witwas

maandag, 15. juni 2020 - 14:58

Vijf aanhoudingen in onderzoek naar witwassen in Westland

De FIOD en politie hebben afgelopen week in totaal vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar het witwassen van crimineel verdiend geld. De Lees verder...

rolex-horloges
maandag, 15. juni 2020 - 11:20

Vijf aanhoudingen in witwasonderzoek van 1.000.000,- euro

Afgelopen week hebben de FIOD en politie totaal vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar het witwassen van crimineel verdiend geld. 'De Lees verder...

Witwassen
woensdag, 10. juni 2020 - 19:59

900.000 euro gevonden bij aanhoudingen in witwasonderzoek

Witwaspraktijken oprollen levert soms bijzondere verhalen op. Zo ook tijdens een aanhouding van een zevental verdachten op 6 juni, waarbij duizenden euro’s Lees verder...

Geld in beslag genomen
zaterdag, 18. april 2020 - 10:33

Voor bijna 1 miljoen euro aan geld en merkkleding aangetroffen

Agenten hielden donderdag in een parkeergarage aan Pontsteiger twee mannen aan op verdenking van witwassen. In de auto waar de verdachten zich in bevonden, Lees verder...

Gestolen motoren
vrijdag, 22. november 2019 - 16:22

FIOD vindt gestolen motoren in witwasonderzoek

De FIOD heeft donderdag doorzoekingen gedaan in een opslagbox in Almere in het kader van een witwasonderzoek. Het onderzoek is gestart na een melding van de Lees verder...

in beslag genomen auto
vrijdag, 22. november 2019 - 11:56

FIOD doet onderzoek naar oplichting met investering in mobiele app

De FIOD heeft donderdag doorzoekingen gedaan in een woning in Sneek en een bedrijfspand in Joure. Een 51-jarige man uit Sneek is aangehouden in een Lees verder...

in beslag genomen auto
dinsdag, 12. november 2019 - 13:01

FIOD doorzoekt pand in Schiedam in witwasonderzoek

De FIOD heeft maandag 11 november een woning doorzocht in Schiedam. Dit gebeurde in een witwasonderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Bij de Lees verder...

pillen-xtc
donderdag, 22. augustus 2019 - 11:18

FIOD legt groot netwerk van drugs-, wapen- en anabolenhandelaren bloot

In een lopend onderzoek heeft de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) een groot netwerk van drugs-, wapen- en anabolenhandelaren blootgelegd. Lees verder...

auto-showroom
maandag, 1. juli 2019 - 10:05

Invallen door FIOD en politie bij autobedrijven om btw-fraude en witwaspraktijken

Maandagochtend hebben de politie en FIOD 15 doorzoekingen gedaan bij vier verschillende autobedrijven in Nederland. 'Dat gebeurde in een Lees verder...

Foto van politieuniform - MV
dinsdag, 18. juni 2019 - 15:53

Vier aanhoudingen in witwasonderzoek

In een onderzoek naar witwassen hielden agenten van de politie-eenheid Den Haag dinsdagochtend 18 juni op verschillende locaties vier personen aan. Lees verder...

Foto van politieuniform - MV
dinsdag, 11. juni 2019 - 10:36

Actie in Friesland in onderzoek witwassen

In Friesland is de politie dinsdagmorgen vroeg begonnen met invallen in Leeuwarden en Goutum. Hierbij zijn volgens de politie tot nu toe vier aanhoudingen Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
vrijdag, 15. maart 2019 - 9:42

FIOD doet 2 aanhoudingen in witwasonderzoek

De FIOD heeft vrijdag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrift. Het gaat om twee mannen van 74 Lees verder...

Foto van wetboek van strafrecht
donderdag, 14. februari 2019 - 15:04

Douaneambtenaar veroordeeld tot twee jaar celstraf voor omkoping en witwassen

De rechtbank Rotterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de stafzaak tegen een medewerker van de douane. Hij zou vanaf 2011 tot januari 2016 tegen betaling Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
dinsdag, 11. december 2018 - 8:55

FIOD houdt 3 verdachten van faillissementsfraude en witwassen aan

De FIOD heeft op 10 december drie aanhoudingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Verdachten zijn twee mannen Lees verder...

Ontslagen lekkende politiemedewerker nu aangehouden voor omkoping en witwassen
dinsdag, 20. november 2018 - 8:19

Doorzoekingen op meerdere locaties in Limburg

Bij de integrale actiedag zijn vandaag 14 personen aangehouden en werden op 29 locaties doorzoekingen gehouden. Bij de integrale actiedag zijn bijna Lees verder...

vrijdag, 16. november 2018 - 7:47

FIOD slaat slag bij Duits autoverhuurbedrijf voor criminelen

De FIOD heeft deze week één bedrijfspand en vier woningen doorzocht in Brabant en Limburg. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en Lees verder...

dinsdag, 13. november 2018 - 9:16

Witwasonderzoek twee auto’s inbeslaggenomen

Medewerkers van het team Financieel Opsporing Limburg en de Landelijke Eenheid zijn dinsdagochtend een doorzoeking gestart in een pand aan de Nieuwstraat. Lees verder...

dinsdag, 21. augustus 2018 - 17:08

FIOD en politie leggen beslag op 38 panden en 5 kilo goud in witwasonderzoek

Het Combiteam van de FIOD en de Dienst Landelijke Recherche heeft maandag doorzoekingen gedaan in een witwasonderzoek. Er zijn in totaal 6 doorzoekingen Lees verder...

Foto van arrestatieteam bij woning | Archief EHF
woensdag, 18. juli 2018 - 14:01

Politie valt horecapand binnen: bijna 2,2 miljoen euro cash geld aangetroffen

Vorige week woensdag heeft de politie bij een inval in een horecapand aan de Jan van Galenstraat bijna 2,2 miljoen euro aan cash geld aangetroffen. Dit Lees verder...