Dinsdagavond is de 52-jarige Albanese Griek, die eind mei op verzoek van Nederland werd opgepakt in Athene op verdenking van grootschalig crimineel ondergronds
In een pand aan de Grote Straat in Berg en Terblijt is woensdagmorgen een 40-jarige man aangehouden. Tegelijkertijd is in het Belgische Zutendaal een 55-jarige
De politie Oost-Nederland en de FIOD hebben in nauwe samenwerking met internationale partners, in een groot internationaal onderzoek naar ondergronds bankieren
Rechercheurs van de Landelijke Eenheid hebben maandag in Rotterdam een 68-jarige man aangehouden op verdenking van witwassen. Dit meldt het Openbaar Ministerie
Die politie hield dinsdag 29 november een 31-jarige Tilburger aan op verdenking van grootschalige witwaspraktijken. Uit onderzoek is gebleken dat hij in een
Dat het gebruik van lachgas voor veel ellende kan zorgen is geen nieuws. Maar tot het einde van dit jaar is de handel in en het bezitten ervan nog niet
De FIOD heeft op woensdag 16 november een man aanhouden op verdenking van witwassen met bitcoins. De 43-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen werd
Op 31 oktober heeft de FIOD in Almere drie mannen (24, 25 en 30 jaar) aangehouden en overgebracht naar politiebureaus in Apeldoorn en Zwolle. Zij worden
In heel het land is de politie dinsdagmorgen gestart met een grote actie om witwassen en drugshandel aan te pakken.
Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. 'Zo wordt het toezicht op niet-financiële instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen en advocaten
Dinsdagochtend is een 40-jarige man uit Winterswijk door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige witwaspraktijken. 'De man zit
Donderdag eiste het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtbank van Amsterdam 4 jaar gevangenisstraf tegen een 57-jarige man uit Abcoude en 30 maanden
De politie en de FIOD hebben dinsdagochtend een man aangehouden voor ondergronds bankieren. 'Vermoedelijk heeft de man, een ex-politieagent, in een jaar tijd 4
Vandaag heeft de Politie Limburg, FIOD, de Nederlandse Arbeidsinspectie (tot voor kort bekend als Inspectie SZW) en het Openbaar Ministerie een grote landelijke
Bij de controle van een personenauto werd vrijdagmiddag een 25-jarige man uit Roosendaal aangehouden door de politie. Hij wordt verdacht van het handelen in
Celstraffen tot veertien jaar werden er geëist tegen tien mannen die ervan verdacht worden in anderhalf jaar tijd ruim 6.800 kilo cocaïne te hebben ingevoerd.
In één maand tijd koerierde een 35-jarige verdachte uit Arnhem in witwaszaak 26Haylake in totaal ruim 1.2 miljoen euro in contanten. De officier van justitie
Op maandag 22 en dinsdag 23 november 2021 is een grote controle gehouden bij tien bedrijven op de bloemenveiling in Aalsmeer en Uithoorn. 'Het doel van
Op 1 juli 2020 veroordeelde de rechtbank Zwolle verdachte E. Boomstra en zijn bedrijf Esthetica Interieurbouw BV uit Oldenzaal tot een onvoorwaardelijke
