De rechtbank in Den Bosch begint vandaag met de behandeling van de zaak tegen 18 mensen, en 13 bedrijven, die betrokken zouden zijn geweest bij het op grote Lees verder...
De rechtbank in Breda heeft een 59–jarige vader en zijn 38–jarige zoon uit Breda veroordeeld tot celstraffen van 4 en 3 jaar wegens grootschalige productie Lees verder...
ING Bank N.V. (ING) in Amsterdam heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 775.000.000 euro geaccepteerd en betaald. Lees verder...
Politie en het Openbaar Ministerie hebben de 36-jarige Tommy van der S. op de Nationale Opsporingslijst gezet. De gevluchte drugshandelaar verblijft Lees verder...
De politie heeft donderdagmiddag een 37-jarige man uit Oldenzaal aangehouden. De man, een ondernemer, wordt ervan verdacht van witwassen van gelden waarbij Lees verder...
Uit interne communicatie van ABN AMRO die in handen is van dagblad Trouw, blijkt dat de Belgische tak van ANB AMRO signalen van witwassen door omstreden Lees verder...
Een echtpaar uit Uden is maandagmorgen in alle vroegte van het bed gelicht door de politie. Het tweetal wordt verdacht van witwassen. In de woning van het Lees verder...
Het financiële team van de landelijke recherche krijgt, onder gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM), steeds meer zicht op een Lees verder...
De politie heeft dinsdagochtend een 41-jarige inwoner van Kolham en een 35-jarige inwoner van Hoogezand aangehouden. Het duo wordt verdacht van afpersingen Lees verder...
Woensdag heeft het Functioneel Parket voor de rechtbank van Rotterdam celstraffen tot 57 maanden geëist tegen vier van de in totaal acht verdachten in de Lees verder...
Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen van 2 tot 5,5 jaar geëist tegen vier mannen vanwege het witwassen van Lees verder...
De politie heeft woensdag enkele bedrijfspanden in Blerick en een woning in Tegelen doorzocht vanwege een lopend onderzoek naar witwassen. Daarbij is Lees verder...
Het Functioneel Parket heeft dinsdag in de rechtbank van Den Bosch gevangenisstraffen tot 30 maanden gevangenisstraf geëist tegen een 39-jarige man uit Lees verder...
Een 46-jarige man trok vrijdagmorgen de aandacht in Rotterdam door zijn rijstijl. Hij reed spook over de Tjalklaan en zwabberde over de weg. De man bleek Lees verder...
De rechtbank in Rotterdam heeft besloten dat Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender, op 5 april de gevangenis mag verlaten. Zijn voorlopige Lees verder...
De twee personen worden verdacht van het witwassen dat verdiend is door mogelijk criminele activiteiten. De 45-jarige ondernemer die vrijdag is aangehouden Lees verder...
Dinsdag heeft de rechtbank in Arnhem bepaald dat de cafés Madame Touché, De Barron en Den Koopman op de Korenmarkt in Arnhem gesloten blijven. Lees verder...
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank in Dordrecht een gevangenisstraf van 5 jaar geëist tegen een witwassende bitcoin-handelaar. De man stond Lees verder...
Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft een gevangenisstraf van zes jaar geëist tegen een 48-jarige fruithandelaar uit Apeldoorn. De man wordt Lees verder...
