witwas

dinsdag, 21. augustus 2018 - 17:08

FIOD en politie leggen beslag op 38 panden en 5 kilo goud in witwasonderzoek

Het Combiteam van de FIOD en de Dienst Landelijke Recherche heeft maandag doorzoekingen gedaan in een witwasonderzoek. Er zijn in totaal 6 doorzoekingen Lees verder...

Foto van arrestatieteam bij woning | Archief EHF
woensdag, 18. juli 2018 - 14:01

Politie valt horecapand binnen: bijna 2,2 miljoen euro cash geld aangetroffen

Vorige week woensdag heeft de politie bij een inval in een horecapand aan de Jan van Galenstraat bijna 2,2 miljoen euro aan cash geld aangetroffen. Dit Lees verder...

donderdag, 8. maart 2018 - 14:52

30.400 witwas euro's aangetroffen tijdens controle

De politie heeft het centrum van Rotterdam weer een stukje veiliger gemaakt door het verkeer te controleren. Opvallend was de vondst van 30.400 euro Lees verder...

dinsdag, 6. maart 2018 - 14:58

Witwasonderzoek Arnhem; aanhouding en sluiting vier horecazaken

In een witwasonderzoek heeft de politie, in samenwerking met de FIOD, op dinsdagochtend 6 maart een 65-jarige Arnhemmer aangehouden en heeft er een Lees verder...

h
dinsdag, 12. december 2017 - 16:24

Politie valt zeven panden binnen

De politie heeft dinsdagochtend in het kader van een groot onderzoek naar witwaspraktijken en het faciliteren van hennepkwekerijen in zeven panden in Lees verder...

dinsdag, 5. december 2017 - 14:06

FIOD doet zes aanhoudingen in onderzoek witwassen

De FIOD heeft maandag op verschillende locaties zes verdachten aangehouden en diverse doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen Lees verder...

Echtpaar in Limburg opgepakt voor megafraude van 41 miljoen euro
vrijdag, 1. december 2017 - 9:38

Zoekingen in Nederland en Duitsland door FIOD

De FIOD heeft deze week doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting en witwassen. De doorzoekingen Lees verder...

Ruim 5 ton aan cash en aanhoudingen in witwasonderzoek
woensdag, 8. november 2017 - 17:30

Ruim 5 ton aan cash en aanhoudingen in witwasonderzoek

Afgelopen zaterdag heeft de politie drie personen aangehouden op verdenking van witwassen en één persoon voor drugsbezit in zijn woning. Dit heeft de Lees verder...

Foto van minister Dijsselbloem | Min. van Financiën
vrijdag, 13. oktober 2017 - 21:15

Meer aandacht voor risico’s op witwassen en financieren van terrorisme

Banken, financiële ondernemingen en verschillende andere beroepsgroepen moeten meer aandacht besteden aan de risico’s op witwassen en financieren van Lees verder...

dinsdag, 11. juli 2017 - 13:56

Grote politieactie tegen witwassen in Brabant

De Fiod en de politie zijn dinsdagmorgen begonnen aan een witwasactie. In 2016 is er een onderzoek gestart tegen vier verdachten. Om bewijsvoering in dit Lees verder...

vrijdag, 30. juni 2017 - 13:39

180.000 euro gevonden bij preventieffouilleeractie

Een preventieffouilleeractie in het centrum van Rotterdam leidde woensdagavond tot de vondst van zo’n 180.000 euro aan bankbiljetten. Het geld werd Lees verder...

vrijdag, 2. juni 2017 - 12:53

Manege, paarden en vuurwapens in beslag genomen na onderzoek witwassen

Een speciaal team waarin politie, de gemeente Rotterdam, Fiod, belastingdienst, en Openbaar Ministerie samenwerken (ConfisQ) legde deze week beslag op een Lees verder...

Witwassende manegehouder sliep met geweer en geluiddemper onder matras
vrijdag, 2. juni 2017 - 12:44

Witwassende manegehouder sliep met geweer en geluiddemper onder matras

Deze week heeft een het speciale ConfisQ-team waarin politie, de gemeente Rotterdam, Fiod, belastingdienst, en Openbaar Ministerie samenwerken, beslag Lees verder...

dinsdag, 16. mei 2017 - 17:00

Meer dan 100.000 euro in beslag genomen in witwasonderzoek

De politie nam maandag 15 mei na een doorzoeking in een woning en een bedrijfspand waarin een sokkenfabriek is gevestigd de administratie in beslag in het Lees verder...

donderdag, 9. februari 2017 - 15:53

Doorzoekingen en beslag in witwasonderzoek door FIOD

De FIOD heeft donderdag twee panden in de omgeving van Den Haag doorzocht in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar witwassen door een Lees verder...

Politie neemt 325.000 euro cash in beslag bij onderzoek witwassen
woensdag, 8. februari 2017 - 18:33

Politie neemt 325.000 euro cash in beslag bij onderzoek witwassen

De politie heeft woensdagochtend, in verband met een onderzoek naar witwassen, op negen locaties invallen gedaan en daarbij onder andere voor 325.000,- euro Lees verder...

'Laat voetbalclubs de directie van de KNVB aanstellen en controleren'
vrijdag, 13. januari 2017 - 12:09

DNB vraagt meer aandacht voor witwaspraktijken voetbalsector

Banken en trustkantoren kunnen meer doen om integriteitsrisico’s bij transacties en cliënten uit de voetbalsport te beperken. Dit kan ook gelden voor andere Lees verder...

Vrouw (36) aangehouden na neersteken vrouw in gezondheidscentrum
dinsdag, 4. oktober 2016 - 13:01

Acht aanhoudingen tijdens actie politie

De politie heeft dinsdagochtend acht aanhoudingen gedaan bij een grote actie tegen hennepteelt en witwaspraktijken. Lees verder...

dinsdag, 1. maart 2016 - 15:01

Politie neemt € 339.700 en een huis in Brazilië in beslag

De Regionale Recherche van de politie Oost-Nederland heeft donderdag 25 februari € 339.700 in beslag genomen na een zoeking. Ook werd in Brazilië beslag Lees verder...