Op dinsdag 5 november 2019 heeft de politie op vier verschillende locaties in Amsterdam en Almere in totaal vier personen aangehouden op verdenking van Lees verder...
Donderdagmorgen zijn in een ondermijningsonderzoek in Vlissingen een vrouw, twee meerderjarige dochters en een minderjarige zoon aangehouden. Lees verder...
De politie heeft vanochtend vier personen aangehouden in een onderzoek naar witwassen en drugshandel. Eerder zijn in het strafrechtelijk onderzoek, Niobium Lees verder...
De politie trof donderdagnacht in Breda een man aan met een geldbedrag op zak. Hij kon daar geen verklaring voor geven. Hij deed afstand en voorkwam zo Lees verder...
De FIOD heeft dinsdag 10 september een 29-jarige man en 26-jarige vrouw uit Lienden aangehouden. Het stel wordt verdacht van het witwassen van vermoedelijk Lees verder...
De rechtbank in Zwolle heeft woensdag twee broers veroordeeld tot 6 en 5 jaar cel voor het jarenlang witwassen van in totaal 320 miljoen dollar op Curaçao Lees verder...
Een voormalige Hells Angel heeft tussen oktober 2005 en oktober 2011 ruim een miljoen euro uitgegeven. Hij heeft geen enkele verklaring willen geven voor de Lees verder...
Op 16 december 2018 is de politie letterlijk 680.000 euro tegen het lijf gelopen. 'Woensdag heeft de officier van justitie zeven jaar gevangenisstraf Lees verder...
De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) Lees verder...
Maandagochtend vonden agenten bij invallen in vijf woningen in Den Haag en Leidschendam in totaal bijna twee miljoen euro aan contant geld. 'Ook Lees verder...
Vorige week woensdag heeft de politie in Roermond een 30-jarige man uit Heerlen aangehouden voor witwassen. 'In zijn auto vond de politie een Lees verder...
Het wordt verboden om betalingen boven de 3.000,- euro met contant geld te doen. Het is een van de maatregelen die het kabinet wil gaan nemen om het Lees verder...
De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben woensdag een van de grootste online mixers voor cryptovaluta offline gehaald. Het gaat om Bestmixer.io. Met deze Lees verder...
De FIOD heeft maandag een 33-jarige man uit Apeldoorn aangehouden. Hij was bestuurder van twee BV’s waarbij mensen computers konden kopen voor het minen van Lees verder...
Afgelopen dinsdag heeft de politie in een witwasonderzoek een 59-jarige man uit Deurningen en een 49-jarige man uit Den Bosch aangehouden. 'Bij de Lees verder...
Gedurende een gezamenlijke actie tegen ondermijnende criminaliteit, zijn er woensdag 17 april acht aanhoudingen verricht en 13 auto’s, een camper en een Lees verder...
Woensdagavond hebben agenten in Wouwse Plantage, een dorp in de gemeente Roosendaal, twee Fransmannen van 35 en 28 jaar aangehouden op verdenking van Lees verder...
Afgelopen dinsdag heeft de FIOD drie voormalig functionarissen van een bedrijf uit de Gemeente West-Betuwe aangehouden. Dit meldt het Openbaar Ministerie ( Lees verder...
