In een onderzoek naar een criminele witwasorganisatie heeft de Eenheid Landelijke Opsporing, onder gezag van het Landelijk Parket, op dinsdag 19 mei twee
Op dinsdag 1 april 2025 werd een 54-jarige man uit Goirle aangehouden op een politiebureau in Breda. Met de aanhouding van deze man verwacht de politie een
Het aanpakken van witwassen, fraude en belastingontduiking; met dit doel hebben diverse overheidsdiensten afgelopen jaren onderzoek gedaan naar een groep
In een grootschalig onderzoek naar witwassen heeft de politie op maandag 8 juli beslag gelegd op een perceel aan de Witterweg in Assen.
Bij politieacties aan de Flintstraat en het Meerveld in Emmen zijn maandag 22 januari twee verdachten aangehouden. Het gaat om mannen van 35 en 63 jaar uit
Minister Kaag van Financiën stuurt, mede namens minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar de Tweede
In het woonhuis van Jumbo-topman Frits van Eerd hebben de politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) dinsdag een inval gedaan. Dit zou
De afgelopen maanden hebben de FIOD, Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie aan een combinatie van onderzoeken samengewerkt waarin de nadruk lag op het
In een witwasonderzoek heeft een combiteam van de politie en FIOD dinsdag twee Rotterdammers (35 en 36 jaar) aangehouden die worden verdacht van het
De FIOD heeft gisteren een bedrijfspand in de provincie Noord-Brabant doorzocht in het kader van een onderzoek naar het niet (tijdig) melden van ongebruikelijke
Een arrestatieteam heeft in een onderzoek naar het witwassen van cocaïnegeld in een woning in Purmerend zeven tassen aangetroffen die tot de nok toe gevuld
De FIOD heeft woensdag 23 september twee woningen (Barendrecht en Hendrik Ido Ambacht), drie bedrijfspanden (Utrecht, Rotterdam en Rhoon) en een opslagbox
Op 17 augustus 2020 heeft de FIOD een 23-jarige horlogehandelaar aangehouden, die verdacht wordt van het niet naleven van de Wwft en witwassen. Een woning in
De FIOD en politie hebben afgelopen week in totaal vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar het witwassen van crimineel verdiend geld. De
Afgelopen week hebben de FIOD en politie totaal vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar het witwassen van crimineel verdiend geld. 'De hoofdverdachten
Witwaspraktijken oprollen levert soms bijzondere verhalen op. Zo ook tijdens een aanhouding van een zevental verdachten op 6 juni, waarbij duizenden euro’s aan
Agenten hielden donderdag in een parkeergarage aan Pontsteiger twee mannen aan op verdenking van witwassen. In de auto waar de verdachten zich in bevonden, werd
De FIOD heeft donderdag doorzoekingen gedaan in een opslagbox in Almere in het kader van een witwasonderzoek. Het onderzoek is gestart na een melding van de
De FIOD heeft donderdag doorzoekingen gedaan in een woning in Sneek en een bedrijfspand in Joure. Een 51-jarige man uit Sneek is aangehouden in een
