witwassen

vrijdag, 22. januari 2021 - 15:14

Gebruik van creditcard leidt Belastingdienst naar belastingfraude en witwassen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag voor de rechtbank in Zwolle een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden en een geldboete van 240.000 Lees verder...

agenten-donker-politie
zondag, 17. januari 2021 - 9:10

'Geintje' melding gijzeling leidt tot vondst grote hoeveelheid geld

Na een melding dat er personen onder bedreiging van een vuurwapen gegijzeld zouden worden in een pand in Oosterhout, rukte de politie in de nacht van Lees verder...

Foto van wetboek van strafrecht
woensdag, 13. januari 2021 - 20:08

Tot vier jaar cel geëist voor drugsfeiten en witwassen in Hilversum en Loosdrecht

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag de rechtbank in Lelystad verzocht drie verdachten uit Hilversum en Soesterberg te veroordelen tot gevangenisstraffen Lees verder...

vijftig euro biljetten
vrijdag, 11. december 2020 - 19:40

Strafeis 3 jaar en 5 maanden plus geldboete tegen ondergronds bankier na vondst 1 miljoen

In een onderzoek naar ondergronds bankieren heeft het Landelijk Parket zojuist 42 maanden geëist met aftrek van het voorarrest en een geldboete van 27.215 Lees verder...

Niet handsfree bellende automobilist mag 150.000,- euro cash bij politie inleveren
zaterdag, 5. december 2020 - 20:57

Fransen met 40.000,- cash aangehouden voor witwassen

Afgelopen vrijdagmiddag werd op de A4 ter hoogte van Ossendrecht een Franse personenauto gecontroleerd door agenten van de verkeerspolitie. 'De Lees verder...

vijftig euro biljetten
donderdag, 12. november 2020 - 17:53

Fruithandelaar en zakelijke contacten aangehouden voor drugsinvoer

Deze week hield de politie een eigenaar van een Rotterdams fruitbedrijf en enkele van zijn zakelijke contacten aan. De drie mannen en een vrouw worden Lees verder...

rechtbank-toga-water
donderdag, 22. oktober 2020 - 11:52

Vastgoedhandelaar moet 1,4 miljoen en boete van 90.000,- euro betalen

Donderdag heeft het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch een 74-jarige vastgoedhandelaar veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een Lees verder...

biljetten-boodschappentas
vrijdag, 16. oktober 2020 - 17:48

Bijna 650.000 euro in 2 auto’s en hennepkwekerij gevonden

Afgelopen dinsdag heeft de politie in twee auto’s contante geldbedragen met een totale waarde van bijna 650.000 euro in beslag genomen. 'Daarbij zijn Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
dinsdag, 6. oktober 2020 - 17:54

Vijf aanhoudingen voor witwassen miljoenen aan drugsgeld

Dinsdagochtend hebben de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en de politie vier mannen en een vrouw aangehouden in een internationaal onderzoek Lees verder...

euro biljetten en munten
vrijdag, 18. september 2020 - 19:32

Pool richtte Amsterdamse nep-bank op voor zwart geld uit Oost-Europa

De verkoop van niet bestaande vliegtuigen of chartervluchten. De oprichting van een nep-bank en daarmee miljoenen ophalen. Volgens het OM draaide een 32- Lees verder...

Foto van camera op cel | Archief EHF
woensdag, 16. september 2020 - 16:23

Aanhoudingen in groot witwas-onderzoek en illegale ketamine-handel na anonieme tip

Tijdens een grootschalig onderzoek heeft de FIOD afgelopen week vier verdachten aangehouden, zeven doorzoekingen verricht en beslag gelegd op miljoenen euro Lees verder...

biljetten-boodschappentas
dinsdag, 8. september 2020 - 15:00

Amsterdammer gesnapt met 500.000,- euro in boodschappentas

Vorige week dinsdag heeft de politie in Rotterdam een 32-jarige bestuurder van een auto die zich verdacht gedroeg gecontroleerd op de Noorderhavenkade. Lees verder...

Foto van Hamer rechtbank
woensdag, 2. september 2020 - 20:32

OM eist 6 jaar tegen Chinese man uit Rotterdam na vondst 442 kilo MDMA

Synthetische drugs? Welnee, poedersuiker, zo meende een 40-jarige Chinese verdachte uit Rotterdam. Hij werd 10 december 2019 aangehouden in een gehuurde bus Lees verder...

cash-biljet-witwas-politie
vrijdag, 28. augustus 2020 - 15:17

Man (50) ruim 60.000,- euro, Rolex, auto en merkkleding 'lichter'

Een 50-jarige man is vorige week door agenten bij een voertuigcontrole op de Boompjes van onder andere zijn ruim 60.000,- euro cash en zijn Rolex horloge Lees verder...

Cash geld
dinsdag, 11. augustus 2020 - 17:43

Marechaussee onderschept ruim 38.000 euro tijdens controle op A16

De Koninklijke Marechaussee heeft gistermiddag twee Albanese mannen aangehouden op verdenking van witwassen. Tijdens een controle Mobiel Toezicht Veiligheid Lees verder...

cash-eurobiljetten-bundels
dinsdag, 14. juli 2020 - 14:33

OM eist forse straffen voor witwassen 12,8 miljoen euro

Dinsdagochtend heeft de officier van justitie in Amsterdam tegen drie mannen en een vrouw straffen geëist tot zeven jaar cel wegens witwassen van het Lees verder...

woensdag, 1. juli 2020 - 20:07

Agent met kilo coke blijft nog 75 dagen langer vast

De 30-jarige agent van de politie Noord-Nederland die werd aangehouden met een kilo cocaïne in zijn auto, blijft nog 75 dagen in voorarrest. Lees verder...

mondkapjes
woensdag, 1. juli 2020 - 18:06

Celstraffen voor duo dat mondkapjesfraudegeld witwaste

De rechtbank Overijssel heeft woensdag twee mannen, die zich schuldig maakten aan het witwassen van 845.000 euro en valsheid in geschrifte, veroordeeld tot Lees verder...

Foto van Hamer rechtbank
dinsdag, 23. juni 2020 - 19:05

Taakstraffen voor witwassen opbrengsten WhatsAppfraude

Vijf jonge mannen, in de leeftijd van 17 tot en met 27 jaar, moeten van de rechtbank Midden-Nederland taakstraffen uitvoeren, variërend van 30 tot 100 uur. Lees verder...