witwassen

woensdag, 7. augustus 2019 - 17:51

OM eist zeven jaar cel voor witwassen 680.000 euro

Op 16 december 2018 is de politie letterlijk 680.000 euro tegen het lijf gelopen. 'Woensdag heeft de officier van justitie zeven jaar gevangenisstraf Lees verder...

Meer uien geteeld maar minder tarwe in 2016
woensdag, 17. juli 2019 - 17:20

OM: Aardappel- en uienhandel vatbaar voor witwaspraktijken

De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) Lees verder...

Meer dan 1000 criminelen gearresteerd tijdens actie Europol
woensdag, 17. juli 2019 - 16:34

Bijna twee miljoen cash in beslag genomen

Maandagochtend vonden agenten bij invallen in vijf woningen in Den Haag en Leidschendam in totaal bijna twee miljoen euro aan contant geld. 'Ook Lees verder...

Ruim 5 ton aan cash en aanhoudingen in witwasonderzoek
maandag, 8. juli 2019 - 17:24

Ruim half miljoen euro aan eurobiljetten verstopt in bestelbus

Vorige week woensdag heeft de politie in Roermond een 30-jarige man uit Heerlen aangehouden voor witwassen. 'In zijn auto vond de politie een Lees verder...

Foto van eurobiljetten geld | Archief EHF
maandag, 1. juli 2019 - 7:58

'Aanpak witwassen': geen contante betalingen boven de 3.000,- euro

Het wordt verboden om betalingen boven de 3.000,- euro met contant geld te doen. Het is een van de maatregelen die het kabinet wil gaan nemen om het Lees verder...

Beslag op auto’s en woningen in witwasonderzoek
vrijdag, 14. juni 2019 - 14:26

Beslag op auto’s en woningen in witwasonderzoek

Op donderdag werd bij een politieactie beslag gelegd op dure auto’s en woningen. Dit alles in het kader van een groot witwasonderzoek. Lees verder...

Foto van Bitcoin
woensdag, 22. mei 2019 - 19:40

FIOD en OM halen witwasmachine voor cryptovaluta offline

De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben woensdag een van de grootste online mixers voor cryptovaluta offline gehaald. Het gaat om Bestmixer.io. Met deze Lees verder...

Foto van Bitcoin
maandag, 20. mei 2019 - 15:42

Man aangehouden voor oplichting met investeringen in een bitcoinfabriek

De FIOD heeft maandag een 33-jarige man uit Apeldoorn aangehouden. Hij was bestuurder van twee BV’s waarbij mensen computers konden kopen voor het minen van Lees verder...

Ruim 5 ton aan cash en aanhoudingen in witwasonderzoek
vrijdag, 17. mei 2019 - 15:32

Politie vindt 380.000,- euro aan cash in witwasonderzoek

Afgelopen dinsdag heeft de politie in een witwasonderzoek een 59-jarige man uit Deurningen en een 49-jarige man uit Den Bosch aangehouden. 'Bij de Lees verder...

Overheid pakt onverklaarbaar vermogen af van mogelijke witwassers
woensdag, 17. april 2019 - 19:29

Overheid pakt onverklaarbaar vermogen af van mogelijke witwassers

Gedurende een gezamenlijke actie tegen ondermijnende criminaliteit, zijn er woensdag 17 april acht aanhoudingen verricht en 13 auto’s, een camper en een Lees verder...

donderdag, 11. april 2019 - 12:58

Fransmannen met veel cash in auto aangehouden voor witwassen

Woensdagavond hebben agenten in Wouwse Plantage, een dorp in de gemeente Roosendaal, twee Fransmannen van 35 en 28 jaar aangehouden op verdenking van Lees verder...

Naheffing erfgenamen vermeende zwartspaarder van tafel
vrijdag, 5. april 2019 - 16:16

Betrokkenheid Nederlands bedrijf onderzocht witwasconstructie 1 miljard

Afgelopen dinsdag heeft de FIOD drie voormalig functionarissen van een bedrijf uit de Gemeente West-Betuwe aangehouden. Dit meldt het Openbaar Ministerie ( Lees verder...

Arts (57) krijgt 6 maanden cel voor dood Zweedse man na sm-seks en drugs
donderdag, 4. april 2019 - 12:54

Vrijspraak voor vastgoedhandelaar voor fraude bij verkoop Go Planet

Het Openbaar Ministerie heeft 9 april besloten af te zien van hoger beroep nadat de rechtbank eerder al op 4 april vastgoedhandelaar Klaas Hummel had Lees verder...

verborgen-ruimte-auto
woensdag, 27. maart 2019 - 17:26

KMar ontdekt ingenieuze verborgen ruimte in auto en 50.000 euro

De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft dinsdag tijdens het Mobiel Toezicht Veiligheid-controle in de regio Venlo een Duits voertuig gecontroleerd, waar Lees verder...

Foto Spaanse politie | Archief FBF.nl
dinsdag, 26. maart 2019 - 10:04

Nederlander in Spanje aangehouden op verdenking van witwassen van geld drugscriminelen

In het zuidoosten van Spanje, in Calpe, is een 51-jarige Nederlander aangehouden op verdenking van het witwassen van geld van drugscriminelen. Lees verder...

dinsdag, 19. maart 2019 - 12:37

Nepwebsites offline gehaald in onderzoek cybercrime

De politie heeft twee verdachten aangehouden in een onderzoek naar cybercriminaliteit. In Leeuwarden werd een 40-jarige man uit deze plaats aangehouden. Hij Lees verder...

Politieman ontslagen na diefstal van collega
vrijdag, 8. maart 2019 - 8:55

Hoge politiebaas buiten functie om witwassen

Een beleidsmedewerker van de directie Facilitair Management van de politie is buiten functie gesteld. Lees verder...

foto van douane | fbf
maandag, 4. maart 2019 - 16:36

Drie douaniers aangehouden voor witwassen

Vandaag zijn drie douaniers aangehouden op verdenking van witwassen. Ze worden verhoord. De douaniers van 31, 34 en 37 jaar zijn afkomstig uit Rotterdam, Lees verder...

Foto van politiehelikopter
vrijdag, 22. februari 2019 - 17:11

In Vinkeveense plas gevluchte Fransman had grote som geld bij zich

De politie heeft vrijdagochtend in Vinkeveen een Fransman aangehouden die met een grote som geld bij zich vluchtte voor de politie en het water in sprong. Lees verder...