witwassen

woensdag, 17. april 2019 - 19:29

Overheid pakt onverklaarbaar vermogen af van mogelijke witwassers

Gedurende een gezamenlijke actie tegen ondermijnende criminaliteit, zijn er woensdag 17 april acht aanhoudingen verricht en 13 auto’s, een camper en een Lees verder...

donderdag, 11. april 2019 - 12:58

Fransmannen met veel cash in auto aangehouden voor witwassen

Woensdagavond hebben agenten in Wouwse Plantage, een dorp in de gemeente Roosendaal, twee Fransmannen van 35 en 28 jaar aangehouden op verdenking van Lees verder...

Naheffing erfgenamen vermeende zwartspaarder van tafel
vrijdag, 5. april 2019 - 16:16

Betrokkenheid Nederlands bedrijf onderzocht witwasconstructie 1 miljard

Afgelopen dinsdag heeft de FIOD drie voormalig functionarissen van een bedrijf uit de Gemeente West-Betuwe aangehouden. Dit meldt het Openbaar Ministerie ( Lees verder...

Arts (57) krijgt 6 maanden cel voor dood Zweedse man na sm-seks en drugs
donderdag, 4. april 2019 - 12:54

Vrijspraak voor vastgoedhandelaar voor fraude bij verkoop Go Planet

De vastgoedhandelaar die werd verdacht van fraude rondom de verkoop van evenementencomplex Go Planet in Enschede is vrijgesproken. Ook zijn medeverdachten, Lees verder...

verborgen-ruimte-auto
woensdag, 27. maart 2019 - 17:26

KMar ontdekt ingenieuze verborgen ruimte in auto en 50.000 euro

De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft dinsdag tijdens het Mobiel Toezicht Veiligheid-controle in de regio Venlo een Duits voertuig gecontroleerd, waar Lees verder...

Foto Spaanse politie | Archief FBF.nl
dinsdag, 26. maart 2019 - 10:04

Nederlander in Spanje aangehouden op verdenking van witwassen van geld drugscriminelen

In het zuidoosten van Spanje, in Calpe, is een 51-jarige Nederlander aangehouden op verdenking van het witwassen van geld van drugscriminelen. Lees verder...

dinsdag, 19. maart 2019 - 12:37

Nepwebsites offline gehaald in onderzoek cybercrime

De politie heeft twee verdachten aangehouden in een onderzoek naar cybercriminaliteit. In Leeuwarden werd een 40-jarige man uit deze plaats aangehouden. Hij Lees verder...

Politieman ontslagen na diefstal van collega
vrijdag, 8. maart 2019 - 8:55

Hoge politiebaas buiten functie om witwassen

Een beleidsmedewerker van de directie Facilitair Management van de politie is buiten functie gesteld. Lees verder...

foto van douane | fbf
maandag, 4. maart 2019 - 16:36

Drie douaniers aangehouden voor witwassen

Vandaag zijn drie douaniers aangehouden op verdenking van witwassen. Ze worden verhoord. De douaniers van 31, 34 en 37 jaar zijn afkomstig uit Rotterdam, Lees verder...

Woningen ontruimd om mogelijk explosiegevaar na overval geldloper
vrijdag, 22. februari 2019 - 17:11

In Vinkeveense plas gevluchte Fransman had grote som geld bij zich

De politie heeft vrijdagochtend in Vinkeveen een Fransman aangehouden die met een grote som geld bij zich vluchtte voor de politie en het water in sprong. Lees verder...

Aanhoudingen voor drugshandel en witwassen
vrijdag, 1. februari 2019 - 11:07

Aanhoudingen voor drugshandel en witwassen

De politie heeft maandag op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam twee broers (20 en 25 jaar oud) aangehouden op verdenking van handel in drugs. Lees verder...

Douane vindt 65 kilo cocaïne tussen kamerplanten
zaterdag, 19. januari 2019 - 12:04

Rotterdamse douaniers verdacht van witwaspraktijken

Afgelopen dinsdag hebben de Rijksrecherche en de FIOD drie woningen en een bedrijfspand doorzocht. 'Dat gebeurde in een strafrechtelijk financieel Lees verder...

Ruim 1100 kilo cocaïne tussen bevroren vis, 7 aanhoudingen
donderdag, 17. januari 2019 - 11:31

Vader (48) en zoon (23) opgepakt in groot drugs- en witwasonderzoek

De Rotterdamse politie heeft afgelopen maandag, in een onderzoek naar witwassen en drugshandel, een vader (48) en zoon (23) uit Hoogvliet aangehouden. Lees verder...

OM eist 5 jaar tegen witwassende bitcoin-handelaar
dinsdag, 11. december 2018 - 16:08

Verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering

Aanbieders van diensten met virtuele valuta, ook wel crypto’s of cryptovaluta genoemd, hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen Lees verder...

Foto van logo ING bank gebouw | Archief EHF
zaterdag, 8. december 2018 - 13:26

Topman ING kreeg salarisverhoging ondanks verwachte megaboete vanwege witwasaffaire

ING heeft begin 2018 toch besloten om het salaris van CEO Ralph Hamers met 50 procent te verhogen naar drie miljoen euro, terwijl de bank verschillende Lees verder...

Nieuwe stap in modernisering Wetboek van Strafvordering
donderdag, 29. november 2018 - 20:11

Eis: gevangenisstraffen tot vijf jaar en verbeurdverklaring van 5,5 miljoen in onderzoek naar witwassen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf van vijf jaar geëist tegen een 68-jarige man uit Rotterdam. Het Lees verder...

woensdag, 21. november 2018 - 19:41

FIOD houdt Rotterdammer aan voor witwassen

De FIOD heeft dinsdag 20 november een 47-jarige man uit Rotterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. De FIOD doorzocht twee Lees verder...

dinsdag, 6. november 2018 - 15:46

Familie aangehouden wegens witwassen

Op last van de officier van justitie van het Landelijk Parket zijn in Amsterdam dinsdag vier leden van een familie aangehouden. De 60-jarige en 64-jarige Lees verder...

dinsdag, 16. oktober 2018 - 10:54

Man aangehouden voor witwassen

Een 32-jarige man uit Hoogerheide is maandagmiddag 15 oktober aangehouden op verdenking van witwassen. Hij had een grote hoeveelheid contant geld in zijn Lees verder...