witwas

vrijdag, 2. april 2021 - 19:16

Twee Rotterdammers aangehouden in witwasonderzoek

In een witwasonderzoek heeft een combiteam van de politie en FIOD dinsdag twee Rotterdammers (35 en 36 jaar) aangehouden die worden verdacht van het Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
donderdag, 25. februari 2021 - 15:39

Onderzoek naar ongebruikelijke transacties

De FIOD heeft gisteren een bedrijfspand in de provincie Noord-Brabant doorzocht in het kader van een onderzoek naar het niet (tijdig) melden van Lees verder...

cash-tassen
woensdag, 4. november 2020 - 15:46

In woning Purmerend 7 tassen met cash voor totaal 4,8 miljoen euro aangetroffen

Een arrestatieteam heeft in een onderzoek naar het witwassen van cocaïnegeld in een woning in Purmerend zeven tassen aangetroffen die tot de nok toe gevuld Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
donderdag, 24. september 2020 - 14:38

FIOD doorzoekt zes panden in witwasonderzoek

De FIOD heeft woensdag 23 september twee woningen (Barendrecht en Hendrik Ido Ambacht), drie bedrijfspanden (Utrecht, Rotterdam en Rhoon) en een opslagbox ( Lees verder...

Horloge
dinsdag, 18. augustus 2020 - 8:29

Horlogehandelaar aangehouden voor niet naleven anti-witwaswet en witwassen

Op 17 augustus 2020 heeft de FIOD een 23-jarige horlogehandelaar aangehouden, die verdacht wordt van het niet naleven van de Wwft en witwassen. Een woning Lees verder...

In beslag genomen rolex horloges
maandag, 15. juni 2020 - 14:58

Vijf aanhoudingen in onderzoek naar witwassen in Westland

De FIOD en politie hebben afgelopen week in totaal vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar het witwassen van crimineel verdiend geld. De Lees verder...

rolex-horloges
maandag, 15. juni 2020 - 11:20

Vijf aanhoudingen in witwasonderzoek van 1.000.000,- euro

Afgelopen week hebben de FIOD en politie totaal vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar het witwassen van crimineel verdiend geld. 'De Lees verder...

Witwassen
woensdag, 10. juni 2020 - 19:59

900.000 euro gevonden bij aanhoudingen in witwasonderzoek

Witwaspraktijken oprollen levert soms bijzondere verhalen op. Zo ook tijdens een aanhouding van een zevental verdachten op 6 juni, waarbij duizenden euro’s Lees verder...

Geld in beslag genomen
zaterdag, 18. april 2020 - 10:33

Voor bijna 1 miljoen euro aan geld en merkkleding aangetroffen

Agenten hielden donderdag in een parkeergarage aan Pontsteiger twee mannen aan op verdenking van witwassen. In de auto waar de verdachten zich in bevonden, Lees verder...

Gestolen motoren
vrijdag, 22. november 2019 - 16:22

FIOD vindt gestolen motoren in witwasonderzoek

De FIOD heeft donderdag doorzoekingen gedaan in een opslagbox in Almere in het kader van een witwasonderzoek. Het onderzoek is gestart na een melding van de Lees verder...

in beslag genomen auto
vrijdag, 22. november 2019 - 11:56

FIOD doet onderzoek naar oplichting met investering in mobiele app

De FIOD heeft donderdag doorzoekingen gedaan in een woning in Sneek en een bedrijfspand in Joure. Een 51-jarige man uit Sneek is aangehouden in een Lees verder...

in beslag genomen auto
dinsdag, 12. november 2019 - 13:01

FIOD doorzoekt pand in Schiedam in witwasonderzoek

De FIOD heeft maandag 11 november een woning doorzocht in Schiedam. Dit gebeurde in een witwasonderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Bij de Lees verder...

pillen-xtc
donderdag, 22. augustus 2019 - 11:18

FIOD legt groot netwerk van drugs-, wapen- en anabolenhandelaren bloot

In een lopend onderzoek heeft de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) een groot netwerk van drugs-, wapen- en anabolenhandelaren blootgelegd. Lees verder...

auto-showroom
maandag, 1. juli 2019 - 10:05

Invallen door FIOD en politie bij autobedrijven om btw-fraude en witwaspraktijken

Maandagochtend hebben de politie en FIOD 15 doorzoekingen gedaan bij vier verschillende autobedrijven in Nederland. 'Dat gebeurde in een Lees verder...

Foto van politieuniform - MV
dinsdag, 18. juni 2019 - 15:53

Vier aanhoudingen in witwasonderzoek

In een onderzoek naar witwassen hielden agenten van de politie-eenheid Den Haag dinsdagochtend 18 juni op verschillende locaties vier personen aan. Lees verder...

Foto van politieuniform - MV
dinsdag, 11. juni 2019 - 10:36

Actie in Friesland in onderzoek witwassen

In Friesland is de politie dinsdagmorgen vroeg begonnen met invallen in Leeuwarden en Goutum. Hierbij zijn volgens de politie tot nu toe vier aanhoudingen Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
vrijdag, 15. maart 2019 - 9:42

FIOD doet 2 aanhoudingen in witwasonderzoek

De FIOD heeft vrijdag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrift. Het gaat om twee mannen van 74 Lees verder...

Foto van wetboek van strafrecht
donderdag, 14. februari 2019 - 15:04

Douaneambtenaar veroordeeld tot twee jaar celstraf voor omkoping en witwassen

De rechtbank Rotterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de stafzaak tegen een medewerker van de douane. Hij zou vanaf 2011 tot januari 2016 tegen betaling Lees verder...

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
dinsdag, 11. december 2018 - 8:55

FIOD houdt 3 verdachten van faillissementsfraude en witwassen aan

De FIOD heeft op 10 december drie aanhoudingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Verdachten zijn twee mannen Lees verder...