beslag genomen bij witwasonderzoek
maandag, 25. juni 2018 - 19:41

Auto’s en vakantiechalet in beslag genomen bij witwasonderzoek

Een echtpaar uit Uden is maandagmorgen in alle vroegte van het bed gelicht door de politie. Het tweetal wordt verdacht van witwassen. In de woning van het Lees verder...

Tas in kofferbak bevat voor ruim 4 ton aan bankbiljetten
zaterdag, 23. juni 2018 - 9:21

Vermoedelijke bankier onderwereld zit vast

Het financiële team van de landelijke recherche krijgt, onder gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM), steeds meer zicht op een Lees verder...

Agenten help! ik heb een vuurwapen bij me
dinsdag, 12. juni 2018 - 15:04

Duo aangehouden voor afpersing en witwassen

De politie heeft dinsdagochtend een 41-jarige inwoner van Kolham en een 35-jarige inwoner van Hoogezand aangehouden. Het duo wordt verdacht van afpersingen Lees verder...

Advocaat-generaal: 'Beslissing over onteigening gronden Hedwigepolder moet over'
woensdag, 30. mei 2018 - 16:57

Tot 57 maanden celstraffen geëist in Vestia-zaak

Woensdag heeft het Functioneel Parket voor de rechtbank van Rotterdam celstraffen tot 57 maanden geëist tegen vier van de in totaal acht verdachten in de Lees verder...

dinsdag, 8. mei 2018 - 16:44

Eisen tot 5,5 jaar cel voor witwassen

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen van 2 tot 5,5 jaar geëist tegen vier mannen vanwege het witwassen van Lees verder...

woensdag, 18. april 2018 - 19:41

Politie onderzoekt witwassen van mogelijk crimineel vermogen

De politie heeft woensdag enkele bedrijfspanden in Blerick en een woning in Tegelen doorzocht vanwege een lopend onderzoek naar witwassen. Daarbij is Lees verder...

OM eist 25 jaar cel voor 'keiharde afrekening' Scheepvaartmuseum
dinsdag, 17. april 2018 - 13:35

OM eist gevangenisstraf voor witwassen via dode man

Het Functioneel Parket heeft dinsdag in de rechtbank van Den Bosch gevangenisstraffen tot 30 maanden gevangenisstraf geëist tegen een 39-jarige man uit Lees verder...