witwas

maandag, 1. juli 2019 - 10:05

Invallen door FIOD en politie bij autobedrijven om btw-fraude en witwaspraktijken

Maandagochtend hebben de politie en FIOD 15 doorzoekingen gedaan bij vier verschillende autobedrijven in Nederland. 'Dat gebeurde in een Lees verder...

Foto van politieuniform - MV
dinsdag, 18. juni 2019 - 15:53

Vier aanhoudingen in witwasonderzoek

In een onderzoek naar witwassen hielden agenten van de politie-eenheid Den Haag dinsdagochtend 18 juni op verschillende locaties vier personen aan. Lees verder...

Foto van politieuniform - MV
dinsdag, 11. juni 2019 - 10:36

Actie in Friesland in onderzoek witwassen

In Friesland is de politie dinsdagmorgen vroeg begonnen met invallen in Leeuwarden en Goutum. Hierbij zijn volgens de politie tot nu toe vier aanhoudingen Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
vrijdag, 15. maart 2019 - 9:42

FIOD doet 2 aanhoudingen in witwasonderzoek

De FIOD heeft vrijdag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrift. Het gaat om twee mannen van 74 Lees verder...

Foto van wetboek van strafrecht
donderdag, 14. februari 2019 - 15:04

Douaneambtenaar veroordeeld tot twee jaar celstraf voor omkoping en witwassen

De rechtbank Rotterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de stafzaak tegen een medewerker van de douane. Hij zou vanaf 2011 tot januari 2016 tegen betaling Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
dinsdag, 11. december 2018 - 8:55

FIOD houdt 3 verdachten van faillissementsfraude en witwassen aan

De FIOD heeft op 10 december drie aanhoudingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Verdachten zijn twee mannen Lees verder...

Ontslagen lekkende politiemedewerker nu aangehouden voor omkoping en witwassen
dinsdag, 20. november 2018 - 8:19

Doorzoekingen op meerdere locaties in Limburg

Bij de integrale actiedag zijn vandaag 14 personen aangehouden en werden op 29 locaties doorzoekingen gehouden. Bij de integrale actiedag zijn bijna Lees verder...

vrijdag, 16. november 2018 - 7:47

FIOD slaat slag bij Duits autoverhuurbedrijf voor criminelen

De FIOD heeft deze week één bedrijfspand en vier woningen doorzocht in Brabant en Limburg. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en Lees verder...

dinsdag, 13. november 2018 - 9:16

Witwasonderzoek twee auto’s inbeslaggenomen

Medewerkers van het team Financieel Opsporing Limburg en de Landelijke Eenheid zijn dinsdagochtend een doorzoeking gestart in een pand aan de Nieuwstraat. Lees verder...

dinsdag, 21. augustus 2018 - 17:08

FIOD en politie leggen beslag op 38 panden en 5 kilo goud in witwasonderzoek

Het Combiteam van de FIOD en de Dienst Landelijke Recherche heeft maandag doorzoekingen gedaan in een witwasonderzoek. Er zijn in totaal 6 doorzoekingen Lees verder...

Foto van arrestatieteam bij woning | Archief EHF
woensdag, 18. juli 2018 - 14:01

Politie valt horecapand binnen: bijna 2,2 miljoen euro cash geld aangetroffen

Vorige week woensdag heeft de politie bij een inval in een horecapand aan de Jan van Galenstraat bijna 2,2 miljoen euro aan cash geld aangetroffen. Dit Lees verder...

donderdag, 8. maart 2018 - 14:52

30.400 witwas euro's aangetroffen tijdens controle

De politie heeft het centrum van Rotterdam weer een stukje veiliger gemaakt door het verkeer te controleren. Opvallend was de vondst van 30.400 euro Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
dinsdag, 6. maart 2018 - 14:58

Witwasonderzoek Arnhem; aanhouding en sluiting vier horecazaken

In een witwasonderzoek heeft de politie, in samenwerking met de FIOD, op dinsdagochtend 6 maart een 65-jarige Arnhemmer aangehouden en heeft er een Lees verder...

h
dinsdag, 12. december 2017 - 16:24

Politie valt zeven panden binnen

De politie heeft dinsdagochtend in het kader van een groot onderzoek naar witwaspraktijken en het faciliteren van hennepkwekerijen in zeven panden in Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
dinsdag, 5. december 2017 - 14:06

FIOD doet zes aanhoudingen in onderzoek witwassen

De FIOD heeft maandag op verschillende locaties zes verdachten aangehouden en diverse doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen Lees verder...

Echtpaar in Limburg opgepakt voor megafraude van 41 miljoen euro
vrijdag, 1. december 2017 - 9:38

Zoekingen in Nederland en Duitsland door FIOD

De FIOD heeft deze week doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting en witwassen. De doorzoekingen Lees verder...

Ruim 5 ton aan cash en aanhoudingen in witwasonderzoek
woensdag, 8. november 2017 - 17:30

Ruim 5 ton aan cash en aanhoudingen in witwasonderzoek

Afgelopen zaterdag heeft de politie drie personen aangehouden op verdenking van witwassen en één persoon voor drugsbezit in zijn woning. Dit heeft de Lees verder...

Foto van minister Dijsselbloem | Min. van Financiën
vrijdag, 13. oktober 2017 - 21:15

Meer aandacht voor risico’s op witwassen en financieren van terrorisme

Banken, financiële ondernemingen en verschillende andere beroepsgroepen moeten meer aandacht besteden aan de risico’s op witwassen en financieren van Lees verder...

dinsdag, 11. juli 2017 - 13:56

Grote politieactie tegen witwassen in Brabant

De Fiod en de politie zijn dinsdagmorgen begonnen aan een witwasactie. In 2016 is er een onderzoek gestart tegen vier verdachten. Om bewijsvoering in dit Lees verder...