In één maand tijd koerierde een 35-jarige verdachte uit Arnhem in witwaszaak 26Haylake in totaal ruim 1.2 miljoen euro in contanten. De officier van justitie
Op maandag 22 en dinsdag 23 november 2021 is een grote controle gehouden bij tien bedrijven op de bloemenveiling in Aalsmeer en Uithoorn. 'Het doel van
Op 1 juli 2020 veroordeelde de rechtbank Zwolle verdachte E. Boomstra en zijn bedrijf Esthetica Interieurbouw BV uit Oldenzaal tot een onvoorwaardelijke
Vorige week woensdag is in Purmerend een 27-jarige man aangehouden in een FIOD-onderzoek naar oplichting en witwassen met cryptocurrency. Dit meldt het Openbaar
Afgelopen vrijdag heeft de politie bij verschillende zoekingen in woningen en bedrijfspanden wapens aangetroffen, waaronder een vuurwapen. De politie deed de
Overheidsdiensten hebben vrijdag op verschillende plekken in Nederland gezamenlijk invallen gedaan in een onderzoek naar grootschalig witwassen en
Afgelopen zaterdag zijn er op en rondom de P.C. Hooftstraat diverse controles uitgevoerd bij een gezamenlijke actie van het Openbaar Ministerie, de gemeente
In een omvangrijke cybercrime-zaak zijn op 23 augustus 2021 in Groningen en Eelderwolde twee medeverdachten aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid
Agenten hebben zaterdag 14 augustus rond 16.50 uur aan het Burgemeester van Teylingenpark 27-jarige man uit Tholen aangehouden. Hij had inbrekerswerktuigen bij
In een onderzoek naar drugssmokkel heeft het CargoHarc-team Schiphol de afgelopen weken zeven aanhoudingen verricht. De verdenkingen omvatten witwassen,
Om het witwassen van cashgeld moeilijker te maken, gaan de overheid en de banken het lastiger maken voor autohandelaren om grote bedragen aan contant geld af te
Op 16 juni heeft de FIOD samen met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie twee woningen en een bedrijfspand doorzocht. Tevens zijn doorzoekingen
Op 18 en 31 mei en 2 juni heeft de FIOD in totaal 13 personen aangehouden en verhoord. Zij worden verdacht van (gewoonte) witwassen, valsheid in geschrift
Afgelopen dinsdag 18 mei zijn tijdens een actiedag van de Landelijke Eenheid in samenwerking met de Spaanse autoriteiten en Europol in een onderzoek naar
De politie heeft afgelopen maandag drie personen aangehouden op verdenking van oplichting, diefstal, cybercrime en witwassen. Het gaat om een 18-jarige vrouw en
Het Openbaar Ministerie (OM) en de opsporingsdiensten hebben in 2020 met het aanpakken van illegaal verdiend geld flinke stappen gezet. En dat heeft effect
ABN AMRO Bank NV (ABN AMRO) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 480 miljoen euro geaccepteerd. Het OM verwijt ABN AMRO
De politie heeft donderdag rond 12.00 uur aan de Weerenweg een auto in beslag genomen met een geschatte waarde van 60.000 euro. De eigenaar van de auto, een 26
Bij een verkeerscontrole aan de Albert Joachimikade hebben agenten drie Fransmannen (41, 36 en leeftijd onbekend) aangehouden. Het drietal had grote sommen geld
