witwassen

woensdag, 21. april 2021 - 10:38

Verdachten aangehouden voor oplichting met bankpassen

De politie heeft afgelopen maandag drie personen aangehouden op verdenking van oplichting, diefstal, cybercrime en witwassen. Het gaat om een 18-jarige Lees verder...

in beslag genomen geld
woensdag, 21. april 2021 - 8:19

Slimmer verstoren en afpakken van criminele geldstromen

Het Openbaar Ministerie (OM) en de opsporingsdiensten hebben in 2020 met het aanpakken van illegaal verdiend geld flinke stappen gezet. En dat heeft effect Lees verder...

Foto van ABN-AMRO logo | Archief EHF
maandag, 19. april 2021 - 7:41

ABN AMRO betaalt 480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

ABN AMRO Bank NV (ABN AMRO) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 480 miljoen euro geaccepteerd. Het OM verwijt ABN AMRO Lees verder...

in beslag genomen auto
vrijdag, 16. april 2021 - 11:17

Auto afgepakt van verdachte witwaspraktijken

De politie heeft donderdag rond 12.00 uur aan de Weerenweg een auto in beslag genomen met een geschatte waarde van 60.000 euro. De eigenaar van de auto, een Lees verder...

Politieauto met nieuwe striping
zaterdag, 20. maart 2021 - 16:38

Drie Fransen aangehouden voor witwassen

Bij een verkeerscontrole aan de Albert Joachimikade hebben agenten drie Fransmannen (41, 36 en leeftijd onbekend) aangehouden. Het drietal had grote sommen Lees verder...

Foto van toga van rechter | Archief EHF
vrijdag, 19. maart 2021 - 8:33

Man (22) krijgt 42 maanden celstraf voor cybercrime en witwassen

De rechtbank Noord-Nederland heeft een 22-jarige man veroordeeld tot 42 maanden gevangenisstraf voor cybercrime en witwassen. Dit heeft de rechtbank Lees verder...

bunker-zwaailicht
maandag, 15. maart 2021 - 17:19

OM eist 14 jaar cel tegen Rico de Chileen voor organisatie in moord, drugshandel en witwassen

Maandag hebben de officieren van justitie 14 jaar cel geëist tegen een 47-jarige man die ervan verdacht wordt leiding te hebben gegeven aan een criminele Lees verder...

in beslag genomen auto
woensdag, 10. maart 2021 - 10:52

Vijf panden doorzocht in witwasonderzoek

Op dinsdag 9 maart heeft de politie in Zaanstad en Den Haag twee bedrijfspanden en twee woningen doorzocht. Dit gebeurde in het kader van een onderzoek naar Lees verder...

vijftig euro biljetten
woensdag, 10. maart 2021 - 10:12

Campagne ‘Blijf Alert’ waarschuwt ondernemers voor fout geld

Met de nieuwe campagne ‘Blijf Alert’ worden ondernemers gewaarschuwd voor criminelen die met fout geld willen investeren in hun bedrijf. De campagne start Lees verder...

btw-belasting-factuur-fraude-witwassen | Archief EHF
vrijdag, 22. januari 2021 - 15:14

Gebruik van creditcard leidt Belastingdienst naar belastingfraude en witwassen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag voor de rechtbank in Zwolle een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden en een geldboete van 240.000 Lees verder...

agenten-donker-politie
zondag, 17. januari 2021 - 9:10

'Geintje' melding gijzeling leidt tot vondst grote hoeveelheid geld

Na een melding dat er personen onder bedreiging van een vuurwapen gegijzeld zouden worden in een pand in Oosterhout, rukte de politie in de nacht van Lees verder...

Foto van wetboek van strafrecht
woensdag, 13. januari 2021 - 20:08

Tot vier jaar cel geëist voor drugsfeiten en witwassen in Hilversum en Loosdrecht

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag de rechtbank in Lelystad verzocht drie verdachten uit Hilversum en Soesterberg te veroordelen tot gevangenisstraffen Lees verder...

vijftig euro biljetten
vrijdag, 11. december 2020 - 19:40

Strafeis 3 jaar en 5 maanden plus geldboete tegen ondergronds bankier na vondst 1 miljoen

In een onderzoek naar ondergronds bankieren heeft het Landelijk Parket zojuist 42 maanden geëist met aftrek van het voorarrest en een geldboete van 27.215 Lees verder...

Niet handsfree bellende automobilist mag 150.000,- euro cash bij politie inleveren
zaterdag, 5. december 2020 - 20:57

Fransen met 40.000,- cash aangehouden voor witwassen

Afgelopen vrijdagmiddag werd op de A4 ter hoogte van Ossendrecht een Franse personenauto gecontroleerd door agenten van de verkeerspolitie. 'De Lees verder...

vijftig euro biljetten
donderdag, 12. november 2020 - 17:53

Fruithandelaar en zakelijke contacten aangehouden voor drugsinvoer

Deze week hield de politie een eigenaar van een Rotterdams fruitbedrijf en enkele van zijn zakelijke contacten aan. De drie mannen en een vrouw worden Lees verder...

rechtbank-toga-water
donderdag, 22. oktober 2020 - 11:52

Vastgoedhandelaar moet 1,4 miljoen en boete van 90.000,- euro betalen

Donderdag heeft het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch een 74-jarige vastgoedhandelaar veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een Lees verder...

biljetten-boodschappentas
vrijdag, 16. oktober 2020 - 17:48

Bijna 650.000 euro in 2 auto’s en hennepkwekerij gevonden

Afgelopen dinsdag heeft de politie in twee auto’s contante geldbedragen met een totale waarde van bijna 650.000 euro in beslag genomen. 'Daarbij zijn Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
dinsdag, 6. oktober 2020 - 17:54

Vijf aanhoudingen voor witwassen miljoenen aan drugsgeld

Dinsdagochtend hebben de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en de politie vier mannen en een vrouw aangehouden in een internationaal onderzoek Lees verder...

euro biljetten en munten
vrijdag, 18. september 2020 - 19:32

Pool richtte Amsterdamse nep-bank op voor zwart geld uit Oost-Europa

De verkoop van niet bestaande vliegtuigen of chartervluchten. De oprichting van een nep-bank en daarmee miljoenen ophalen. Volgens het OM draaide een 32- Lees verder...