Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. 'Zo wordt het toezicht op niet-financiële instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen en advocaten
Dinsdagochtend is een 40-jarige man uit Winterswijk door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige witwaspraktijken. 'De man zit
Donderdag eiste het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtbank van Amsterdam 4 jaar gevangenisstraf tegen een 57-jarige man uit Abcoude en 30 maanden
De politie en de FIOD hebben dinsdagochtend een man aangehouden voor ondergronds bankieren. 'Vermoedelijk heeft de man, een ex-politieagent, in een jaar tijd 4
Vandaag heeft de Politie Limburg, FIOD, de Nederlandse Arbeidsinspectie (tot voor kort bekend als Inspectie SZW) en het Openbaar Ministerie een grote landelijke
Bij de controle van een personenauto werd vrijdagmiddag een 25-jarige man uit Roosendaal aangehouden door de politie. Hij wordt verdacht van het handelen in
Celstraffen tot veertien jaar werden er geëist tegen tien mannen die ervan verdacht worden in anderhalf jaar tijd ruim 6.800 kilo cocaïne te hebben ingevoerd.
In één maand tijd koerierde een 35-jarige verdachte uit Arnhem in witwaszaak 26Haylake in totaal ruim 1.2 miljoen euro in contanten. De officier van justitie
Op maandag 22 en dinsdag 23 november 2021 is een grote controle gehouden bij tien bedrijven op de bloemenveiling in Aalsmeer en Uithoorn. 'Het doel van
Op 1 juli 2020 veroordeelde de rechtbank Zwolle verdachte E. Boomstra en zijn bedrijf Esthetica Interieurbouw BV uit Oldenzaal tot een onvoorwaardelijke
Vorige week woensdag is in Purmerend een 27-jarige man aangehouden in een FIOD-onderzoek naar oplichting en witwassen met cryptocurrency. Dit meldt het Openbaar
Afgelopen vrijdag heeft de politie bij verschillende zoekingen in woningen en bedrijfspanden wapens aangetroffen, waaronder een vuurwapen. De politie deed de
Overheidsdiensten hebben vrijdag op verschillende plekken in Nederland gezamenlijk invallen gedaan in een onderzoek naar grootschalig witwassen en
Afgelopen zaterdag zijn er op en rondom de P.C. Hooftstraat diverse controles uitgevoerd bij een gezamenlijke actie van het Openbaar Ministerie, de gemeente
In een omvangrijke cybercrime-zaak zijn op 23 augustus 2021 in Groningen en Eelderwolde twee medeverdachten aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid
Agenten hebben zaterdag 14 augustus rond 16.50 uur aan het Burgemeester van Teylingenpark 27-jarige man uit Tholen aangehouden. Hij had inbrekerswerktuigen bij
In een onderzoek naar drugssmokkel heeft het CargoHarc-team Schiphol de afgelopen weken zeven aanhoudingen verricht. De verdenkingen omvatten witwassen,
Om het witwassen van cashgeld moeilijker te maken, gaan de overheid en de banken het lastiger maken voor autohandelaren om grote bedragen aan contant geld af te
Op 16 juni heeft de FIOD samen met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie twee woningen en een bedrijfspand doorzocht. Tevens zijn doorzoekingen
